本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河北華通線纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月9日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》，并擬將上述議案提交公司股東大會審議。具體情況如下：
一、變更公司注冊資本的相關情況
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、《公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定以及股東大會的授權，公司2022年限制性股票激勵計劃本次實際授予的限制性股票4,620,000 股公司于2022年11月15日完成了前述限制性股票的授予登記工作，并取得了中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》；本次限制性股票授予登記完成后，公司股份總數由506,822,098股變更為511,442,098股,公司注冊資本相應由506,822,098元變更為511,442,098元。
二、變更公司經營范圍的相關情況
根據市場監督管理局關于企業經營范圍登記規范化工作的要求以及法律、法規、規章性文件的最新規定，并結合公司實際情況，公司擬對經營范圍進行規范化調整。變更內容最終以市場監督管理部門登記核準的內容為準。
變更前經營范圍：電線電纜制造、銷售；化工產品（易燃易爆危險化學品除外）、橡膠制品、五金、電子產品批發、零售；貨物進出口、技術進出口（國家法律行政法規禁止項目除外；國家法律行政法規限制的項目取得許可證后方可經營）；制管及銷售；普通貨運；油田用化學制劑銷售與專業技術服務；石油鉆采專用設備制造；石油鉆采專用設備銷售；石油天然氣技術服務；安防設備制造；安防設備銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
變更后經營范圍：一般項目：電線、電纜經營；電力設施器材制造；電力設施器材銷售；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；橡膠制品銷售；五金產品批發；五金產品零售；電線、電纜經營；有色金屬壓延加工；電子元器件與機電組件設備制造；電子元器件與機電組件設備銷售；電子產品銷售；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；專用化學產品制造（不含危險化學品）；石油天然氣技術服務；石油鉆采專用設備制造；石油鉆采專用設備銷售；機械設備研發；機械設備銷售；安防設備制造；安防設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
許可項目：電線、電纜制造；道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
三、修訂《公司章程》部分條款的相關情況
基于上述注冊資本、經營范圍發生變更，同時根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》等法規要求，公司擬對《公司章程》及其附件中相應條款進行修訂，具體修訂內容如下:
（一）《公司章程》修訂內容如下：
（二）《股東大會議事規則》修訂內容如下：
（三）《董事會議事規則》修訂內容如下：
（四）《監事會議事規則》修訂內容如下：
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。公司董事會提請股東大會授權公司管理層或其授權代表辦理工商變更登記、章程備案等相關事宜。以上事項尚需提交公司股東大會審議。
上述變更最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。修訂后形成的《公司章程》將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
河北華通線纜集團股份有限公司董事會
2022年12月10日
證券代碼：605196 證券簡稱：華通線纜 公告編號：2022-119
河北華通線纜集團股份有限公司
關于開展期貨套期保值業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河北華通線纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華通線纜”） 于2022年12月9日召開第三屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關于開展期貨套期保值業務的議案》，同意公司以自有資金開展發生額不超過人民幣80,000萬元的期貨套期保值業務，業務期限為自本次董事會審議通過之日起一年內有效，期限內資金可循環使用。董事會同時同意授權公司期貨套期保值決策小組作為管理公司期貨套期保值業務的領導機構，按照公司制定的《河北華通線纜集團股份有限公司期貨套期保值業務管理制度》相關規定及流程進行操作。該議案無需提交公司股東大會審議。
具體內容如下：
一、開展商品期貨套期保值業務的目的
公司開展期貨套期保值業務目的是借助期貨市場的價格發現、風險對沖功能，利用套期保值工具規避生產經營中的原材料價格波動對公司正常經營的影響，提升公司整體抵御風險能力，增強財務穩健性。不得進行以投機為目的的交易。
