二、遠期結售匯品種
遠期結售匯是指銀行與客戶簽訂遠期結售匯合約，約定將來辦理結售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在到期日外匯收入或支出發生時，按照該遠期結售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結售匯。
三、遠期結售匯規模
2023年度，公司及控股子公司開展遠期結匯額度不超過45億美元，開展遠期售匯額度不超過5億美元。依據公司《遠期結售匯套期保值業務內控管理制度》的相關規定，本次《關于公司及控股子公司擬開展遠期結售匯的議案》經公司第八屆董事會第三十三次（臨時）會議審議通過，尚需經公司2022年第二次臨時股東大會審議批準。
四、遠期結售匯的風險分析及公司采取的控制措施
1、市場風險：遠期結售匯交易合約的匯率與到期日實際匯率的差異將產生交易損益；在交易合約利率的存續期內，每一會計期間將產生重估損益，至到期日重估損益的累計值等于交易損益。針對該風險，公司將加強對匯率的研究分析，適時調整經營策略，以穩定進出口業務和最大限度避免匯兌損失。
2、流動性風險：遠期結售匯以公司外匯資產、負債為依據，與實際外匯收支相匹配，保證在交割時擁有足額資金供清算，以減少到期日現金流需求。其次，因業務變動、市場變動等原因需提前平倉或展期金融衍生產品，存在需臨時用自有資金向銀行支付差價的風險。針對該風險，公司將選擇結構簡單、流動性強、風險可控的遠期結售匯業務，嚴格控制遠期結售匯的交易規模。
3、操作風險：公司在開展遠期結售匯交易業務時，如發生操作人員與銀行等金融機構溝通不及時的情況，可能錯失較佳的交易機會；操作人員未按規定程序報備及審批，或未準確、及時、完整地記錄業務信息，將可能導致交易損失或喪失交易機會。針對該風險，公司已制定規范的業務操作流程和授權管理體系，配備專職人員，明確崗位責任，嚴格在授權范圍內從事遠期結售匯交易業務。同時，公司已制訂《遠期結售匯套期保值業務內控管理制度》，對遠期結售匯操作原則、審批權限、組織機構及其職責、實施流程作出明確規定，對遠期結售匯的風險控制起到了保證作用。
4、履約風險：公司開展遠期結售匯交易業務的對手均為信用良好且與公司已建立長期業務往來的金融機構，履約風險低。為防范該風險，公司將加強對銀行賬戶和資金的管理，嚴格控制資金劃撥和使用的審批程序。
5、法律風險：如操作人員未能充分理解金融衍生產品交易合同條款及業務信息，將為公司帶來法律風險及交易損失。針對該風險，公司將加強相關人員的業務培訓及職業道德，提高相關人員素質，并建立異常情況及時報告制度，最大限度的規避操作風險的發生。
五、會計政策及核算原則適用
根據財政部《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第37號一一金融工具列報》等相關規定及其指南，對開展遠期結售匯業務進行相應的核算和處理。最終會計處理以公司年度審計機構審計確認的會計報表為準。
六、審議程序
1、董事會審議情況
公司第八屆董事會第三十三次（臨時）會議審議通過了《關于公司及控股子公司擬開展遠期結售匯業務的議案》，同意公司及控股子公司與銀行等金融機構開展遠期結售匯業務，本議案尚需提交股東大會審議。
2、獨立董事意見
為了鎖定成本、減少部分匯兌損益、降低財務費用、使公司專注于生產經營，公司及控股子公司決定與銀行開展遠期結售匯業務進行匯兌保值，以降低成本及經營風險。本事項符合相關法律法規、規范性文件及公司章程、有關制度的要求，審議程序合法有效，公司已為操作遠期結售匯業務進行了嚴格的內部評估，建立了相應的監管機制，可有效控制風險，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠發展。因此，我們同意《關于公司及控股子公司擬開展遠期結售匯業務的議案》，并提交公司股東大會審議。
3、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：公司及控股子公司本次擬開展遠期結售匯事項已經公司董事會審議通過，獨立董事認可并發表了同意的獨立意見，尚需提交股東大會審議，履行了必要的審批程序，表決程序合法合規。公司制定了《遠期結售匯套期保值業務內控管理制度》，針對遠期結售匯業務形成了較為完善的內控制度，公司開展遠期結售匯業務以降低成本及經營風險，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠發展。
綜上，保薦機構對公司及控股子公司本次擬開展遠期結售匯事項無異議。
七、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十三次（臨時）會議決議；
2、獨立董事相關事項獨立意見；
3、中信證券股份有限公司關于江蘇國泰國際集團股份有限公司及控股子公司擬開展遠期結售匯的核查意見；
4、遠期結售匯交易概述；
5、遠期結售匯套期保值業務應急預案；
6、關于開展遠期結售匯業務的可行性分析報告；
7、遠期結售匯套期保值業務內控管理制度。
特此公告。
江蘇國泰國際集團股份有限公司董事會
二〇二二年十二月七日
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2022-102
轉債代碼：127040 轉債簡稱：國泰轉債
江蘇國泰國際集團股份有限公司
關于召開2022年第二次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會，公司第八屆董事會第三十三次（臨時）會議決議召開2022年第二次臨時股東大會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和公司章程等的相關規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議召開時間為：2022年12月23日（星期五）15:00
（2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為：2022年12月23日9:15-9:25, 9:30-11:30和14:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2022年12月23日上午9:15，結束時間為2022年12月23日下午3:00。
5、會議的召開方式：本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議股權登記日：2022年12月19日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議地點：張家港市人民中路15號國泰大廈2號樓4樓會議室
二、會議審議事項
上述議案已經公司第八屆董事會第三十三次（臨時）會議、第八屆監事會第二十三次（臨時）會議審議通過，詳細內容請見2022年12月7日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《江蘇國泰：第八屆董事會第三十三次（臨時）會議決議公告》、《江蘇國泰：第八屆監事會第二十三次（臨時）會議決議公告》、《江蘇國泰：關于公司及控股子公司擬開展遠期結售匯的公告》、《江蘇國泰：關于修改公司〈章程〉的議案》等相關公告。
上述議案為影響中小投資者（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）利益的重大事項，根據《上市公司股東大會規則（2022 年修訂）》的要求，公司對中小投資表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。本次股東大會議案 1.00 為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。議案4.00、5.00及6.00需實行累積投票制進行表決。
