山東惠發食品股份有限公司關于變更公司注冊資本暨修改公司章程的公告-員工福利網

本次回購注銷完成后，公司股份總數將由244,718,600股變更為244,642,300股，注冊資本將由人民幣244,718,600元減少為244,642,300元。最終股份總數及注冊資本以中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》為準。

因此，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，擬對《公司章程》中的有關條款進行相應修改，具體修改如下：

除修改上述條款外，《公司章程》其他內容不變。變更公司注冊資本暨修改公司章程事項尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議，股東大會審議通過后由公司董事會授權相關人員辦理工商變更登記有關事項，在必要的情況下作相應調整或修改。《公司章程》條款的變更以登記機關核準登記內容為準。

修改后的《山東惠發食品股份有限公司章程》全文刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。

特此公告。

山東惠發食品股份有限公司董事會

2022年12月10日

證券代碼：603536 證券簡稱：惠發食品公告編號：2022-087

山東惠發食品股份有限公司

關于全資子公司股權劃轉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●山東惠發食品股份有限公司（以下簡稱“惠發食品”或“公司”）擬將本公司持有的全資子公司惠農云鏈（山東）供應鏈管理有限公司（以下簡稱“惠農云鏈”）100%的股權按照賬面凈值無償劃轉給公司的全資子公司大國味到（山東）供應鏈科技有限公司（以下簡稱“大國味到”），股權劃轉完成后，惠農云鏈成為公司的全資孫子公司。

●上述事項已經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次子公司之間股權劃轉事項在董事會審批權限范圍內，無須提交公司股東大會審議。

●本次股權劃轉不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

●相關風險提示：本次全資子公司之間的股權劃轉可能會受到宏觀經濟、行業政策、市場環境及經營管理等因素影響，股權劃轉完成后經營及預期收益有一定的不確定性。

一、股權劃轉概述

（一）根據公司發展戰略和業務發展需要，為不斷開拓公司食材供應鏈以及預制菜發展渠道，進一步推動和優化公司業務布局，整合公司內部資源，提高運營管理效率，完善公司現有經營業務和產業結構，實現統一管理，增強市場競爭力，提升經濟效益，公司擬將全資子公司惠農云鏈100%的股權按照賬面凈值無償劃轉給大國味到。股權劃轉完成后，大國味到持有惠農云鏈100%的股權，惠農云鏈成為公司的全資孫子公司。

惠農云鏈股權劃轉前、后股權結構如下所示：

（二）會議審議程序

公司已于2022年12月9日召開第四屆董事會第十五次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于全資子公司股權劃轉的議案》。公司獨立董事就本次股權劃轉事項發表了同意的獨立意見。

公司于2022年12月9日召開了第四屆監事會第十四次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于全資子公司股權劃轉的議案》。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次子公司之間股權劃轉事項在董事會審批權限范圍內，無須提交公司股東大會審議。

（三）本次股權劃轉不涉及關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（四）本次股權劃轉為無償劃轉，不涉及對價支付。

二、劃轉雙方及劃轉目標公司情況介紹

（一）劃轉雙方公司情況介紹

1、劃出方惠發食品

（1）基本情況

公司名稱:山東惠發食品股份有限公司

成立時間：2005年02月02日

注冊地址：山東省諸城市舜耕路139號；諸城市舜德路159號

注冊資本：24,471.86萬元

法定代表人：惠增玉

經營范圍：一般項目：農產品的生產、銷售、加工、運輸、貯藏及其他相關服務；食用農產品初加工；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；土地使用權租賃；非居住房地產租賃；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：食品生產；糧食加工食品生產；食品經營（銷售預包裝食品）；食品經營；食品經營（銷售散裝食品）；貨物進出口；調味品生產；飲料生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）

（2）公司截止到2022年9月30日主要財務指標：

單位：元

注：具體內容詳見公司于2022年10月27日披露的《惠發食品第三季度報告》，該財務數據未經審計。

2、劃入方大國味到

（1）基本情況

公司名稱: 大國味到（山東）供應鏈科技有限公司

成立時間：2022年8月5日

注冊地址：山東省濰坊市諸城市舜王街道歷山路60號

注冊資本：15,000萬元人民幣

法定代表人：王國棟

經營范圍：一般項目：供應鏈管理服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；信息系統集成服務；物聯網技術服務；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；會議及展覽服務；食品添加劑銷售；機械設備銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；市場營銷策劃；商業綜合體管理服務；餐飲管理；家用電器銷售；餐飲器具集中消毒服務；園區管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：食品銷售；道路貨物運輸（不含危險貨物）；道路貨物運輸（網絡貨運）；互聯網新聞信息服務；檢驗檢測服務；食品生產；食品互聯網銷售；飲料生產；糧食加工食品生產；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；餐飲服務；餐飲服務（不產生油煙、異味、廢氣）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

