7、公司類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
8、經營范圍：變頻調速器、伺服系統的技術開發、生產、銷售、售后服務；工業自動化產品的技術開發、生產、銷售、售后服務；自動化及節能系統的技術開發、生產、銷售、售后服務；貨物進出口、代理進出口、技術進出口（不含國家禁止進出口的貨物及技術）。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）
9、股權結構：本次增資前后，公司均持有武漢正弦100%股權。
10、最近一年主要財務指標
單位：萬元
11、增資方式：公司自有資金
三、本次增資對公司的影響
本次增資是根據公司戰略規劃，滿足武漢正弦業務發展需要作出的決策,將進一步增強武漢正弦的資本實力，推動武漢正弦的業務發展，完善公司產業化布局并提升綜合競爭優勢，促進公司整體經營發展，不會對公司的正常經營活動產生不利影響。
四、本次增資的風險分析
公司對全資子公司進行增資，風險可控，公司對其有充分的控制權，且武漢正弦資產經營和財務狀況穩定，信用狀況良好，具備償債能力，不會導致公司合并報表范圍發生變化，不會對公司財務狀況和經營成果產生不良影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
特此公告。
深圳市正弦電氣股份有限公司董事會
2022年12月14日
證券代碼：688395 證券簡稱：正弦電氣 公告編號：2022-034
深圳市正弦電氣股份有限公司關于
非職工代表監事辭職暨補選監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、 監事辭職情況說明
深圳市正弦電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）監事會于近日收到非職工代表監事兼監事會主席賀有良先生遞交的辭職報告，賀有良先生因個人原因申請辭去公司第四屆監事會非職工代表監事及監事會主席職務。賀有良先生辭職后，將不再擔任公司任何職務。公司及監事會對賀有良先生任職監事期間為公司發展所做出的重要貢獻表示衷心感謝。
二、補選監事情況說明
根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等相關法律、行政法規的規定，公司于2022年12月13日召開第四屆監事會第八次會議，審議通過《關于補選公司第四屆監事會非職工代表監事的議案》，同意提名李坤斌先生為公司第四屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。公司監事會已對李坤斌先生的簡歷、任職資格等基本情況進行了充分了解，認為其能夠勝任監事的職責要求，不存在法律、法規規定不能擔任上市公司監事的情況，監事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。在公司股東大會選舉新任監事前，賀有良先生仍按照相關規定繼續履行監事會主席職責，不會影響公司及監事會的正常運作。
該議案尚需提交公司2022年第二次臨時股東大會審議。
特此公告。
深圳市正弦電氣股份有限公司監事會
2022年12月14日
第四屆監事會非職工代表監事候選人簡歷：
李坤斌先生：1971年7月生，中國國籍，無境外永久居留權。1991年12月至1995年2月，中國人民解放軍52833部隊服役；1995年3月至1997年2月，任職于湖北省洪湖市大修廠；1997年4月至2001年12月，任東莞市嘉晉工程有限公司維修員；2002年1月至2004年12月，任安徽阜陽建工集團有限公司上海分公司業務員；2005年1月至2018年1月，任公司客戶經理、區域經理；2018年1月至2021年10月，任公司營銷管理部副總監；2018年8月至2021年8月，任公司監事。2021年11月至今，任公司變頻器南方銷售部總監。
截至目前，李坤斌先生直接持有公司300,480股股票，通過深圳市信通力達投資合伙企業（有限合伙）持股平臺間接持有公司30,069股股票，與公司實際控制人、持有公司5%以上股份的股東以及公司董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，未受到中國證券監督管理委員會、證券交易所及其他有關部門的處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。
證券代碼：688395 證券簡稱：正弦電氣 公告編號：2022-035
深圳市正弦電氣股份有限公司關于召開
2022年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2022年12月29日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2022年第二次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2022年12月29日 14點30分
召開地點：深圳市寶安區沙井街道沙二社區安托山高科技工業園7號廠房五層會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年12月29日
至2022年12月29日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
不涉及。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經公司第四屆監事會第八次會議審議通過，相關公告于2022年12月14日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在2022年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登《2022年第二次臨時股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案： 無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：無
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一） 登記時間
2022年12月28日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00
（二） 登記地點
深圳市寶安區沙井街道沙二社區安托山高科技工業園7號廠房五層會議室
（三） 登記方式
股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東；授權委托書參見附件1。
擬出席本次會議的股東和股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須在登記時間2022年12月28日前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“股東大會”字樣。
（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；
（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員身份證件原件、授權委托書原件。
六、 其他事項
1、 本次現場會議出席者食宿及交通費自理。
2、 參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到。
3、 會議聯系方式：
會議聯系人：鄒敏
聯系地址：深圳市寶安區沙井街道沙二社區安托山高科技工業園7號廠房五層會議室
郵編：518104
電話：0755-86267396
傳真：027-87001887
郵箱：zoumin@sinee.cn
特此公告。
深圳市正弦電氣股份有限公司董事會
2022年12月14日
附件1：授權委托書
● 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
深圳市正弦電氣股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月29日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
本版導讀
責任編輯：
