本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十九次會議，審議通過《關于全資子公司為公司2023年度擔保額度預計的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、擔保情況概述
為滿足公司發展計劃和戰略實施的需要，根據公司2023年度資金安排，預計2023年度公司全資子公司為公司向銀行等金融機構申請授信額度提供擔保額度總計不超過人民幣100億元，擔保種類為連帶責任擔保，擔保范圍包括但不限于流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、商票保貼及買方承保額度項下保理業務等。
上述擔保額度的期限為自股東大會審議通過之日起1年，該額度在授權期限內可循環使用。在此額度范圍內，公司將不再就每筆擔保事宜另行提交董事會、股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權法定代表人代表公司簽署有關的法律文件，授權經營管理層具體辦理相關事宜。
在不超過已審批擔保總額度的情況下，公司管理層可根據實際經營情況對全資子公司對公司擔保金額進行調配。實際擔保金額以最終簽訂的擔保合同為準。
本次事項尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審批。
二、擔保協議的主要內容
本次擔保事項尚未簽署擔保協議，此次事項是確定年度擔保的總安排，經公司股東大會審議通過后，在被擔保人根據實際資金需求進行借貸時簽署。擔保協議主要內容視公司及全資子公司簽訂的具體合同為準。
三、董事會意見
擔保事項的被擔保方為公司，提供擔保的資金主要用于公司的日常生產經營需要，子公司為公司提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，同意2023年度全資子公司為公司提供擔保額度總計不超過人民幣100億元，并同意提請公司股東大會審批。
四、監事會意見
上述擔保事項的被擔保方為公司，提供擔保的資金主要用于公司的日常生產經營需要，子公司為公司提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，對公司的正常經營不構成重大影響，不存在與中國證監會相關規定及《公司章程》相違背的情況，同意通過該議案。
五、獨立董事意見
本次全資子公司為公司提供擔保，符合公司經營發展的實際需求，全資子公司為公司提供擔保風險可控，決策程序符合有關法律法規的規定，有利于公司相關業務的開展，不存在損害公司及股東利益的情形。所以我們同意2023年度全資子公司為公司提供擔保額度總計不超過人民幣100億元，并同意提請公司2022年第四次臨時股東大會審議。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十九次會議決議；
2、第四屆監事會第十九次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市中裝建設集團股份有限公司
董事會
2022年12月13日
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設 公告編號：2022-107
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉2
深圳市中裝建設集團股份有限公司
關于公司為控股子公司
2023年度擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十九次會議，審議通過《關于公司為控股子公司2023年度擔保額度預計的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、擔保情況概述
為滿足公司發展計劃和戰略實施的需要，根據公司2023年度資金安排，預計2023年度公司為各子公司提供擔保額度總計不超過人民幣20億元，其中為負債率不超過70%的子公司預計擔保額度總計不超過4億元，負債率超過70%的子公司預計擔保額度總計不超過16億元。擔保種類為連帶責任保證及債務加入，擔保范圍包括但不限于流動資金貸款、商業匯票、國內信用證、商票保貼、保函、資產證券化及買方承保額度項下保理業務等。
上述擔保額度的期限為自股東大會審議通過之日起1年，該額度在授權期限內可循環使用。在此額度范圍內，公司將不再就每筆擔保事宜另行提交董事會、股東大會審議。公司董事會提請股東大會授權法定代表人代表公司簽署有關的法律文件，授權經營管理層具體辦理相關事宜。
以上關于公司為控股子公司2023年度擔保額度預計的事項尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議批準。
二、擔保額度預計具體情況
三、被擔保人基本情況
1、資產負債率未超過 70%的被擔保方
（1）深圳市中裝市政園林工程有限公司
成立日期：2005-08-24
注冊地址：深圳市羅湖區桂園街道深南東路4002號鴻隆世紀廣場B座4樓408
法定代表人：莊緒初
注冊資本：30,000.0000萬人民幣
經營范圍：一般經營項目是：市政公用工程施工、造林工程施工；建筑工程；體育場地設施工程施工；防水工程施工；地質治理工程施工；建筑勞務分包；環保工程施工；園林景觀設計；園林綠化工程施工；園林建筑材料的技術開發；苗木的銷售；農產品種植、養殖的技術研發；谷物、豆類、薯類、蔬菜、食用菌、中藥材、水果、花卉的種植（限分支機構，執照另行申報）。（企業經營涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經營）
被擔保人主要財務數據如下：
單位：萬元
經核查，深圳市中裝市政園林工程有限公司不屬于失信被執行人。
2、資產負債率超過 70%的被擔保方
（1）深圳市中裝新能源科技有限公司
成立日期：2017-07-20
注冊地址：深圳市羅湖區桂園街道人民橋社區和平路3001號鴻隆世紀廣場407
法定代表人：魯芷含
注冊資本：1,000.0000萬人民幣
一般經營項目是:新能源、新材料、環保技術的開發；風能、太陽能、電能、風力發電的研發；轉讓自行開發的技術成果；環保、建筑工程設計與施工；信息咨詢(不含人才中介服務、證券、期貨、保險、金融業務及其它限制項目)；能源產業投資、港口產業投資(具體項目另行申報)；光伏發電設備、風力發電設備的銷售；國內貿易,從事貨物及技術的進出口業務。(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外；企業經營涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經營),許可經營項目是:普通貨運；職業技能培訓。被擔保人主要財務數據如下：