二、期貨套期保值業務基本情況
1、期貨套期保值交易品種：只限于生產經營所需的原材料（銅、鋁、不銹鋼三個品種）。
2、業務期限：有效期自董事會審議通過之日起一年內有效。
3、業務規模：發生額金額不超過人民幣80,000萬元，有效期間內循環使用。
4、資金來源：自有資金。
三、期貨套期保值的風險分析
公司開展期貨套期保值業務主要為有效規避原材料市場價格劇烈波動對公司經營帶來的影響，但同時也會存在一定的風險，具體如下：
1、價格波動風險：當期貨行情大幅劇烈波動時，公司可能無法在要求鎖定的價格買入套保或在預定的價格平倉，造成損失。
2、交易風險：期貨套期保值交易專業性較強，復雜程度高，交易結果取決于決策者的主觀分析判斷和風險控制能力，交易的執行結果存在不確定性。可能會產生由于內控體系不完善造成的風險。
3、交易對手違約風險：期貨價格出現不利的大幅波動時，客戶交易對手可能違反合同的相關約定，造成公司損失。
4、技術風險：由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。
5、政策風險：期貨市場法律法規等政策如發生重大變化，可能引起市場波動或無法交易，從而帶來風險。
四、風險控制措施
為了應對期貨套期保值業務帶來的上述風險，公司采取風險控制措施如下：
1、遵循鎖定原材料價格風險、套期保值原則，交易只限于生產經營所需原材料（銅、鋁、不銹鋼三個品種），不做投機性交易操作。
2、公司已根據交易所有關期貨期權套期保值交易規則、《公司章程》等有關規定，結合公司實際情況，制定了《河北華通線纜集團股份有限公司期貨套期保值業務管理制度》，對套期保值業務品種范圍、審批權限、授權制度、業務流程和管理制度、信息保密與隔離措施、內部風險控制及處理程序、報告制度、檔案管理制度、責任承擔原則等作出明確規定。公司將嚴格按照《河北華通線纜集團股份有限公司期貨套期保值業務管理制度》規定對各個環節進行控制。
3、合理計劃和安排期貨額度，保證套期保值過程正常進行。與此同時，合理選擇保值月份，避免市場流動性風險。
4、公司風控部門定期或不定期對套期保值交易業務進行檢查，全程監督套期保值交易業務人員執行風險管理制度和風險管理工作程序，及時防范業務中的操作風險。
5、加強對國家及相關管理機構相關政策的把握和理解，及時合理地調整套期保值思路與方案。
五、會計政策及核算原則
公司根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》、《企業會計準則第24號一套期保值》、《企業會計準則第37號一金融工具列報》等相關規定及其指南，對期貨套期保值業務進行相應核算和披露。
六、本次事項的審議程序
2022年12月9日，公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于開展期貨套期保值業務的議案》。
特此公告。
河北華通線纜集團股份有限公司董事會
2022年12月10日
證券代碼：605196 證券簡稱：華通線纜 公告編號：2022-120
河北華通線纜集團股份有限公司
關于為子公司開展融資租賃合作提供
擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人：華信唐山石油裝備有限公司（以下簡稱“華信石油”或“子公司”）的客戶，華信石油為河北華通線纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華通線纜”）的全資子公司；
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司本次擬為華信石油開展融資租賃合作業務提供擔保的額度為不超過人民幣15,000萬元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為752,298,177.89元，占公司最近一期經審計凈資產的34.30%。公司及其控股子公司不存在逾期擔保的情形。；
●本次擔保是否有反擔保：否；
●對外擔保逾期的累計數量：截至本公告披露日，公司無逾期對外擔保情況。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
為更好地促進華信石油產品銷售、提高市場占有率及改善公司現金流，華信石油擬與浙江浙銀金融租賃股份有限公司（以下簡稱“浙銀租賃”）開展融資租賃合作，并簽訂《融資租賃合作協議》，融資租賃租金總額不超過人民幣 15,000萬元，有效期不超過1年，且額度不可循環使用。華信石油需為每個項目繳納租賃本金5%的風險金并承擔墊付租金義務；
基于上述融資租賃銷售合作，公司須為《融資租賃合作協議》項下每個具體項目提供不見物回購擔保，并與浙銀租賃簽訂《回購協議》，回購責任對象系采購華信石油相關設備產品的客戶。
具體以簽訂《融資租賃合作協議》 、《回購協議》、《風險金處置協議》為準。
（二）是否構成關聯交易 本次交易不構成關聯交易。
（三）審議和表決情況
2022 年 12 月 9 日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關于子公司與浙江浙銀金融租賃股份有限公司開展融資租賃合作并由公司對外提供擔保的議案》。本議案尚需提交股東大會審議批準。
二、交易對方的基本情況
公司名稱：浙江浙銀金融租賃股份有限公司
注冊地址：浙江省舟山經濟開發區迎賓大道111號23層（自貿試驗區內）
公司類型：其他股份有限公司(非上市)
成立日期：2017-01-18
