曾因涉詐資金流入被管控
與此同時，中信銀行集美支行
和郵儲銀行杏林灣支行也傳來預警消息
稱有客戶在他們銀行分別預約了
柜臺取現101萬元和150.8萬元
而預約取現的客戶正是蘭某
民警初步判定
蘭某可能與境外涉詐集團存在重要關聯
他提取大量現金的目的
很可能是在為境外涉詐集團“洗錢”
布下“口袋陣”
嫌疑人成功落網
由于無法確定蘭某
取款的時間和地點
辦案民警制定了周密的抓捕計劃
集美刑偵大隊組織警力兵分三路
在華夏銀行集美支行、中信銀行集美支行
和郵儲銀行杏林灣支行布下“口袋陣”
靜待蘭某落網
次日
蘭某出現在了郵儲銀行杏林灣支行
民警迅速行動
將正在取款的蘭某抓獲
面對民警的訊問
蘭某起初還辯稱
自己從事跨境貿易生意
取大量現金是用于其表弟結婚的彩禮
當民警進一步追問
款項來源、賬戶流水時
蘭某開始答非所問、閃爍其詞
并初步承認了
其參與“洗錢”的犯罪事實
隨后，民警帶領蘭某
將預約的451.8萬元涉詐資金全部取出
連同其轉賬使用的17張銀行卡
均被警方成功扣押
為境外涉詐集團“洗錢”
嫌疑人已被刑拘
經查，犯罪嫌疑人蘭某
早年曾從事跨境貿易
與境外地下錢莊有過交集
并且還有虛擬幣交易的相關經驗
2022年底，蘭某開始
為境外詐騙集團提供“洗錢”服務
由境外地下錢莊將贓款打入蘭某賬戶
蘭某在國內各大城市流竄
將贓款取出套現后
再購買成虛擬貨幣轉回國外完成“洗錢”
蘭某抽取每單交易額的2%作為“回報”
目前，犯罪嫌疑人蘭某因涉嫌洗錢罪已被集美警方刑事拘留，案件仍在進一步審理中。
來源：閩南網微信公眾號
責任編輯：
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