單位：萬元
經核查，深圳市中裝新能源科技有限公司不屬于失信被執行人。
（2）深圳市中裝科技幕墻工程有限公司
成立日期：2018-03-30
注冊地址：深圳市羅湖區桂園街道人民橋社區和平路3001號鴻隆世紀廣場413、B座24CDEF
法定代表人：潘波
注冊資本：4,000.0000萬人民幣
經營范圍：一般經營項目是：門窗、建筑材料、裝飾材料的銷售；幕墻、門窗的技術研發與設計；經營進出口業務；市政公用工程、機電安裝工程、管道工程、建筑幕墻工程、建筑門窗工程、電力工程、建筑智能化及光電裝飾工程、鋼結構工程的設計與施工。（企業經營涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經營），許可經營項目是：建筑幕墻、建筑門窗、建筑材料、裝飾材料的生產、加工。
被擔保人主要財務數據如下：
單位：萬元
經核查，深圳市中裝科技幕墻工程有限公司不屬于失信被執行人。
（3）深圳市中裝建工有限責任公司
成立日期：2018-05-07
注冊地址：深圳市羅湖區桂園街道人民橋社區和平路3001號鴻隆世紀廣場415、30D
法定代表人：司勇浩
注冊資本：10,000.0000萬人民幣
經營范圍：一般經營項目是：建筑工程；公路工程；鐵路工程；水利水電工程；電力工程；市政公用工程；通信工程；機電工程；地基基礎工程；預拌混泥土工程；電子與智能化工程；消防設施工程；防水防腐保溫工程；橋梁工程；隧道工程；鋼結構工程；模板腳手架工程；建筑機電安裝工程；古建筑工程；城市及道路照明工程；公路路面工程；公路路基工程；鐵路電務工程；鐵路鋪軌架梁工程；鐵路電氣化工程；機場場道工程；民航空管工程；機場目視助航工程；航道工程；通航建筑物工程；港航設備安裝及水上交管工程；水工金屬結構制作與安裝工程；水利水電機電安裝工程；河湖整治工程；輸變電工工程；環保工程的施工；建筑勞務分包。,許可經營項目是:起重設備安裝工程；建筑裝修裝飾工程；建筑幕墻工程的施工。
被擔保人主要財務數據如下：
單位：萬元
經核查，深圳市中裝建工有限責任公司不屬于失信被執行人。
（4）深圳市中裝智鏈供應鏈有限公司
成立日期：2019-05-16
注冊地址：深圳市羅湖區桂園街道人民橋社區和平路3001號鴻隆世紀廣場402
法定代表人：房新芬
注冊資本：3,000.0000萬人民幣
經營范圍：一般經營項目是:供應鏈方案設計;供應鏈管理及咨詢;供應鏈軟件的技術研發;物流信息咨詢; 建筑材料、建筑裝飾材料、建筑聲學光學材料、建筑防水材料、水泥制品、保溫防腐氧涂料、保溫隔熱材料、防水防漏材料、低碳環保節能材料、建筑新材料及器材的技術開發與銷售;五金交電、日用品、針紡織品、洗滌用品、化妝品、家居護理用品、包裝材料、橡塑制品、縫紉機、服裝及其輔料、紡織面料、紡織助劑、羽絨制品、工藝品(象牙及其制品除外)、紙制品(不含出版物)、床上用品、機械配件、建材、服裝鞋帽、電腦軟硬件及其耗材、通訊器材、皮革制品、文化辦公用品、照明電器、不銹鋼制品、鋁合金制品、化工原料及化工產品(不含易燃易爆化學危險品)、管道、閥門、廚房用具、鐘表、眼鏡、玻璃制品、鋼材、電子元器件、電線電纜、酒店用品、酒店設備、音響設備、衛生潔具、消防設備、照相器材、機電產品、體育用品、冶金設備、環保設備、金屬材料、水泵及配件、五金軸承、緊固件、攝影器材、電鍍設備、汽摩配件、工程機械設備及配件的銷售;企業管理咨詢、信息咨詢(不含人才中介服務、證券、期貨、保險、金融業務及其它限制項目);國內貿易,從事貨物及技術的進出口業務(法律、行政法規、國務院決定規定在登記前須經批準的項目除外)。(企業經營涉及行政許可的,須取得行政許可文件后方可經營),許可經營項目是:經營性互聯網信息服務。
被擔保人主要財務數據如下：
單位：萬元
經核查，深圳市中裝智鏈供應鏈有限公司不屬于失信被執行人。
四、擔保協議的主要內容
本次擔保事項尚未簽署擔保協議，此次事項是確定年度擔保的總安排，經公司股東大會審議通過后，在被擔保人根據實際資金需求進行借貸時簽署。擔保協議主要內容視公司及控股子公司簽訂的具體合同為準。
五、董事會意見
公司為子公司提供擔保，符合公司經營發展的實際需求，風險可控，決策程序符合有關法律法規的規定，有利于公司相關業務的開展，不存在損害公司及股東利益的情形。同意2023年度公司為各子公司提供擔保額度總計不超過人民幣20億元，并同意提請公司2022年第四次臨時股東大會審議。
六、監事會意見
公司為子公司提供擔保，符合公司經營發展的實際需求，風險可控，決策程序符合有關法律法規的規定，有利于公司相關業務的開展，不存在損害公司及股東利益的情形。同意2023年度公司為各子公司提供擔保額度總計不超過人民幣20億元。
七、獨立董事意見
公司為子公司提供擔保，符合公司經營發展的實際需求，風險可控，決策程序符合有關法律法規的規定，有利于公司相關業務的開展，不存在損害公司及股東利益的情形。所以我們同意2023年度公司為各子公司提供擔保額度總計不超過人民幣20億元，并同意提請公司股東大會審議。
八、備查文件
1、第四屆董事會第十九次會議決議；
2、第四屆監事會第十九次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
深圳市中裝建設集團股份有限公司
董事會
2022年12月13日
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設 公告編號：2022-106
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉2
深圳市中裝建設集團股份有限公司
關于公司及控股子公司2023年度向
銀行等金融機構申請綜合授信額度的
公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十九次會議，審議通過《關于公司及控股子公司2023年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。現將有關情況公告如下：
為滿足公司發展計劃和戰略實施的需要，公司及控股子公司2023年度計劃向銀行等金融機構申請合計總額不超過人民幣100億元的綜合授信額度。綜合授信內容包括但不限于流動資金貸款、商業匯票開立及貼現、項目貸款、銀行保函、保理、開立信用證等綜合授信業務（具體業務品種以相關銀行審批為準）。各銀行等金融機構具體授信額度、貸款利率、費用標準、授信期限等以公司與銀行等金融機構最終協商簽訂的授信申請協議為準。
