四、董事會意見
本次全資子公司為公司提供擔保，能夠滿足公司生產經營的資金需求，有利于順利開展經營業務，符合公司整體利益。本次擔保符合《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定，公司經營狀況良好，財務狀況穩健，具備較好的償債能力，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截止本公告披露日，公司及控股子公司經審議的累計對外擔保額度為137.48億元，實際發生的對外擔保合同金額上限為82.24億元，對外擔保合同項下的融資余額為44.71億元，實際發生的對外擔保合同金額中對合并報表范圍內的子公司的擔保金額上限為48.67億元；對出售電站項目公司的擔保金額上限為8.60億元；對贛州發展投資控股集團有限責任公司向贛州發展融資租賃有限責任公司提供的擔保提供反擔保金額上限為12.49億元；其他對外擔保金額上限為12.48億元。以上累計實際發生的對外擔保合同金額上限占公司最近一期經審計凈資產的比例約為225.87%，累計對外擔保合同項下融資余額占最近一期經審計凈資產的比例為122.80%。另外，公司合并報表范圍內的子公司對上市公司融資提供的擔保余額為16.96億元。若包含本次擔保，公司合并報表范圍內的子公司對上市公司融資累計擔保余額為17.50億元。
截至本公告披露日，除公司已經披露過的擔保平移、代償事宜外，公司沒有新增涉及訴訟的擔保及因擔保被判決應承擔的損失。公司將持續關注該事項并依法采取措施保護公司的合法權益，及時履行相應的信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司董事會
二〇二二年十二月二十四日
證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號：2022-145
江蘇愛康科技股份有限公司
關于變更獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）董事會于近日收到公司獨立董事耿乃凡先生的書面辭職報告。耿乃凡先生因個人原因申請辭去公司獨立董事職務，辭職后將不在公司擔任任何職務。截至本公告披露日，耿乃凡先生未持有公司股票。
耿乃凡先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一，根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等有關規定，耿乃凡先生的辭職報告將在公司股東大會選舉產生新任獨立董事后生效。在此期間，耿乃凡先生仍將繼續按照有關法律、行政法規和《公司章程》的規定履行公司獨立董事職責。
依據《公司法》、《上市公司治理準則》及《公司章程》的有關規定，經董事會提名委員會審查，公司第五屆董事會第五次臨時會議審議通過了《關于提名胡希榮先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案》，同意提名胡希榮先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止，本事項尚需提交公司股東大會審議。獨立董事候選人胡希榮先生目前尚未取得獨立董事資格證書，已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。胡希榮先生的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
公司及董事會對耿乃凡先生在擔任公司獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司董事會
二〇二二年十二月二十四日
附件：
胡希榮先生簡歷
胡希榮先生：1953年出生，中國國籍，無境外永久居留權。中專學歷，畢業于中國農業銀行常州分行職工中等專業學校，同濟大學經濟與管理學院MBA課程高級研修結業，經濟師。曾擔任中國農業銀行江陰支行華士營業所、陸橋營業所副主任、主任，新橋營業所主任，農工商信貸科科長，江蘇海達科技集團有限公司副總經理，江陰東華鋁材科技有限公司總經理。
胡希榮先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。截至目前，胡希榮先生未持有愛康科技股份。胡希榮先生不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，未受到中國證監會的行政處罰，未受到深圳證券交易所的公開譴責，不存在被深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，亦不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。胡希榮先生任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等有關規定。經公司查詢，胡希榮先生不屬于“失信被執行人”。
證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號：2022-147
江蘇愛康科技股份有限公司
關于召開2023年
第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定和要求，江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五次臨時會議決定于2023年1月9日（星期一）召開公司2023年第一次臨時股東大會。現將會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。2022年12月23日召開的公司第五屆董事會第五次臨時會議審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，召集人的資格合法有效。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間：2023年1月9日（星期一）下午14:00；
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年1月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的起止時間為2023年1月9日上午9:15至2023年1月9日下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）委托他人出席現場會議。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場或網絡表決方式中的一種，同一股份通過現場或網絡方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2023年1月4日（星期三）
7、出席對象
（1）截至2023年1月4日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員
（3）公司聘請的律師
8、現場會議地點：張家港市經濟開發區金塘西路101號公司三樓會議室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
表一 本次股東大會提案名稱及編碼表
（二）披露情況
上述提案已經公司第五屆董事會第五次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司于2022年12月24日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
（三）有關說明
上述提案2為特別決議事項，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將就本次股東大會審議的提案對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
三、會議登記等事項
1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記。（采用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認。）
2、登記時間：2023年1月5日、1月6日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登記地點：公司董事會辦公室
4、通訊地址：張家港市經濟開發區金塘西路101號 郵政編碼：215600
5、登記和表決時提交文件的要求
（1）自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記；
（2）自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（自然人股東簽字）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；
（4）法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書（加蓋公章）、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。
上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補交完整。
四、參加網絡投票的具體流程
本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理。
2、聯系方式
地址：張家港經濟開發區金塘路江蘇愛康科技股份有限公司董事會辦公室
郵編：215600
聯系人：陳志杰
電話：0512-82557563 ；傳真：0512-82557644
電子信箱：zhengquanbu@akcome.com
六、備查文件
1、第五屆董事會第五次臨時會議決議。
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司董事會
二〇二二年十二月二十四日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一. 網絡投票的程序
1. 投票代碼：362610，投票簡稱：“愛康投票”。
2. 填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年1月9日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年1月9日9:15-15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托______________先生/女士代表本人（單位）出席江蘇愛康科技股份有限公司于2023年1月9日召開的2023年第一次臨時股東大會，并按本授權書指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托人姓名（名稱）：
委托人股東賬戶：
委托人持股數及股份性質：
委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
本人/本公司本次股東大會提案表決意見如下：
注：1、請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上“√”。每項均為單選，多選或不選無效；
2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決；
3、本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
（委托人簽字/蓋章處）
被委托人聯系方式：
證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號：2022-144
江蘇愛康科技股份有限公司
第五屆董事會第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況：
江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）第五屆董事會第五次臨時會議于2022年12月23日在張家港經濟開發區金塘路公司三樓會議室以現場結合通訊表決的方式召開（2022年12月20日以電子郵件形式通知全體董事）。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應出席董事11名，實際出席董事11名，其中獨立董事耿乃凡、楊勝剛、劉會蓀、徐錦榮以通訊表決方式出席會議，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況：
經過審議，全體董事以記名投票方式審議了如下議案：
（一）會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于提名胡希榮先生為公司第五屆董事會獨立董事的議案》
經董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名胡希榮先生為公司第五屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿時止。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
獨立董事候選人胡希榮先生目前尚未取得獨立董事資格證書，已承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。胡希榮先生的任職資格和獨立性需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。
獨立董事對公司第五屆董事會第五次臨時會議審議的相關議案發表了獨立意見，具體內容同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
（二）會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于全資子公司為公司提供擔保的議案》
具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司為公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-146）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）會議以11票同意、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司于2023年1月9日下午召開2023年第一次臨時股東大會審議上述應當提交股東大會審議的事項。
《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-147）同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會第五次臨時會議決議；
2、獨立董事關于第五屆董事會第五次臨時會議決議的相關獨立意見。
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司董事會
二〇二二年十二月二十四日
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