法定代表人：汪國平
經營范圍：經營中國銀行業監督管理委員會依照有關法律、行政法規和其他規定批準的業務，經營范圍以批準文件所列的為準（憑金融許可證經營）
三、被擔保人基本情況
融資租賃業務被擔保人系華信石油的客戶，需要滿足以下條件：
（一）被擔保方系依法注冊的具有獨立法人資格的企業，所屬行業一般應與所采購的設備具備一定的行業相關性。若被擔保方自身還款能力欠佳，要求所在集團資產能夠覆蓋產品價值，且能夠提供還款擔保。被擔保方主要如下：
1、具備中石油或者中石化及其他國有油服合同，或者中標國內油服項目，年度項目中標金額不低于500萬元，需提供合作框架協議。
2、行業內知名油服企業，包含上市企業和大型民營油服隊伍，上一年度營業額不低于3000萬元，需提供納稅申報表或者油田結算單證明。
3、油田改制服務企業，具備連續油管作業準入資格或者油田針對改制企業的油服業務支持政策，需提供油田入網證證明。
（二）由乙方確認的實際控制人以其個人信用為被擔保方履行租賃合同項下義務提供連帶責任保證擔保（國有、集體、上市企業及廠商認為不需要被擔保方實際控制人提供個人信用保證的除外）；
（三）被擔保方及其法定代表人均無金融機構不良信用記錄，無法院失信被執行人信息，現有融資為非逾期狀態；
（四）被擔保方不得為乙方及其實際控制人的關聯方，亦不得為甲方或浙商銀行的關聯方；
（五）被擔保方的實際控制人及其配偶無法院失信被執行人信息，無未結案的借貸糾紛，無賭博等不良嗜好;
（六）被擔保方實際控制人行業從業經歷不得低于1年，需提供社保證明或者油田相關證明文件。
（七）滿足甲方審批方案的其他條件，如甲方審批條件發生變化，應及時通知乙方，無需重新協議約定。
（八）被擔保方征信報告近2年內連續3期或累計6次逾期（逾期金額在500元以下可不計入），或征信報告有“7”、呆賬、止付、代償、次級、關注、可疑、損失、凍結、資產處置、執行記錄或黑名單記錄的，甲方不予介入。
被擔保方不存在法律法規、交易所規則、公司章程及公司《對外擔保管理辦法》規定的不得提供對外擔保的情形。
四、擔保協議的主要內容
擔保協議以實際簽訂為準。
五、擔保的必要性和合理性
公司本次對子公司客戶的擔保是根據子公司業務、資金需求確定的，符合公司經營實際和整體發展戰略。公司全資子公司華信石油經營情況正常，資信情況良好，財務風險在公司的可控范圍內。本次事項的決策程序符合有關法律法規及《公司章程》的規定，不存在違規擔保情況，未損害公司股東，特別是中小股東的利益。
六、董事會意見
鑒于融資租賃業務能夠更好地推動子公司產品銷售、市場開發及現金流改善，公司為信譽良好的客戶提供融資租賃擔保業務，實施該項業務有利于推動子公司產品的銷售，滿足經營發展的需要；公司將嚴格篩查被擔保方，同時制定嚴格的篩查條件，落實擔保責任和擔保責任人，及時跟蹤被擔保人日常經營及每月還款情況，合理控制擔保風險，確保擔保事項不會給公司帶來重大財務風險。
七、獨立董事意見
公司獨立董事認為：華信石油為公司全資子公司，本次與融資機構合作開展融資租賃業務為正常流動資金需要，有利于華信石油的正常生產經營活動，符合公司實際情況。本次擔保決策程序合法、合理、公允，不存在損害公司及公司股東、特別是中小股東利益的情形，上述對外擔保不會影響公司的日常經營業務，不會給公司帶來重大財務風險。我們一致同意《關于子公司與浙江浙銀金融租賃股份有限公司開展融資租賃合作并由公司對外提供擔保的議案》，并同意將相關議案提交公司 2022 年第四次臨時股東大會審議。
八、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，公司及其控股子公司對外擔保總額為752,298,177.89元，占公司最近一期經審計凈資產的34.30%。公司及其控股子公司不存在逾期擔保的情形。
備查文件目錄
1、《河北華通線纜集團股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議》
2、《河北華通線纜集團股份有限公司第三屆監事會第十七次會議決議》
3、《河北華通線纜集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》
河北華通線纜股份有限公司
董事會
2022 年 12 月 10 日
證券代碼：605196 證券簡稱：華通線纜 公告編號：2022-115
河北華通線纜集團股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河北華通線纜集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十一次會議于2022年12月9日在公司會議室以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議應出席董事9 人，實際出席董事9人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長張文東主持，本次會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。會議經參會董事書面表決，審議并通過了以下議案：
一、審議通過《關于變更公司注冊資本、經營范圍暨修訂〈公司章程〉的議案》
（下轉B120版）
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河北華通線纜集團股份有限公司 關于變更公司注冊資本、經營范圍 暨修訂《公司章程》的公告 2022-12-10