上述綜合授信額度的申請期限為自股東大會審議通過之日起1年，該授信額度在授權期限內可循環使用。在此額度范圍內，公司將不再就單筆授信或借款事宜另行召開董事會、股東大會。公司授權法定代表人代表公司簽署上述授信額度內與授信（包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、保函、融資等）相關的合同、協議、憑證等各項法律文件，并可根據融資成本及各銀行資信狀況具體選擇商業銀行等金融機構。
以上公司及控股子公司2023年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度事項尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議批準。
特此公告。
深圳市中裝建設集團股份有限公司
董事會
2022年12月13日
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設 公告編號：2022-115
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉2
深圳市中裝建設集團股份有限公司
關于變更非職工代表監事的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開第四屆監事會第十九次會議，審議通過《關于變更非職工代表監事的議案》，本議案尚需提交股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、公司非職工監事辭職的情況
公司監事會于近日收到公司監事張文英女士遞交的書面辭職報告，張文英女士由于工作變動的原因，申請辭去非職工監事職務，辭職后張文英女士仍在公司擔任檔案管理員職務。
根據《公司法》《公司章程》的有關規定，張文英女士的辭職將導致公司監事會成員低于法定最低人數，其離任申請將于公司召開股東大會補選新任監事后生效。在此之前，張文英女士將依照有關法律、行政法規和公司章程的規定繼續履行公司監事的職責。
二、公司提名監事候選人的情況
為保證監事會的正常運作，根據《公司法》《公司章程》等有關規定，經符合條件的股東提名，提名鐘莉婷女士（簡歷附后）為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿。鐘莉婷女士未持有公司任何股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員無關聯關系，不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形。
以上關于變更非職工監事的事項尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議批準。
三、附件
附件：鐘莉婷女士簡歷。
特此公告。
深圳市中裝建設集團股份有限公司
董事會
2022年12月13日
附件：
鐘莉婷女士簡歷
鐘莉婷女士，中國國籍，1985年出生，本科學歷，中級會計師職稱。曾任職于深圳市中緬翡翠交易投資有限公司；2018年9月入職深圳市中裝建設集團股份有限公司，歷任資金主管，現任資金經理。
鐘莉婷女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；不存在受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，不是失信被執行人，其任職資格符合相關法律法規和《公司章程》的規定。
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設 公告編號：2022-118
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉2
深圳市中裝建設集團股份有限公司
關于召開2022年第一次
債券持有人會議的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、根據《深圳市中裝建設集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《券募集說明書》”）及《深圳市中裝建設集團股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》（以下簡稱“《債券持有人會議規則》”）的規定，債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。
2、債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經有權機構批準的，經有權機構批準后方能生效。依照有關法律、法規、《募集說明書》及《債券持有人會議規則》的規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。
深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開第四屆董事會第十九次會議，會議通過了《關于提請召開2022年第一次債券持有人會議的議案》，會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：“中裝轉2”2022年第一次債券持有人會議
2、會議召集人：公司第四屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次債券持有人會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》《債券持有人會議規則》等相關規定。
4、會議召開的時間：
現場會議時間：2022年12月29日（星期三）上午10:00，會期半天。
5、會議的召開方式：
本次會議采取現場表決的方式召開，投票采取記名方式表決。
6、出席對象：
（1）截止債權登記日（2022年12月19日）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的“中裝轉2”的債券持有人。全體債券持有人均有權出席債券持有人會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決；該代理人不必是本公司債券持有人。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、現場會議地點：廣東省深圳市羅湖區深南東路4002號鴻隆世紀廣場B座四樓公司牡丹廳會議室。
二、會議事項
本次會議擬審議《關于部分募集資金投資項目結項并將該部分募集資金永久補充流動資金的議案》。