（2）股權結構：惠發食品持有大國味到100%的股權。

（3）截止到2022年9月30日，大國味到未實際開展業務，相關財務數據為0。

（二）劃轉標的公司情況介紹

1、基本情況

公司名稱: 惠農云鏈（山東）供應鏈管理有限公司

成立時間：2021年4月26日

注冊地址：山東省濰坊市諸城市經濟開發區舜德路159號

注冊資本：5,000萬元人民幣

法定代表人：解培金

經營范圍：一般項目：供應鏈管理服務；裝卸搬運；國內貨物運輸代理；農副產品銷售；運輸貨物打包服務；道路貨物運輸站經營；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；日用品批發；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；企業管理；物聯網技術服務；電子產品銷售；企業管理咨詢；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；住房租賃；非居住房地產租賃；日用品銷售；食用農產品初加工。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：食品經營（銷售散裝食品）；城市配送運輸服務（不含危險貨物）；食品互聯網銷售（銷售預包裝食品）；道路貨物運輸（網絡貨運）；食品經營；食品經營（銷售預包裝食品）；餐飲服務（不產生油煙、異味、廢氣）；食品生產；食品互聯網銷售；餐飲服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

2、股權結構：惠發食品持有惠農云鏈100%的股權。

3、惠農云鏈截止到2022年9月30日主要財務指標（未經審計）：

單位：元

三、本次全資子公司之間股權劃轉對公司的影響

本次股權劃轉完成后，大國味到持有惠農云鏈100%的股權，惠農云鏈成為公司的全資孫子公司，本次股權劃轉是公司合并報表范圍內的股權結構調整，目的是優化配置，提升公司業務運營效率，實現統一管理，不涉及合并報表范圍變化，本次股權劃轉對公司的正常經營、未來財務狀況和經營成果不會產生重大影響,亦不會損害公司及全體股東利益，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次全資子公司之間的股權劃轉事宜符合公司整體戰略目標的實現與經營發展的需要，為公司持續、快速、穩定發展提供支持，符合公司及全體股東的利益。同時公司將密切關注相關子公司的經營管理，督促規范運作，加強風險控制，公司將根據業務進展及時履行信息披露的義務，敬請廣大投資者審慎決策，注意投資風險。

本次全資子公司之間的股權劃轉可能會受到宏觀經濟、行業政策、市場環境及經營管理等因素影響，股權劃轉完成后經營及預期收益有一定的不確定性。

上述股權劃轉事項最終以市場監督管理部門核準信息為準。

四、獨立董事的獨立意見

經核查，獨立董事認為：關于全資子公司之間股權劃轉事項系公司開展的正常經營活動，有利于公司的正常生產經營，有利于公司的穩定、健康發展，符合全體股東利益。董事會審議《關于全資子公司股權劃轉的議案》時，按規定履行表決程序，審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，遵循了自愿、合理、公平、誠信原則，程序規范，沒有損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。因此，全體獨立董事一致同意該事項。

五、備查文件

1、惠發食品第四屆董事會第十五次會議決議；

2、惠發食品第四屆監事會第十四次會議決議；

3、惠發食品獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；

4、股權劃轉各方營業執照及財務報表。

特此公告。

山東惠發食品股份有限公司董事會

2022年12月10日

證券代碼：603536 證券簡稱：惠發食品公告編號：臨2022-091

山東惠發食品股份有限公司

第四屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●公司全體監事出席了本次會議。

●本次監事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權票。

一、監事會會議召開情況

山東惠發食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十四次會議通知于2022年12月6日以送達方式通知了全體監事，本次監事會會議于2022年12月9日在公司會議室以現場方式召開。本次會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。會議由公司監事會主席劉玉清先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格、回購數量的議案》；

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發食品關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：臨2022-082）。

根據公司2020年第三次臨時股東大會的授權，本次回購注銷部分限制性股票事項無需提交公司2021年第四次臨時股東大會審議。

表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票，監事張英霞回避表決。

2、審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二期解除限售條件成就的議案》；

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發食品關于2020年限制性股票激勵計劃第二期解除限售條件成就的公告》（公告編號：臨2022-084）。

表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票，監事張英霞回避表決。

3、審議通過了《關于變更公司注冊資本暨修改公司章程的議案》；

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發食品關于變更公司注冊資本暨修改公司章程的公告》（公告編號：臨2022-085）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議

4、審議通過了《關于終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》；

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發食品關于終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：臨2022-086）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議。

5、審議通過了《關于全資子公司股權劃轉的議案》；

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《山東惠發食品股份有限公司關于全資子公司股權劃轉的公告》（公告編號：臨2022-087）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

6、審議通過了《關于子公司之間股權轉讓暨關聯交易的議案》；

具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《山東惠發食品股份有限公司關于子公司之間股權轉讓暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2022-088）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

惠發食品第四屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

山東惠發食品股份有限公司監事會

2022年12月10日

證券代碼：603536 證券簡稱：惠發食品公告編號：臨2022-082

山東惠發食品股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票

及調整回購價格、回購數量的公告

重要內容提示：

●限制性股票回購價格：回購價格由7.58元/股調整為5.41元/股

●限制性股票回購數量：回購數量由54,500股調整為76,300股

山東惠發食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月9日召開了第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格、回購數量的議案》，根據公司2020年第三次臨時股東大會的授權，對公司2020年限制性股票激勵計劃部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷，現將有關事項公告如下：

