2022年11月10日，公司第五屆董事會第二十七次會議審議并通過了《關于公司2020年股票期權與限制性股票激勵計劃首次授予股票期權第二個行權期行權條件成就的議案》。實際可行權期限為2022年12月5日至2023年12月4日止。2022年12月5日至2022年12月15日，有40名符合行權條件的激勵對象完成行權合計297.36萬股。
根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的發行人股本結構表截至2022年12月15日公司總股本461,614,295股。根據截至2022年12月15日“中礦轉債”股本結構表，尚未轉股的“中礦轉債”金額為人民幣114,731,100元，2022年10月1日至2022年12月15日期間，“中礦轉債”轉股數量為6,926股。
綜上，2022年10月1日至2022年12月15日期間，公司股份總數由457,936,569股增至461,614,295股，注冊資本由457,936,569元增至461,614,295元。
二、修改公司章程的原因
基于上述，公司注冊資本將由目前工商登記的325,651,135元變更為461,614,295元，股份總數由325,651,135股變更為461,614,295股，該等變更涉及公司章程中相關條款的修改。
本次公司章程的具體修改內容詳見《中礦資源集團股份有限公司章程修改對照表》，修改后公司章程的有關條款以公司登記機關核準的內容為準。
三、《中礦資源集團股份有限公司章程修改對照表》具體內容如下
具體詳見公司于2022年12月22日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》全文。
董事會提請股東大會授權相關人員辦理注冊資本變更及公司章程修改的變更和備案登記事宜，修改后公司章程的有關條款以市場監督管理部門備案登記為準。
特此公告。
中礦資源集團股份有限公司董事會
2022年12月22日
證券代碼：002738 證券簡稱：中礦資源 公告編號：2022-130號
債券代碼：128111 債券簡稱：中礦轉債
中礦資源集團股份有限公司
關于召開2023年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中礦資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十八次會議于2022年12月22日召開，會議決定于2023年1月9日（星期一）召開2023年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年1月9日（星期一）14:00
（2）網絡投票時間：2023年1月9日
其中，通過深圳證券交易所交易系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：2023年1月9日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：2023年1月9日9:15一15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種，同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2023年1月3日
7、會議出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日2023年1月3日下午15:00收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權以本通知公布的方式出席股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必為本公司股東，授權委托書詳見附件一），或在網絡投票時間內參加網絡投票；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城中心A座4層公司會議室
二、會議審議事項
1、上述提案已經公司第五屆董事會第二十八次會議審議通過，內容詳見2022年12月23日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
2、提案1為普通決議事項。
3、提案2為特別決議議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
4、全部議案對中小投資者單獨計票。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2023年1月6日（9:00-11:30，13:30-16:30）
2、登記地點：中礦資源集團股份有限公司證券事務部
3、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；
（2）企業股東須持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人委派代表授權委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進行登記；企業股東法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席的須持本人身份證、營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人/執行事務合伙人委派代表證明書和股東帳戶卡進行登記；
（3）委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、股東賬戶卡進行登記；
（4）異地股東憑以上有關證件可以采取書面信函、郵件或傳真方式辦理登記。
采取書面信函、郵件或傳真方式辦理登記送達公司證券部的截止時間為：2023年1月6日16:30。
書面信函送達地址：北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城中心A座5層中礦資源集團股份有限公司證券事務部，信函上請注明“中礦資源2023年第一次臨時股東大會”字樣。
郵編：100089
傳真號碼：010-58815521
郵箱地址：zkzytf@sinomine.cn
授權委托書格式見附件一。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的操作流程詳見附件二。
五、其他事項
1、會期半天，出席會議的股東食宿費用和交通費用自理。
2、會議聯系方式