上述議案已經公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十九次會議審議通過，議案內容詳見公司2022年12月14日刊登于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、現場會議登記事項
1、登記方式：
（1）債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份證、企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件、參會回執（參會回執樣式，參見附件三）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、企業法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、法人授權委托書（授權委托書樣式，參見附件一）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件、參會回執（參會回執樣式，參見附件三）。
（2）債券持有人為非法人單位的，由負責人出席的，持負責人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、負責人資格的有效證明和持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件、參會回執（參會回執樣式，參見附件三）；由委托代理人出席的，持代理人身份證、債券持有人的營業執照復印件（加蓋公章）、負責人身份證復印件（加蓋公章）、負責人資格的有效證明、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件一）、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件（加蓋公章）或適用法律規定的其他證明文件、參會回執（參會回執樣式，參見附件三）。
（3）債券持有人為自然人的，由本人出席的，持本人身份證、持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件、參會回執（參會回執樣式，參見附件三）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書（授權委托書樣式，參見附件一）、委托人持有本期未償還債券的證券賬戶卡復印件、參會回執（參會回執樣式，參見附件三）。
（4）異地債券持有人可憑以上有關證件采取傳真、電子郵件或郵寄方式登記，不接受電話登記。
（5）代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。
2、登記時間：2022年12月26日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
3、登記及信函郵寄地點：深圳市中裝建設集團股份有限公司董事會秘書辦公室，信函上請注明“債權持有人大會”字樣，通訊地址：廣東省深圳市羅湖區深南東路4002號鴻隆世紀廣場四五層，郵編：518001，電話：0755-83598225，傳真：0755-83567197。
四、會議表決程序和效力
1、債券持有人會議投票表決采取現場記名進行投票（表決票樣式參見附件二）。
2、債券持有人或其代理人對擬審議事項表決時，只能投票表示：同意或反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票應計為廢票，不計入投票結果。未投的表決票視為投票人放棄表決權，不計入投票結果。
3、每一張“中裝轉2”債券（面值為人民幣100元）有一票表決權。
4、除《債券持有人會議規則》另有規定外，債券持有人會議作出的決議，須經出席會議的二分之一以上未償還債券面值的持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。
5、債券持有人會議決議自表決通過之日起生效，但其中需經有權機構批準的，經有權機構批準后方能生效。依照有關法律、法規、《募集說明書》及《債券持有人會議規則》的規定，經表決通過的債券持有人會議決議對本次可轉債全體債券持有人（包括未參加會議或明示不同意見的債券持有人）具有法律約束力。
6、債券持有人會議做出決議后，公司董事會以公告形式通知債券持有人，并負責執行會議決議。
五、其他事項
1、會議聯系人：陳琳
2、聯系電話：0755-83598225
3、傳真號碼：0755-83567197
4、電子郵箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、聯系地址：廣東省深圳市深南東路4002號鴻隆世紀廣場四-五層
6、會期預計半天，出席現場會議股東食宿及交通費用自理
7、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第十九次會議決議。
七、附件
附件一：授權委托書；
附件二：會議表決票；
附件三：會議參會回執。
特此公告。
深圳市中裝建設集團股份有限公司
董事會
2022年12月13日
附件一
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市中裝建設集團股份有限公司“中裝轉2”2022 年第一次債券持有人會議，并于本次會議按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。委托有效期為自授權委托書簽署日起至本次債券持有人會議結束。如本授權委托書指示表決意見與表決票有沖突，以本授權委托書為準，本授權委托書效力視同表決票。
委托人姓名及簽章：
法定代表人/負責人簽字：
委托人身份證或營業執照號碼：
委托人證券賬戶卡號碼：
委托人持有債券數量（面值100元為一張）：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日有效期至 年 月 日
附件二：
深圳市中裝建設集團股份有限公司
2022年第一次債券持有人會議表決票
債券持有人名稱： 債券持有人證券賬號：
持有本次債券張數（面值人民幣100元為一張）：
備注：
1、請在“議案名稱”欄目對應的“同意”、“反對”或“棄權”空格內打“√”，并且對同一項議案只能表示一項意見；
2、未填、填錯、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為無效票；
3、本表決票復印或按此格式自制均有效；
4、債券持有人會議投票表決以記名方式投票表決。
附件三：
深圳市中裝建設集團股份有限公司
2022年第一次債券持有人會議表決票
茲確認本人/本單位或本人/本單位授權的委托代理人，將出席深圳市中裝建設集團股份有限公司2022 年第一次債券持有人會議。