一、已履行的決策程序和信息披露情況

1、2020年8月31日，公司召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了獨立意見。

2、2020年8月31日，公司召開第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于核實公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》。

3、2020年9月2日至2020年9月11日，公司對授予的激勵對象名單和職務在公司網站上進行了公示，在公示期內，公司監事會未接到與激勵計劃擬激勵對象有關的任何異議。2020年9月12日，公司監事會發表了《監事會關于公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意見和公示情況說明》。

4、2020年9月18日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并披露了《惠發食品關于公司2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

5、2020年10月14日，公司召開了第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

6、2020年11月2日，公司召開了2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

7、2020年11月6日，公司召開了第三屆董事會第二十二次會議和第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的議案》及《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，并于2020年12月3日完成了本次激勵計劃授予限制性股票的登記工作。

8、2021年9月9日，公司召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格的議案》，對已授予限制性股票的邊海濤等5名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將該5名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的13,000股限制性股票進行回購注銷。鑒于公司2020年度利潤分配方案已實施完畢，根據限制性股票激勵計劃相關規定，公司2020年限制性股票回購價格由7.67元/股調整為7.58元/股，本次回購的資金來源為公司自有資金。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，上海澤昌律師事務所出具了法律意見書。

9、2021年12月14日，公司召開了第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一期解除限售條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據公司2020年第三次臨時股東大會的授權，公司將回購注銷侯金元等5名離職的激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的合計37,000股限制性股票，回購價格為7.58元/股，回購的資金來源為公司自有資金。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對激勵計劃解除限售的成就條件和回購注銷部分限制性股票事項進行了核查，上海澤昌律師事務所出具了法律意見書。

10、2022年3月25日，公司召開了第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據公司2020年第三次臨時股東大會的授權，公司將回購注銷孟高棟等6名離職的激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的合計37,000股限制性股票，回購價格為7.58元/股，回購的資金來源為公司自有資金。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對激勵計劃解除限售的成就條件和回購注銷部分限制性股票事項進行了核查，上海澤昌律師事務所出具了法律意見書。

11、2022年12月9日，公司召開了第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格、回購數量的議案》。本次限制性股票回購價格由7.58元/股調整為5.41元/股，限制性股票回購數量由54,500股調整為76,300股。根據公司2020年第三次臨時股東大會的授權，公司將回購注銷張洋洋等9名離職的激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的合計76,300股限制性股票，回購的資金來源為公司自有資金，并同意公司根據《山東惠發食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》對回購數量、價格進行調整。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對激勵計劃解除限售的成就條件和回購注銷部分限制性股票事項進行了核查，上海澤昌律師事務所出具了法律意見書。

二、本次回購注銷限制性股票的原因、數量及價格

1、回購注銷的原因

根據《上市公司股權激勵管理辦法》和《山東惠發食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的相關規定，激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格加上銀行同期定期存款利息之和回購注銷。鑒于公司本次激勵計劃中，9名激勵對象因個人原因已離職，不再具備限制性股票激勵對象資格，前述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司進行回購注銷。

2、回購注銷的價格及回購價格調整依據

根據《激勵計劃》的相關規定，激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等影響公司股本總額或公司股票價格及數量事項的，公司應對尚未解除限售的限制性股票的回購價格及數量做相應的調整。

根據《激勵計劃》規定需對回購的數量、回購價格進行調整的，按照《激勵計劃》規定的方法做出相應的調整。

公司2021年年度利潤分配方案已經實施完畢，公司以資本公積金轉增股本，向公司全體股東每10股轉增4股，董事會依據《激勵計劃》對限制性股票回購價格進行調整，因此回購價格由7.58元/股調整至5.41元/股。

3、回購注銷的數量及回購數量調整依據

公司2021年年度利潤分配方案已經實施完畢，以方案實施前的公司總股本174,799,000股為基數，以資本公積金轉增股本，向公司全體股東每10股轉增4股，共轉增股本69,919,600股，不派發現金紅利，不送紅股，轉增完成后，公司總股本變為244,718,600股，公司注冊資本變更為244,718,600元。董事會依據《激勵計劃》對限制性股票回購數量進行調整，因激勵對象離職而回購股票的回購數量由54,500股調整為76,300股。因此，公司擬回購注銷上述已離職的激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票為76,300股，占公司總股本的0.03%。

4、回購的資金來源及資金總額

公司擬回購上述激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的限制性股票，本次用于支付回購限制性股票的資金為自有資金。

5、根據公司2020年第三次臨時股東大會的授權，公司股東大會授權董事會辦理包括但不限于取消激勵對象的解除限售資格，對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故的激勵對象尚未解除限售的限制性股票繼承等事宜，因此本次回購注銷部分限制性股票事項無需提交股東大會審議。