聯系人：黃仁靜 王雪寧
聯系電話：010-58815527
傳 真：010-58815521
聯系郵箱：zkzytf@sinomine.cn
聯系地址：北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城中心A座5層
郵政編碼：100089
3、請參會人員提前10分鐘到達會場。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十八次會議決議。
特此公告。
中礦資源集團股份有限公司董事會
2022年12月22日
附件一：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/本單位出席中礦資源集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會并代表本人/本單位依照以下委托意愿對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受托人可以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。
委托人姓名或名稱(簽字或簽章)： 委托人股東賬戶：
委托人身份證號碼（或營業執照號碼）： 委托人持股數： 股
受托人簽名： 受托人身份證號：
委托書有效期限： 委托日期：2023年 月 日
附注：
1、請股東在議案的表決意見選項中打“√”，每項均為單選，多選無效。
2、未填、錯填、字跡模糊無法辨認的表決票均視為棄權；
3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；
4、委托人為法人或單位的，應當加蓋單位印章；
5、累積投票提案，采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數。
附件二：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：“362738”
2、投票簡稱：“中礦投票”
3、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年1月9日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年1月9日上午9：15，結束時間為2023年1月9日下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
證券代碼：002738 證券簡稱：中礦資源 公告編號：2022-128號
債券代碼：128111 債券簡稱：中礦轉債
中礦資源集團股份有限公司
關于聘請公司2022年度審計機構的
公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中礦資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年12月22日召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于聘請公司2022年度審計機構的議案》，同意公司繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）為公司2022年度審計機構。本議案尚須提交公司股東大會審議。現將有關事項公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
大信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信”）成立于1985年，2012年3月轉制為特殊普通合伙制事務所，注冊地址為北京市海淀區知春路1號22層2206。大信在全國設有32家分支機構，在香港設立了分所，并于2017年發起設立了大信國際會計網絡，目前，大信國際會計網絡全球成員有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等33家網絡成員所。大信擁有財政部頒發的會計師事務所執業證書，是我國最早從事證券業務的會計師事務所之一，以及首批獲得H股企業審計資格的事務所，具有近30年的證券業務從業經驗。
2、人員信息
首席合伙人為吳衛星女士。截至2021年12月31日，大信從業人員總數4257人，其中合伙人156人，注冊會計師1042人。注冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。
3、業務信息
2021年度業務收入18.63億元，為超過10,000家公司提供服務。業務收入中，審計業務收入16.36億元、證券業務收入6.35億元。2021年上市公司年報審計客戶197家（含H股），平均資產額258.71億元，收費總額2.48億元。主要分布于制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、電力熱力燃氣及水生產和供應業、水利環境和公共設施管理業、交通運輸倉儲和郵政業。大信具有公司所在行業的審計業務經驗。
4、投資者保護能力
職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過2億元，職業風險基 金計提和職業保險購買符合相關規定。
5、獨立性和誠信記錄
大信不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。 近三年大信受到行政處罰1次，行政監管措施17次，未受到過刑事處罰、自律監管措施和自律處分。近三年從業人員中2人受到行政處罰、31人次受到監督管理措施。
（二）項目信息
1、基本信息
（1）擬簽字項目合伙人：石晨起
石晨起先生，合伙人，擁有中國注冊會計師執業資質，2010年成為注冊會計師，2011年開始從事上市公司審計，2013年開始在大信執業，具有證券業務服務經驗10余年。2019-2021年度簽署的上市公司審計報告5家。未在其他單位兼職。
（2）擬簽字注冊會計師：許欣波
許欣波先生，擁有中國注冊會計師執業資質，2019年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2015年開始在本所執業，2021年開始為本公司提供審計服務。具有證券業務服務經驗8年。2019-2021年度簽署的上市公司審計報告2家。未在其他單位兼職。
（3）擬安排項目質量復核人員：馮發明
