二、股權質押的進展
公司于2022年12月8日收到深圳市市場監督管理局出具的《股權出資設立登記通知書》，公司將持有的萬禾天諾20%股權質押給中國工商銀行股份有限公司深圳羅湖支行。
特此公告。
諾德新材料股份有限公司
2022年12月10日
證券代碼：600110 證券簡稱：諾德股份 公告編號：臨2022-163
諾德新材料股份有限公司
2022年第七次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2022年12月9日
(二) 股東大會召開的地點：深圳市福田區沙咀路8號綠景紅樹灣壹號A座16層諾德新材料股份有限公司會議室。
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由董事長陳立志先生主持。本次會議符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 董事會秘書出席；其他高管列席。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：《關于2020年度非公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》
審議結果：通過
表決情況：
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三) 關于議案表決的有關情況說明
不適用。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（深圳）律師事務所
律師：吳瑤、周雨翔
2、 律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
諾德新材料股份有限公司董事會
2022年12月10日
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