三、預計回購前后公司股權結構的變動情況

本次限制性股票回購注銷完成后，將導致公司有限售條件的股份減少76,300股，公司股份總數減少76,300股。股本變動如下：

注：以上股本結構變動情況以回購注銷事項完成后中登上海分公司出具的股本結構表為準。

四、本次調整對公司的對影響

本次調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《山東惠發食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，且符合公司的實際情況，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不會影響公司管理團隊勤勉盡職，公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，為股東創造價值。

五、獨立董事的意見

經審核，獨立董事認為：

1、根據《激勵計劃》的相關規定，已授予限制性股票的9名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將該9名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的76,300股限制性股票進行回購注銷，符合相關法律法規的規定。

2、董事會對公司2020年限制性股票回購價格進行調整，符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規、規范性文件和《激勵計劃》中關于公司根據2021年度利潤分配方案調整回購價格等事項的規定。

3、本次調整在公司2020年第三次臨時股東大會對公司董事會的授權范圍內，調整的程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《山東惠發食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

綜上，獨立董事同意本次回購注銷及調整回購價格、回購數量等事項。

六、監事會意見

經審議，監事會認為：根據《山東惠發食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，已授予限制性股票的9名激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司將該9名原激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的76,300股限制性股票進行回購注銷同時調整2020年限制性股票激勵計劃回購價格，符合相關法律法規的規定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。因此，監事會同意已獲授但尚未解除限售的76,300股限制性股票。

七、法律意見書的結論性意見

上海澤昌律師事務所出具的法律意見書認為：截至本法律意見書出具之日，公司本次解除限售及回購注銷限制性股票事項已取得現階段必要的批準和授權，履行了現階段必要的程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》和《激勵計劃》的有關規定；公司尚需就本次回購注銷事宜履行相應的信息披露義務，并辦理本次回購注銷的減資手續和股份注銷登記手續。

特此公告。

山東惠發食品股份有限公司董事會

2022年12月10日

證券代碼：603536 證券簡稱：惠發食品公告編號：臨2022-083

山東惠發食品股份有限公司

關于回購注銷部分限制性股票

通知債權人的公告

山東惠發食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月9日召開了第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格、回購數量的議案》，同意將張洋洋等9名已離職的激勵對象持有的已獲授但尚未解除限售的76,300股限制性股票進行回購注銷，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠發食品關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格、回購數量的公告》（公告編號：臨2022-082），現將回購注銷部分限制性股票通知債權人事宜公告如下：

一、根據回購議案，公司將以5.41元/股的回購價格回購注銷部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計76,300股。回購完畢后，公司將向中登公司申請辦理該部分股票的注銷工作。本次限制性股票回購注銷完成后，預計公司總股本將由244,718,600股變更為244,642,300股，注冊資本將由人民幣244,718,600元減少為244,642,300元（股本結構變動情況以回購注銷事項完成后中登上海分公司出具的股本結構表為準）。

二、公司本次回購注銷部分股權激勵限制性票將導致公司注冊資本減少，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定，公司特此通知債權人，債權人自本公告披露之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。債權人未在規定期限內行使上述權利的，本次回購注銷將按法定程序繼續實施。公司債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的，應根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求，并隨附有關證明文件。

三、債權申報所需資料：公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證的原件及復印件。債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。

四、債權申報具體方式如下：

（一）債權申報登記地點：山東省諸城市舜德路159號惠發食品辦公樓3樓董事會辦公室

（二）申報時間：2022年12月10日起45天內（9:00-12:00，14:00-17:30，雙休日及法定節假日除外）

（三）聯系部門：董事會辦公室

（四）聯系電話：0536-6175931

（五）郵箱：sdhfdb@163.com

特此公告。

山東惠發食品股份有限公司董事會

2022年12月10日

證券代碼：603536 證券簡稱：惠發食品公告編號：臨2022-084

山東惠發食品股份有限公司

關于2020年限制性股票激勵計劃

第二期解除限售條件成就的公告

重要內容提示：

●本次符合解除限售條件的激勵對象人數:315人

●本次解除限售股票數量共計2,557,100股，占目前公司股本總數的1.04%

●公司將在辦理完畢相關解除限售申請手續后、股份上市流通前，發布限制性股票解除限售暨股份上市公告。

山東惠發食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“惠發食品”）于2022年12月9日召開第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事第十四次會議，審并通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第二期解除限售條件成就的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《山東惠發食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《激勵計劃》”）、《山東惠發食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的規定，公司2020年限制性股票激勵計劃第二個限售期解除條件已經成就，現將有關事項公告如下

一、已履行的決策程序和信息披露情況

9、2021年12月14日，公司召開了第四屆董事會第五次會議、第四屆監事會第五次會議，審議通過了《關于2020年限制性股票激勵計劃第一期解除限售條件成就的議案》、《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司《激勵計劃》規定的第一個限售期解除限售條件已經成就，業績指標等解除限售條件已達成。根據公司2020年第三次臨時股東大會的授權，公司將回購注銷侯金元等5名離職的激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的合計37,000股限制性股票，公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對激勵計劃解除限售的成就條件和回購注銷部分限制性股票事項進行了核查，上海澤昌律師事務所出具了法律意見書。