馮發明先生，中國注冊會計師，合伙人，具有證券服務業務10年以上從業經歷。目前任職事務所項目質量復核崗位，負責過多個證券業務項目的質量復核，包括上市公司年報及并購重組審計、IPO審計和新三板掛牌企業審計等，具備相應的專業勝任能力。在其他單位無兼職。
2、誠信記錄
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性
擬簽字項目合伙人、簽字注冊會計師及質量控制復核人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定。
（三）審計收費
審計費用的定價原則主要是基于審計機構的審計范圍、審計內容等因素綜合考慮，經雙方協商后確定。
公司確認支付大信2021年度的財務審計費用為人民幣220萬元（含稅）。2022年度審計費用及其他費用將與大信協商確定。同時提請股東大會授權董事會，并同意董事會進一步授權管理層參考市場水平，根據審計機構的審計范圍、審計內容確定相關審計費用。
二、擬續聘會計師事務所所履行的程序
（一） 審計委員會履職情況
審計委員會認為，經審查，大信具備相應的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力；在為公司提供審計服務的過程中，勤勉盡責、嚴謹公允、客觀獨立，較好地完成公司委托的年度審計業務，體現了良好的職業規范和操守，出具的審計報告能夠充分反映公司的實際情況。為保持審計工作的連續性，建議續聘大信為公司2022年度審計機構。
（二） 獨立董事的事前認可情況和獨立意見
1、獨立董事發表事前認可意見如下：
大信具備證券期貨業務執業資格，有多年為上市公司提供審計服務的經驗，在擔任公司審計機構期間，堅持獨立審計準則，保證了各項工作的順利開展，較好地履行了審計機構的責任和義務。我們同意將本議案提交董事會審議。
2、獨立董事發表獨立意見如下：
大信在公司2021年度的各項審計工作中，嚴謹公允、客觀獨立，較好地完成了雙方約定的責任和義務，為公司出具的審計報告客觀、公允。大信具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力。本次續聘會計師事務所有利于保障公司審計工作的連續性，保護公司及其他股東利益，特別是中小股東利益。該項決策履行了必要的程序，相關審批和決策程序合法合規。我們同意續聘大信為公司2022年度審計機構。
（三） 董事會審議情況及尚需履行的審議程序
《關于聘請公司2022年度審計機構的議案》已經2022年12月22日召開第五屆董事會第二十八次會議審議通過，表決情況為：9人同意，0人反對，0人棄權。
（四）生效日期
本次續聘大信及支付報酬事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
三、備查文件
（一）公司第五屆董事會第二十八次會議決議；
（二）公司第五屆董事會審計委員會2022年第五次會議決議；
（三）獨立董事關于公司第五屆董事會第二十八次會議相關事項的事前認可意見；
（四）獨立董事關于公司第五屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見；
（五）大信基本情況的說明。
特此公告。
中礦資源集團股份有限公司董事會
2022年12月22日
證券代碼：002738 證券簡稱：中礦資源 公告編號：2022-127號
債券代碼：128111 債券簡稱：中礦轉債
中礦資源集團股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中礦資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議于2022年12月22日以通訊表決的方式召開，會議通知于2022年12月19日通過郵件及書面形式發出。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
會議審議并通過如下議案：
一、審議通過《關于聘請公司2022年度審計機構的議案》
同意公司繼續聘請大信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，提請股東大會授權董事會，并同意董事會進一步授權公司經營管理層參考市場水平，根據審計機構的審計范圍、審計內容確定相關審計費用。
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
具體內容詳見與本決議同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
公司獨立董事對此議案發表了獨立意見，詳見與本決議同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
二、審議通過《關于變更公司注冊資本及修改〈公司章程〉的議案》
鑒于公司可轉換公司債券轉股、實施資本公積金轉增股本及股權激勵股票期權行權等事宜導致公司股本發生變化，公司擬變更注冊資本，并修改《公司章程》相應條款。截止2022年12月15日，公司在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記的總股本為461,614,295股。公司注冊資本將由目前工商登記的325,651,135元變更為461,614,295元，股份總數由325,651,135股變更為461,614,295股。
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權董事會及具體經辦人員辦理相關變更和備案登記事宜。
具體內容詳見與本決議同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
修改后的《中礦資源集團股份有限公司章程》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司于2023年1月9日召開2023年第一次臨時股東大會。
表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。
《中礦資源集團股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》詳見與本決議同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
特此公告。
中礦資源集團股份有限公司董事會
2022年12月22日
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