特別提示：對實行累積投票制表決的議案，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、會議登記事項
1、登記方式：
（1）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續。
（2）個人股東親自出席會議的須持本人身份證、證券帳戶卡；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。
（3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2022年12月22日17:00前送達或傳真至公司合規法務部）。
2、登記時間：2022年12月22日9:00-11:00、14:00-17:00。
3、登記地點及聯系方式：
張家港市人民中路15號國泰大廈31樓
江蘇國泰國際集團股份有限公司
聯系電話：0512-58988273、58698298
傳真：0512-58988273、58698298
電子郵箱： gaoyang@gtig.com
聯系人：張健、徐曉燕
與會人員費用自理。
4、其他事項：現場出席的股東或股東代表請務必提前關注并遵守張家港市有關疫情防控的最新規定和要求，合理安排時間，提前到達會議現場，配合落實參會登記以及相關防疫要求。不符合疫情防控相關規定和要求的股東及股東代表將無法進入本次會議現場，可通過網絡投票參與表決，公司將提供必要的協助。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜具體說明見附件1。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會第三十三次（臨時）會議決議；
2、公司第八屆監事會第二十三次（臨時）會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江蘇國泰國際集團股份有限公司董事會
二〇二二年十二月七日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
1、投票代碼：362091。
2、投票簡稱：“國泰投票”。
3、填報表決意見或選舉票數。
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
（3）各議案股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉非獨立董事的議案（即本次股東大會提案編碼表中的提案4.00，采用等額選舉，提案4.00應選人數5人）中，選舉方式為：
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×應選人數5
股東可以將票數平均分配給5位非獨立董事候選人，也可以在5位非獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（二）通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年12月23日的交易時間，即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年12月23日（現場會議召開當日），9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照深圳證券交易所《投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席江蘇國泰國際集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會。
委托人名稱： 身份證或營業執照號碼：
委托人持有上市公司股份的數量： 委托人證券賬戶號：
委托人持有上市公司股份的性質：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
授權委托書簽發日期：
授權委托書有效期：
委托人簽名（或蓋章）（委托人為法人的，應當加蓋單位公章）：
對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見投票。
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2022-96
轉債代碼：127040 轉債簡稱：國泰轉債
江蘇國泰國際集團股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人孫濤，作為江蘇國泰國際集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
聲明人鄭重聲明：
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
聲明人：孫濤
二〇二二年十二月六日
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2022-93
轉債代碼：127040 轉債簡稱：國泰轉債
江蘇國泰國際集團股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人蔡建民，作為江蘇國泰國際集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
聲明人鄭重聲明：
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
聲明人：蔡建民
二〇二二年十二月六日
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2022-94
轉債代碼：127040 轉債簡稱：國泰轉債
江蘇國泰國際集團股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人陳百儉，作為江蘇國泰國際集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。
□ 是 √ 否
如否，請詳細說明：截至目前，陳百儉先生尚未取得獨立董事資格證書。陳百儉先生已承諾將參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
聲明人鄭重聲明：
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
聲明人：陳百儉
二〇二二年十二月六日
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2022-95
轉債代碼：127040 轉債簡稱：國泰轉債
江蘇國泰國際集團股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人雷敬華，作為江蘇國泰國際集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
四、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
五、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
六、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