10、2022年3月25日，公司召開了第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第八次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。根據公司2020年第三次臨時股東大會的授權，公司將回購注銷孟高棟等6名離職的激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的合計37,000股限制性股票，回購價格為7.58元/股，回購的資金來源為公司自有資金。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對回購注銷部分限制性股票事項進行了核查，上海澤昌律師事務所出具了法律意見書。

11、2022年12月9日，公司召開了第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格、回購數量的議案》、《關于2020年限制性股票激勵計劃第二期解除限售條件成就的議案》，公司《激勵計劃》規定的第二個限售期解除限售條件已經成就，業績指標等解除限售條件已達成，根據公司2020年第三次臨時股東大會的授權，公司將回購注銷張洋洋等9名離職的激勵對象持有的已獲授但尚未解鎖的合計76,300股限制性股票，回購的資金來源為公司自有資金，并同意公司根據《激勵計劃》對回購數量、價格進行調整。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對激勵計劃解除限售的成就條件和回購注銷部分限制性股票事項進行了核查，上海澤昌律師事務所出具了法律意見書。

二、股權激勵計劃第二個限售期解除限售條件成就的說明

（一）限售期解除限售條件成就情況

（二）不符合解除限售條件的激勵對象說明

公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象共計340名，公司已完成回購注銷16名因離職已不具備激勵對象的股票。根據公司2020年第三次臨時股東大會授權，公司于2022年12月9日召開第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第十四次會議，審議通過《關于回購注銷部分限制性股票及調整回購價格、回購數量的議案》，張洋洋等9名激勵對象因個人原因離職導致其獲授的合計76,300股限制性股票不得解除限售，將由公司回購注銷。上述76,300股限制性股票不納入本次解除限售的范圍，公司將辦理上述限制性股票的回購注銷相關事宜。

根據公司激勵計劃規定，第二個解除限售期自限制性股票授予登記完成之日起24個月后的首個交易日起至限制性股票授予登記完成之日起36個月內的最后一個交易日當日止，可解除剩余限售比例為50%。本次限制性股票激勵計劃限制性股票登記日為2020年12月3日，第二個限售期已于2022年12月2日屆滿。

綜上所述，公司《激勵計劃》規定的第二個限售期解除限售條件已經成就，業績指標等解除限售條件已達成。

三、本次限制性股票第二期解除限售的具體情況

1、解除限售數量：2,557,100股

2、解除限售人數：315人

3、激勵對象名單及解除限售情況：

注：

1、上表中本次可解除限售的限制性股票數量剔除了本次待回購注銷的9名不具備激勵資格員工合計持有的未解除限售的7.63萬股限制性股票，其對應的未解除限售的限制性股票不予解鎖。

2、根據公司2021年年度利潤分配方案，以方案實施前的公司總股本174,799,000股為基數，以資本公積金轉增股本，向公司全體股東每10股轉增4股，共轉增股本69,919,600股；故本次可解除限售的限制性股票調整為255.71萬股。

四、董事會薪酬與考核委員會意見

董事會薪酬與考核委員會對2020年限制性股票激勵計劃第二期解除限售的條件進行了審核，經核實認為：公司及激勵對象均未發生《激勵計劃》中規定的不得解除限售的情形，公司層面業績指標等其它解除限售條件均已達成，且激勵對象可解除限售的限制性股票數量與其在考核年度內的考核結果相符，公司激勵計劃第二個限售期的解除限售條件已經成就，董事會薪酬與考核委員會同意公司根據《激勵計劃》相關規定為符合解除限售條件的激勵對象辦理限制性股票解除限售及股份上市相關事宜。

五、獨立董事意見

經核查，獨立董事認為：公司符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《激勵計劃》及其他法律法規及規范性文件規定的實施股權激勵計劃的情形；公司具備實施股權激勵計劃的主體資格，未發生不得實施本次股權激勵計劃的情形；參與本次解除限售的激勵對象具備申請解除限售的主體資格，其滿足《激勵計劃》等規定的解除限售條件（包括但不限于考核條件等），其作為公司本次可解除限售激勵對象的主體資格合法、有效；公司本次解除限售安排符合《上市公司股權激勵管理辦法管理辦法》、《激勵計劃》及其他法律、法規、規范性文件的規定，未侵犯公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形。本次解除限售事項董事會已經公司2020年第三次臨時股東大會授權，解除限售相關審議程序合法、合規、有效。因此，獨立董事一致同意公司按照相關規定辦理《激勵計劃》第二個限售期解除限售的相關事宜。

六、監事會意見

監事會認為，公司2020年限制性股票激勵計劃授予限制性股票的315名激勵對象不存在法律法規、規范性文件及《激勵計劃》規定的不得解除限售的情況，其解除限售資格合法、有效，公司2020年限制性股票激勵計劃第二個限售期已屆滿且解除限售條件已成就，同意公司董事會根據2020年第三次臨時股東大會的授權和《激勵計劃》相關規定為激勵對象辦理后續解除限售和股份上市手續。

