主要股東及實際控制人：北京金隅集團股份有限公司合計持有其61.56%的股份，其實際控制人為北京市人民政府國有資產監督管理委員會。
關聯關系說明：冀東水泥與本公司不存在關聯關系。
冀東水泥不是失信被執行人。
三、擬投資設立合資公司的基本情況
公司名稱：遼寧金中水泥集團有限公司（最終以市場監督管理局核準為準）
注冊資本：180,000萬元
注冊地址：遼寧省沈陽市
經營范圍：熟料、水泥、商品混凝土和骨料的銷售；煤炭、建筑材料、礦粉、五金、機械設備、電子產品、化工產品、耐火材料的銷售；招標與投標服務；普通貨運；技術服務（最終以市場監督管理局核準為準）
股權結構：
出資方式：合作雙方均以貨幣形式出資，資金來源均為自有資金。
四、對外投資協議的主要內容
甲方：新疆天山水泥股份有限公司（簡稱“天山股份”）
乙方：唐山冀東水泥股份有限公司（簡稱“冀東水泥”）
（一）出資方式、金額及期限
1、合資公司的注冊資本為18億元，天山股份與冀東水泥以現金的方式各自認繳出資9億元成立合資公司，分別持有合資公司50%的股權。如下表所示：
合資公司由冀東水泥合并財務報表。
2、注冊資本將依據相關法律法規及公司章程分期繳納。
（二）合資公司治理結構
1、股東會為合資公司的權力機構，股東會會議由股東按照實繳出資比例行使表決權。
2、合資公司設董事會，由五名董事組成：天山股份推薦兩名，冀東水泥推薦三名，并經股東會選舉產生。董事會設董事長一名，候選人由冀東水泥推薦，并經董事會選舉產生。董事長為合資公司的法定代表人、黨組織負責人；設副董事長一名，候選人由天山股份推薦，并經董事會選舉產生。
3、合資公司設監事會，由兩名股東代表監事和一名職工代表監事組成，股東代表監事候選人由股東推薦，其中天山股份推薦一名，冀東水泥推薦一名；職工代表監事一名，由職工民主選舉產生。監事會主席候選人由天山股份推薦，并經監事會選舉產生。
4、合資公司設總經理一名，由天山股份提名的人員擔任；設財務總監一名，由冀東水泥提名的人員擔任；財務經理一名，由天山股份提名人員擔任。
(三) 本協議自雙方法定代表人或授權代表人簽字及加蓋公章后成立，在雙方履行完畢內部審批程序且經營者集中申報獲批之日起生效。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
對外投資目的：為全面貫徹落實國家關于水泥行業的去產能政策，深入推進區域水泥行業供給側結構性改革，充分發揮合作雙方各自優勢，利用雙方現有的技術、人才、管理優勢，共同推進區域水泥企業脫困振興和高質量發展。
對上市公司的影響：參股投資合資公司符合公司發展規劃和全體股東的利益。該合資公司成立后，財務獨立核算，健全機構，完善機制，加強各項管理，本次投資由公司以自有資金投入，投資金額風險可控，不會對公司財務狀況及生產經營造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。上述協議的簽署對公司業務獨立性無影響，公司不會因履行上述協議而對交易對方形成依賴。
可能存在的風險及應對措施：合資公司在人員配置、業務開拓、運營管理和投資發展等方面，需要一定時間進行建設和完善，合資公司設立后能否實現健康高效的運營及預期發展目標，尚存在一定的不確定性。本次對外投資可能會受宏觀經濟政策調整、行業競爭以及市場需求變化等因素的影響，合資公司成立后存在業務發展不達預期的風險。
后期將通過完善制度建設、專業團隊建設及市場化激勵、業務發展計劃、資源共享、技術與資質儲備等，建立健全內部控制流程和有效的監督機制，優化合資公司整體資源配置，預防和降低對外投資風險。
六、備查文件
1.第八屆董事會第十一次會議決議
2.經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事會
2022年12月7日
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