債券持有人簽名并蓋公章：
債券持有人證券賬戶卡號碼：
持有債券張數（面值人民幣100元為一張）：
參會人：
聯系電話：
電子郵箱：
年 月 日
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設 公告編號：2022-117
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉2
深圳市中裝建設集團股份有限公司
關于召開2022年第四次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開第四屆董事會第十九次會議，會議決議于2022年12月29日召開2022年第四次臨時股東大會，本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2022年第四次臨時股東大會
2、會議召集人：公司第四屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：公司第四屆董事會第十九次會議通過了《關于提請召開公司2022年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。
4、會議召開的時間：
（1）現場會議時間：2022年12月29日（星期四）下午15:00
（2）網絡投票時間：2022年12月29日（星期四）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年12月29日9:15-15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
（1）截止股權登記日（2022年12月23日）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，或可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
7、現場會議地點：廣東省深圳市羅湖區深南東路4002號鴻隆世紀廣場B座四樓公司牡丹廳會議室。
二、會議事項
本次股東大會提案編碼示例表
上述議案已經公司第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十九次會議審議通過，議案內容詳見公司2022年12月14日刊登于《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
上述議案1為特別表決事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。
本次股東大會將對中小投資者（即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、現場會議登記事項
1、登記方式：
（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
（4）異地股東可以憑以上證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，（信函以收到時間為準，但不得遲于2022年12月26日16:00送達），本公司不接受電話方式辦理登記。
2、登記時間：2022年12月26日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。
3、登記及信函郵寄地點：深圳市中裝建設集團股份有限公司董事會秘書辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣，通訊地址：廣東省深圳市羅湖區深南東路4002號鴻隆世紀廣場四五層，郵編：518001，電話：0755-83598225，傳真：0755-83567197。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯系人：陳琳
2、聯系電話：0755-83598225
3、傳真號碼：0755-83567197
4、電子郵箱：zhengquan@zhongzhuang.com
5、聯系地址：廣東省深圳市深南東路4002號鴻隆世紀廣場四-五層
6、會期預計半天，出席現場會議股東食宿及交通費用自理
7、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
8、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第十九次會議決議。
七、附件
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：股東登記表；
附件三：授權委托書。
特此公告。
深圳市中裝建設集團股份有限公司
董事會
2022年12月13日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362822”，投票簡稱為“中裝投票”。
2、填報表決意見或選舉票數
本次股東大會，對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
4、對同一提案的投票只能申報一次，不能撤單。
5、不符合上述規定的申報無效，深交所交易系統作自動撤單處理，視為未參與投票。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年12月29日上午9:15一下午15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
股東登記表
截止2022年12月23日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有深圳市中裝建設集團股份有限公司（股票代碼：002822）股票，現登記參加公司2022年第四次臨時股東大會。
姓名（或名稱）：____________________證件號碼：_____________________
股東賬號：______________________ 持有股數：______________________股
聯系電話：______________________ 登記日期： ______年____月______日
股東簽字（蓋章）：______________________
附件三
授權委托書
茲委托____________先生/女士（身份證號碼：______________________）代表本人（本單位）出席深圳市中裝建設集團股份有限公司2022年第四次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意愿表決。