九、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十一、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十二、本人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十三、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十四、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上履行獨立董事職責所必需的工作經驗。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十五、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
十九、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業有重大業務往來的單位任職，也不在有重大業務往來單位的控股股東單位任職。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十一、本人在最近十二個月內不具有前六項所列任一種情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十二、本人不是被中國證監會采取證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十三、本人不是被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十四、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十六、本人未因作為失信懲戒對象等而被國家發改委等部委認定限制擔任上市公司董事職務。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十七、本人不是過往任職獨立董事期間因連續三次未親自出席董事會會議或者連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
二十八、包括該公司在內，本人兼任獨立董事的境內外上市公司數量不超過5家。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
二十九、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十、本人已經根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》要求，委托該公司董事會將本人的職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十一、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續兩次未親自出席上市公司董事會會議的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十二、本人過往任職獨立董事期間，不存在連續十二個月未親自出席上市公司董事會會議的次數超過期間董事會會議總數的二分之一的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十三、本人過往任職獨立董事期間，不存在未按規定發表獨立董事意見或發表的獨立意見經證實明顯與事實不符的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十四、本人最近三十六個月內不存在受到中國證監會以外的其他有關部門處罰的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十五、包括該公司在內，本人不存在同時在超過五家以上的公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：_____________________________
三十六、本人不存在過往任職獨立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。
√ 是 □ 否 □ 不適用
如否，請詳細說明：_____________________________
三十七、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉的其他情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
聲明人鄭重聲明：
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
聲明人：雷敬華
二〇二二年十二月六日
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2022-100
轉債代碼：127040 轉債簡稱：國泰轉債
江蘇國泰國際集團股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人江蘇國泰國際集團股份有限公司董事會現就提名孫濤為江蘇國泰國際集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意出任江蘇國泰國際集團股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、專業資格、詳細的工作經歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下：
一、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
二、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事規則》規定的獨立董事任職資格和條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：____________________________
三、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
四、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關證書。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
五、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
六、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
九、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十二、被提名人擔任獨立董事不會違反中國銀保監會《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》、《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。
√ 是 □ 否
如否，請詳細說明：______________________________
十三、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。
（下轉B14版）
本版導讀
江蘇國泰國際集團股份有限公司 關于公司及控股子公司擬開展 遠期結售匯的公告 2022-12-07