七、法律意見書

八、備查文件

1、惠發食品第四屆董事會第十五次會議決議；

2、惠發食品第四屆監事會第十四次會議決議；

3、惠發食品董事會薪酬與考核委員會關于2020年限制性股票激勵計劃第二期解除限售條件相關事項的意見；

4、惠發食品獨立董事關于第四屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見；

5、上海澤昌律師事務所關于山東惠發食品股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃調整回購價格、回購數量并回購注銷部分限制性股票以及第二期解除限售條件成就的法律意見書。

特此公告。

山東惠發食品股份有限公司董事會

2022年12月10日

證券代碼：603536 證券簡稱：惠發食品公告編號：臨2022-086

山東惠發食品股份有限公司

關于終止實施部分募投項目并將剩余

募集資金永久補充流動資金的公告

重要內容提示：

本次擬終止實施的募投項目為“營銷網絡項目”，并將剩余募集資金3,798.86萬元（含利息收入）全部用于永久補充流動資金，具體金額將以股東大會審議通過后次日的實際募集資金專戶余額為準。本事項尚需提交公司股東大會審議批準。

2022年12月9日，山東惠發食品股份有限公司（以下簡稱“惠發食品”或“公司”）第四屆董事會第十五次會議和第四屆監事會第十四次會議分別審議通過《關于終止實施部分募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》，為促進公司后續生產經營的長遠發展，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《公司募集資金使用管理辦法》的有關規定，因市場、外部情勢變更，結合當前公司發展戰略布局、公司實際生產經營情況和募投項目的現況，同意公司終止實施“營銷網絡項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金，該議案尚需提交公司2022年第四次臨時股東大會審議，并以股東大會審議通過本議案的次日作為剩余募集資金永久補流資金的基準日。

現將具體情況公告如下：

一、募集資金投資項目基本情況

（一）募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準山東惠發食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]754號）核準，公司于2017年6月1日向社會公開發行新股不超過3,000萬股，每股發行價格為人民幣7.63元，股款以人民幣繳足，計人民幣228,900,000.00元，扣除承銷及保薦費用、發行登記費用以及其他交易費用共計人民幣45,759,716.98元后，凈募集資金共計人民幣183,140,283.02元，上述資金于2017年6月7日到位，業經山東和信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具和信驗字（2017）第000064號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。

（二）募集資金管理情況

公司已制訂《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放、使用、項目實施管理及使用情況的監督等方面均作出了具體明確的規定。公司按照《募集資金使用管理辦法》的規定管理和使用募集資金。

根據公司2017年6月1日召開的第二屆董事會第十九次會議決議，公司開設了兩個專項存儲賬戶，分別為中國工商銀行股份有限公司諸城支行1607004129200098815號賬戶、興業銀行股份有限公司濰坊諸城支行377030100100054661號賬戶。公司于2017年6月8日與上述銀行及保薦機構民生證券股份有限公司共同簽訂了《募集資金三方監管協議》，協議與上海證券交易所《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》之間不存在重大差異。

截至2022年12月9日，公司募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下：

注：營銷網絡項目募集資金賬戶中除了賬戶余額（包含利息收入）外，另有3,500萬元臨時補充公司流動資金尚未歸還。

（三）公司募集資金的實際使用情況

截至 2022年 12月9日，公司募集資金使用情況及募集資金賬戶余額如下：

單位：萬元

注：年產8萬噸速凍食品加工項目已累計投資金額大于調整后投資金額，主要系募集資金利息凈收入投入募投項目建設；營銷網絡項目募集資金賬戶中除賬戶余額（包含利息收入）外,另有3,500萬元臨時補充公司流動資金尚未歸還。

（四）募投項目變更情況

1、公司于2020年4月15日召開了第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于調整募集資金投資項目投入金額的議案》，公司減少“營銷網絡項目”的募集資金投入金額，將該項目尚未使用的募集資金余額中的5,000.00萬元投入到“年產8萬噸速凍食品加工項目”。

2、公司于2021年5月19日公司第三屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于調整營銷網絡項目投資內容的議案》，公司根據市場競爭環境的變化，營銷網絡項目建設資金的使用情況，結合公司的實際經營情況對營銷網絡項目投資內容進行調整。

二、擬終止的“營銷網絡項目”募投項目情況

（一）項目基本情況

公司本次擬終止的募集資金投資項目為“營銷網絡項目”。根據項目投資規劃，該項目擬投資4,767.18萬元進行營銷網絡建設，主要包括營銷組織及銷售網絡建設、全面信息化平臺網絡建設、終端開發等內容。

截至2022年12月9日，該項目已累計投入募集資金1,003.16 萬元，剩余募集資金3,798.86萬元（包含利息收入），項目投資進度為21.04%，項目實施較慢。