注：1.請在“提案名稱”欄目對應的“同意”、“反對”或“棄權”空格內填上“√”；
2.委托人為法人的，應當加蓋單位印章；
3.委托人未作任何投票指示或者對同一項事項有多項授權指示的，則受托人可按照自己的意愿代為行使表決權，其行使表決權的后果均由委托人承擔；
4.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時。
委托人簽名或蓋章：___________身份證號碼（營業執照號碼）：___________
委托人股東賬號：__________________委托人持股數： __________________
受托人簽名：____________________身份證號碼：____________________
委托日期：__________年________月________日
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設 公告編號：2022-111
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉2
深圳市中裝建設集團股份有限公司
關于可轉換公司債券募集資金投資項目延期的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十九次會議，審議通過《關于可轉換公司債券募集資金投資項目延期的議案》，同意將可轉換公司債券募集資金投資項目“裝配式建筑產業基地項目”的建設期限由2022年12月延期至2024年12月；“畢節市七星關區第二人民醫院二次（功能性）裝修EPC項目” 的建設期限由2022年12月延期至2023年12月；“五沙（寬原）大數據中心” 的建設期限由2023年4月延期至2024年4月。本議案尚需提交股東大會審議。現將有關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
1、2019年可轉換公司債券
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]1911號”文核準，中裝建設獲準公開發行面值總額為人民幣525,000,000.00元可轉換公司債券，期限6年，募集資金總額為525,000,000.00元，扣除發行費用人民幣12,693,113.20元，實際募集資金凈額人民幣512,306,886.80元，萬聯證券股份有限公司已于2019年4月1日將扣除承銷費用9,000,000.00元后的余款人民幣516,000,000.00元匯入中裝建設募集資金專戶。天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）已對募集資金到賬情況進行了驗證，并出具了天職業字[2019]18233號《驗資報告》。
2、2021年可轉換公司債券
經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市中裝建設集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]666號）核準，并經深圳證券交易所同意，中裝建設向社會公開發行了1,160萬張可轉換公司債券，每張面值100元，募集資金總額為人民幣1,160,000,000.00元，扣除全部發行費用23,559,359.11元后，本次募集資金凈額為人民幣1,136,440,640.89元。大華會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年4月22日對公司本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了“大華驗字[2021]000234號”《驗證報告》。
二、募集資金投資項目情況
截至2022年12月9日，公司擬延期的部分募集資金投資項目情況如下：
單位：萬元
三、募投項目延期的具體情況
公司考慮目前募投項目的實際進展情況，在募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的前提下，擬對項目達到預定可使用狀態的時間進行調整，調整后募投項目達到預定可使用狀態日期如下：
1、本次募投項目延期的主要原因
裝配式建筑產業基地項目在實施過程中，受國內新冠疫情等其他因素影響，項目建設和投資進度較預期有所延遲。另外，公司根據國內外形勢及市場發展情況，為使募投項目的實施更符合公司長期發展戰略的要求，提升募集資金的使用效率與募集資金投資項目的實施質量，適度放緩募投項目投資進度。
畢節市七星關區第二人民醫院二次（功能性）裝修EPC項目延期主要是受國內新冠疫情影響，甲方資金緊張導致項目暫停，該工程項目進度受到嚴重影響，后續該工程項目的開展進度將根據甲方資金的籌備情況而定。
五沙（寬原）大數據中心在建設過程中，受國內新冠疫情影響，項目反復停開工，施工進度受到影響；同時受國內新冠疫情等其他因素影響，公司潛在客戶互聯網企業紛紛裁員過冬，導致需求放緩，公司適度放緩募投項目投資進度。
在上述多因素的影響下，公司出于謹慎考慮，控制了投資節奏，減緩了募投項目的實施進度，使得募投項目的實際投資進度與原計劃投資進度存在一定差異。公司充分考慮建設周期與資金使用情況等因素，為審慎起見，公司決定將募投項目延期。后續，公司將繼續通過統籌協調全力推進，力爭早日完成項目建設。
2、項目延期的可行性與必要性說明
與項目立項時相比，市場環境發生了一定變化，但上述募投項目實施的國家政策、行業技術及其他相關因素未發生重大變化。
（1）裝配式建筑產業基地項目
可行性方面，裝配式建筑產業基地項目的建設符合國家政策，如《國務院辦公廳關于促進建筑業持續健康發展的意見》（國辦發[2017]19 號）、《“十三五”裝配式建筑行動方案》（建科[2017]77 號）；公司具備項目所需的專業人才儲備；公司擁有輻射全國各地的營銷網絡，有助于該募投項目產能的市場消化。
裝配式是順應行業發展趨勢、實現建筑產業現代化的必然選擇，是未來建筑產業生產方式；同時，項目實施可以為公司成為城市建設綜合服務提供商奠定的基礎。
（2）畢節市七星關區第二人民醫院二次（功能性）裝修EPC項目
可行性方面，公司擁有實施項目的健全資質、專業人才和技術儲備；公司項目經驗豐富。承接的裝飾工程遍布全國各地，項目類型覆蓋范圍廣泛。
畢節市七星關區第二人民醫院二次（功能性）裝修EPC項目的實施可以提升在建筑裝飾領域的競爭力；項目實施亦匹配業務發展資金需求。
（3）五沙（寬原）大數據中心
IDC項目1號樓主體的施工驗收完成，已簽署《五沙（寬原）大數據中心一號樓機房服務器托管/帶寬租用框架續約協議》《佛山五沙（寬原）數據中心合作協議》等協議，上述協議包含3052個4.4KW機架。
