關于變更公司總經理（總裁）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、公司總經理（總裁）的辭任情況
威勝信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到李鴻女士遞交的書面辭職報告，因工作變動原因，李鴻女士申請辭去公司總經理（總裁）職務。李鴻女士的辭職申請自辭職報告送達董事會時生效。
李鴻女士的離職事宜不會影響公司經營管理工作的正常進行。公司董事會對李鴻女士在公司任職總經理（總裁）期間勤勉盡責的工作和為公司發展所做的貢獻表示衷心感謝！
二、公司總經理（總裁）變更情況
2022年12月22日，公司召開第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于變更公司總經理（總裁）的議案》，公司提名委員會審核通過，同意聘任李先懷先生任公司總經理（總裁）職務（簡歷詳見附件），任期與本屆董事會一致，同時李先懷先生將不再擔任公司副總經理（副總裁）職務。
公司獨立董事對上述聘任總經理（總裁）的事項發表了明確的同意意見，具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關于第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見》。
特此公告。
威勝信息技術股份有限公司董事會
2022 年12月26日
附件：李先懷先生簡歷
李先懷先生，1966年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，控制工程專業碩士，高級工程師，長沙市C類高層次人才、長沙市科技創新創業領軍人才、長沙高新區勞動模范，中國通信工業協會企業信息化建設委員會物聯網專家委員、中國電力企業聯合會標準化技術委員會委員、湖南省用電信息采集通信技術工程技術研究中心主任。李先懷先生作為發明人協助威勝信息獲得專利合計104項，作為主要起草人起草制訂國家標準2項、地方標準1項、團體標準1項，主導開發的多個產品獲得省、市級的科技進步獎，并獲中國機械工程學會授予的“中國機械工業科學技術獎二等獎”，在期刊發表論文6篇。
李先懷先生于1989年9月至2017年6月，歷任長沙人民無線電廠技術員、湖南省水利電力廳職員、威勝集團有限公司研發工程師、副總裁、總監、總經理、湖南威勝信息技術有限公司董事兼副總經理，2017年6月至今，擔任威勝信息技術股份有限公司董事、副總經理（副總裁），珠海中慧微電子有限公司董事、珠海慧信微電子有限公司執行董事。
李先懷先生直接持有公司股份211.44萬股，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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