（二）終止實施“營銷網絡項目”的原因

1、項目可行性發生變化

由于市場競爭環境的變化，原營銷網絡項目的具體投資內容已經不能完全符合公司市場開拓的需要，對銷售收入的促進效果不明顯，公司評估后認為該項目現階段的可行性已經發生變化，不適宜大規模投入，為合理節約成本，維護公司及全體股東的利益，公司決定終止該項目。

2、滿足公司業務增長的資金需求

2020年至2022年1-9月，公司分別實現營業收入140,923.24萬元、165,092.24萬元和112,360.95萬元，公司業務規模逐漸擴大，隨著未來公司經營規模的擴大，日常運營和持續發展所需的營運資金將進一步加大，為了滿足公司現階段及未來主營業務相關的日常生產經營的資金需求，支持公司發展戰略和長期高質量發展，提升募集資金投資效益，保證全體股東利益，公司經審慎研究，決定將終止營銷網絡項目對應的募集資金永久補充流動資金。

因此，為了更科學、審慎、有效地使用募集資金，降低募集資金項目投資風險，公司擬終止實施該項目。

（三）終止實施“營銷網絡項目”對公司的影響

公司本次終止實施“營銷網絡項目”，是公司根據目前客觀情況做出的決定，變更原因合理、合規，不會影響公司業務的正常經營開展，剩余募集資金在永久補充流動資金后，可以滿足公司經營對流動資金的需求，提高募集資金的使用效果，進一步降低財務費用，降低生產經營綜合成本，增強公司營運能力，有利于公司長遠發展，符合公司及股東的利益，不存在嚴重損害上市公司利益的情形，未違反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

（四）終止“營銷網絡項目”后剩余募集資金使用安排

截至2022年12月9日，“營銷網絡項目”募集資金專戶余額為298.86萬元，另有3,500萬元臨時補充公司流動資金尚未歸還，合計3,798.86萬元（含利息收入），本次募投項目終止后，公司擬將上述募集資金永久補充流動資金。公司管理層將從公司生產經營的實際需求出發，對剩余募集資金的用途做出合理安排，用于與公司主營業務相關的生產經營活動，以符合投資者利益最大化為原則，并保持公司的穩健經營和持續發展。

綜上，本次終止項目并將募集資金永久補充流動資金，符合相關法律法規及規范性文件的規定，利于提高募集資金的使用效率，優化財務結構，利于促進公司主營業務持續穩定發展，符合公司實際經營發展需要，符合全體股東利益。

三、獨立董事、監事會、保薦機構的意見

(一) 獨立董事意見

公司擬終止“營銷網絡項目”，并將該部分募集資金（包括利息）進行永久補充流動資金是基于募投項目所處市場環境變更及公司實際經營情況需要作出的慎重決定，不存在損害股東利益的情形。公司將在董事會審議通過該議案后提交股東大會審議，程序符合中國證監會及上海證券交易所的相關規定，公司獨立董事同意終止“營銷網絡項目”，并將該部分募集資金（包括利息）永久補充流動資金。

(二) 監事會意見

公司終止“營銷網絡項目”，并將該部分募集資金（包括利息）進行永久補充流動資金是根據實際經營情況和市場經濟環境作出的合理決策，有利于提高公司募集資金的使用效率，滿足公司業務增長對流動資金的需求，符合全體股東利益。監事會同意公司終止“營銷網絡項目”并將該募投項目相關的募集資金永久補充公司流動資金。

(三) 保薦機構意見

經核查，保薦機構民生證券股份有限公司認為：本次惠發食品終止“營銷網絡項目”，并將剩余募集資金永久補充流動資金事項已經惠發食品董事會審議批準，獨立董事、監事會均發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關規定要求。上述事項系根據惠發食品的客觀需要做出，有利于提高惠發食品募集資金的使用效率、增強惠發食品營運能力、降低財務費用支出、滿足惠發食品業務增長對流動資金的需求，不存在損害股東利益的情況，有利于惠發食品的長遠發展，符合全體股東的利益。該事項尚需提交惠發食品股東大會進行審議，在履行相關法定程序并進行信息披露后方可實施。保薦機構同意惠發食品此次終止該募投項目并將剩余募集資金永久補充流動資金之事項。

特此公告。

山東惠發食品股份有限公司董事會

2022年12月10日

證券代碼：603536 證券簡稱：惠發食品公告編號：臨2022-088

山東惠發食品股份有限公司

關于子公司之間股權轉讓

暨關聯交易的公告

重要內容提示：

●山東惠發食品股份有限公司（以下簡稱“惠發食品”或“公司”）的控股子公司惠廚（山東）供應鏈管理有限公司（以下簡稱“惠廚山東”）擬將其持有的全資子公司濰坊惠祥美家互聯網科技有限公司（以下簡稱“惠祥美家”）100%的股權作價0元轉讓給公司的全資子公司大國味到（山東）供應鏈科技有限公司（以下簡稱“大國味到”），股權轉讓完成后，惠祥美家成為大國味到的全資子公司。