可行性方面，公司擁有智能化工程施工經驗，建設有中國移動通信集團北京有限公司望京通信樓和北京基地的機房改造工程、中國電信股份有限公司深圳分公司智慧龍華定制機房空調建設工程等項目；公司成立了全資子公司深圳市中裝云科技有限公司，并組建了數據中心建設運維團隊；五沙（寬原）大數據中心項目取得相關審批文件，如國家工信部許可的“互聯網數據中心業務”和“互聯網接入服務業務”等。
項目的建設順應“新基建”產業發展的需要，可以豐富公司業務板塊，增強公司的抗風險能力、提高盈利能力；并發揮協同效應，減少對單一業務的依賴，提高企業競爭力。
四、募投項目延期對公司的影響
本次募投項目延期是公司根據項目實際實施情況作出的審慎決定，項目的延期僅涉及募投項目進度的變化，未改變項目的建設內容、實施主體、募集資金投資用途及投資規模，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形。本次募投項目延期，不會對公司的正常經營造成重大影響，符合公司發展規劃。
從長遠來看，通過更細致、更科學的準備工作，更有利于公司有效地使用募集資金，保證項目順利、高質量地實施，有助于公司長遠健康發展。公司也將加強對項目進度的監督，使項目按新的計劃進行，實現公司與全體投資者利益的最大化。
五、募投項目延期履行的決策程序
公司于2022年12月12日召開第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十九次會議，公司董事、獨立董事、監事、保薦機構均發表了同意意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。
1、董事會意見
公司考慮目前募投項目的實際進展情況，在募投項目實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規模不發生變更的前提下，對項目達到預定可使用狀態的時間進行調整。
2、監事會意見
公司本次對公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目建設進度的調整是根據公司實際經營情況做出的謹慎決定，僅涉及項目進度的變化，未調整項目的投資總額和建設規模，不涉及項目實施主體、實施方式、投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司的決策程序符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規及《公司章程》《募集資金管理制度》的規定。
3、獨立董事意見
本次部分募投項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對募投項目的實施造成實質性影響，不會對公司正常經營活動造成重大不利影響。該事項的決策及審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等相關法律法規、規章和規范性文件及公司《募集資金管理制度》的要求，不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。同意公司本次對部分募投項目延期的事項，并同意提請公司2022年第四次臨時股東大會審議。
4、保薦機構核查意見
經核查，東興證券認為：
公司《關于可轉換公司債券募集資金投資項目延期的議案》已經公司第四屆董事會第十九次會議及第四屆監事會第十九次會議審議通過，公司獨立董事對該事項發表了明確同意意見，該事項尚需股東大會審議通過后方可實施。公司履行了必要的審議程序，該事項決策程序合法合規。本次事項符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定。
綜上，本保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。
六、備查文件
1、深圳市中裝建設集團股份有限公司第四屆董事會第十九次會議決議；
2、深圳市中裝建設集團股份有限公司第四屆監事會第十九次會議決議；
3、獨立董事關于第四屆董事會第十九次會議相關事宜的獨立意見；
4、保薦機構出具的《東興證券股份有限公司關于深圳市中裝建設集團股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》。
特此公告。
深圳市中裝建設集團股份有限公司
董事會
2022年12月13日
證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設 公告編號：2022-105
債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉2
深圳市中裝建設集團股份有限公司
關于回購注銷2019年
部分限制性股票的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
1、回購數量：本次回購注銷的股份共計53,600股，占公司當前總股本的0.0075%
2、回購價格：授予價格加上銀行同期存款利息之和的價格
3、回購股份性質：公司2019年限制性股票激勵計劃向激勵對象授出的但未解除限售的部分股份
深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月12日召開第四屆董事會第十九次會議、第四屆監事會第十九次會議，審議通過《關于回購注銷2019年部分限制性股票的議案》，根據《2019年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，公司2019年股權激勵5名激勵對象2021年度考核結果為“C”，其第三個解鎖期限制性股票可解鎖比例為90%；4名激勵對象因離職而喪失解鎖資格。公司擬以自有資金回購注銷上述人員所持已獲授但尚未解除限售的限制性股票，合計53,600股。本議案尚需提交股東大會審議。
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》及其他法律法規和公司《2019年限制性股票激勵計劃》等相關規定，現將本次限制性股票回購注銷事項公告如下：
一、2019年限制性股票激勵計劃簡述
2019年8月1日，公司第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于審議〈深圳市中裝建設集團股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，公司獨立董事對本次股權激勵計劃發表了獨立意見，廣東華商律師事務所出具了法律意見書，東興證券股份有限公司出具了獨立財務顧問報告。
2019年8月1日，公司第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于審議〈深圳市中裝建設集團股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，并對本次股權激勵計劃的激勵對象名單進行了審核，認為激勵對象名單符合《深圳市中裝建設集團股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍，其作為公司股權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
2019年8月19日，公司2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于審議〈深圳市中裝建設集團股份有限公司2019年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，同時授權公司董事會確認激勵對象的資格和條件、激勵對象名單及其授予數量并確定標的股票的授予價格及授予日等相關事項。
2019年9月6日，公司第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關于調整公司2019年限制性股票激勵對象授予名單的議案》、《關于向公司激勵對象授予限制性股票的議案》等相關議案，原激勵對象莊俊興因個人原因離職失去本次股權激勵計劃的資格，彭偉因個人原因自愿放棄參與公司本次激勵計劃的資格并放棄獲授相應的限制性股票，調整完成后，本次激勵計劃的激勵對象人數由59人調整為57人。擬授予的限制性股票數量仍為600萬股，上述兩人的限制性股票由名單中的其他激勵對象予以認購，授予價格為3.7元/股，公司獨立董事對上述調整事項發表了獨立意見，廣東華商律師事務所出具了法律意見書，東興證券股份有限公司出具了獨立財務顧問報告。
2019年9月6日，公司第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關于調整公司2019年限制性股票激勵對象授予名單的議案》、《關于向公司激勵對象授予限制性股票的議案》等相關議案，并對本次股權激勵計劃調整后的激勵對象名單進行了審核，同時向符合授予條件的57名激勵對象授予600萬股限制性股票，授予價格為3.7元/股，公司監事會對2019年限制性股票激勵計劃激勵對象名單（授予）發表了專項核查意見。
2019年9月20日，本次授予的限制性股票在深圳證券交易所上市。
2020年4月27日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃，激勵對象中有6人因個人原因離職，不再具備激勵資格，公司擬對上述原因涉及的限制性股票予以回購注銷處理。廣東華商律師事務所出具了法律意見書。2020年7月7日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷。
2020年9月3日，公司召開了第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于2019年限制性股票第一期解鎖條件成就的議案》，同意按照《2019年限制性股票激勵計劃》的相關規定辦理第一期限制性股票解鎖的相關事宜，除王永建因個人原因離職不滿足解鎖條件外，其余激勵對象共計50人滿足解鎖條件，可申請解鎖的限制性股票數量為1,635,000股，占公司目前總股本的0.2266%。
2020年9月3日，公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于本激勵計劃激勵對象中有1人因個人原因離職，不再具備激勵資格；16名激勵對象因2019年度考核結果為“C”和“D”，按照《2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，上述16人有部分比例的限制性股票在2020年無法解鎖。公司擬對上述原因涉及的尚未解鎖的限制性股票予以回購注銷處理。廣東華商律師事務所出具了法律意見書。2020年9月21日，公司2020年第二次臨時股東大會審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。2020年11月24日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷。
2021年6月16日，公司第四屆董事會第二次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，鑒于本激勵計劃激勵對象楊戰、李強、蔡則寶、陳九天、解金平、于桂添等6人因個人原因離職，不再具備激勵資格。公司擬對上述原因涉及的尚未解鎖的限制性股票予以回購注銷處理。廣東華商律師事務所出具了法律意見書。公司決定對其獲授予但尚未解鎖的497,000股限制性股票進行回購注銷。2021年7月5日，公司2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。2021年9月7日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷。
2022年1月11日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于回購注銷2019年部分限制性股票的議案》，鑒于公司2019年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”），激勵對象陳玉鳳、徐小建等2人因個人原因離職，不再具備激勵資格。6名激勵對象因2020年度考核結果為“C”和“D”，按照《2019年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》，上述6人有部分比例的限制性股票在2021年無法解鎖。公司對上述原因涉及的尚未解鎖的122,500股限制性股票予以回購注銷處理。廣東華商律師事務所出具了法律意見書。2022年2月16日，公司2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于回購注銷2019年部分限制性股票的議案》。2022年4月27日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司完成回購注銷。
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深圳市中裝建設集團股份有限公司 關于全資子公司為公司 2023年度擔保額度預計的公告 2022-12-14