●《關于子公司之間股權轉讓暨關聯交易的議案》已經公司第四屆董事會第十五次會議審議通過，獨立董事對上述事項發表了事前認可意見，并發表了同意的獨立意見，根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次子公司之間股權轉讓暨關聯交易事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。

●本次交易不構成重大資產重組。

●相關風險提示：本次子公司之間股權轉讓暨關聯交易可能會受到宏觀經濟、行業政策、市場環境及經營管理等因素影響，股權轉讓完成后經營及預期收益有一定的不確定性。

一、子公司之間股權轉讓暨關聯交易概述

（一）根據公司發展戰略和業務發展需要，為不斷開拓公司食材供應鏈以及預制菜發展渠道，進一步推動和優化公司業務布局，整合公司內部資源，增強市場競爭力，提升經濟效益，公司的控股子公司惠廚山東擬將其持有的全資子公司惠祥美家100%的股權作價0元轉讓給公司的全資子公司大國味到，股權轉讓完成后，惠祥美家成為大國味到的全資子公司。

（二）惠廚山東持有惠祥美家100%的股權，惠發食品持有控股子公司惠廚山東63%的股權，根據《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3的規定，認定惠廚山東、惠祥美家為惠發食品、大國味到的關聯法人，因此本次子公司之間股權轉讓構成關聯交易。

（三）會議審議程

公司已于2022年12月9日召開第四屆董事會第十五次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于子公司之間股權轉讓暨關聯交易的議案》。公司獨立董事就本次股權轉讓事項發表了同意的獨立意見。

公司于2022年12月9日召開了第四屆監事會第十四次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于子公司之間股權轉讓暨關聯交易的議案》。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次子公司之間股權轉讓暨關聯交易事項在董事會審批權限范圍內，無須提交公司股東大會審議。

（四）本次股權轉讓不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、關聯方及關聯交易標的公司的基本情況

（一）惠廚山東

1、基本情況

公司名稱:惠廚（山東）供應鏈管理有限公司

住所：山東省濰坊市諸城市開發區歷山路60號

法定代表人：臧方運

企業類型：其他有限責任公司

成立日期：2019年08月27日

注冊資本：1000萬元人民幣

經營范圍：供應鏈管理服務；物流信息咨詢服務；機電設備租賃；汽車租賃；商務信息咨詢；企業管理咨詢服務；攝影服務；道路普通貨物運輸；倉儲服務(易燃易爆及危險化品除外)；會展會議服務；人力資源外包服務；互聯網信息服務；計算機軟硬件的技術開發、推廣服務；設計、制作、代理、發布國內廣告業務；網上及實體店銷售：調味品、五金產品、保健用品、預包裝食品、農產品、日用百貨、電子產品、水產品；貨物及技術進出口；代理電信業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、股權結構

截至目前，惠廚山東的股權結構如下：

3、主要財務數據

惠廚山東的主要財務數據如下：

單位：元

注：惠廚山東2022年1-10月財務數據未經審計。

（二）大國味到

1、基本情況

公司名稱:大國味到（山東）供應鏈科技有限公司

成立時間：2022年8月5日

注冊地址：山東省濰坊市諸城市舜王街道歷山路60號

注冊資本：15,000萬元人民幣

法定代表人：王國棟

2、股權結構：惠發食品持有大國味到100%的股權。

3、截至2022年10月31日，大國味到未實際開展業務，相關財務數據為0。

（三）交易標的公司

1、基本情況

公司名稱：濰坊惠祥美家互聯網科技有限公司

住所：山東省濰坊市諸城市南環路18號超然首新空間

法定代表人：葛學強

企業類型：有限責任公司

成立日期：2020年03月24日

注冊資本：100萬元人民幣

經營范圍：互聯網技術開發、技術服務、技術轉讓、技術咨詢；計算機軟硬件開發及銷售；網頁設計制作；國內廣告設計、制作、發布、代理；市場營銷策劃；會展服務；公關服務；銷售：水產品、預包裝食品、農產品、調味品、日用百貨、服裝鞋帽、洗化用品、化妝品、機械設備、五金產品、鋼材、建材、電子產品、辦公用品、工藝禮品、橡塑制品（危險化學品除外）；貨物進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

2、股權結構：惠廚山東持有惠祥美家100%的股權。

3、主要財務數據

惠祥美家的主要財務數據如下：

單位：元

注：惠祥美家2022年1-10月財務數據未經審計。

三、股權轉讓價格及定價政策

根據煙臺澤信資產評估事務所有限責任公司出具的煙澤評報字[2022]第011號《評估報告》，惠祥美家在評估基準日（2022年10月31日）的評估價值為0.87萬元，參考評估值并經交易雙方協商確定本次股權的轉讓價格為0元。

四、股權轉讓協議的主要內容

（一）合同主體

甲方（股權轉讓方）：惠廚（山東）供應鏈管理有限公司

乙方（股權受讓方）：大國味到（山東）供應鏈科技有限公司

（二）轉讓標的