6、注冊地址：河南省信陽市潢川縣產業集聚區工業大道華英大廈10樓1008號
7、經營范圍：許可項目：發電業務、輸電業務、供(配)電業務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；燃氣經營；燃氣燃燒器具安裝、維修；建設工程設計；建設工程施工（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：太陽能熱利用產品銷售；供冷服務；太陽能發電技術服務；太陽能熱發電產品銷售；太陽能熱發電裝備銷售；太陽能熱利用裝備銷售；光伏設備及元器件銷售；電力電子元器件銷售；光伏發電設備租賃；特種設備銷售；特種設備出租；環境保護專用設備銷售；智能輸配電及控制設備銷售；電氣設備修理；通用設備修理；專用設備修理；物業管理；工程管理服務；合同能源管理；節能管理服務；儲能技術服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；數據處理和存儲支持服務；工業互聯網數據服務；物聯網設備銷售；物聯網應用服務；物聯網技術服務；采購代理服務；貿易經紀；會議及展覽服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；熱力生產和供應（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）。
8、出資方式及股權結構：公司以現金認繳出資人民幣490萬元，占合資公司注冊資本的49%；新奧新瑞以現金認繳出資人民幣510萬元，占合資公司注冊資本的51%。
四、《合資公司合資協議》的主要內容
甲方：新奧新瑞能源發展有限公司
乙方：河南華英農業發展股份有限公司
（一）合資公司注冊資本及股權結構
1、合資公司注冊資本：人民幣1000萬元。
2、雙方出資方式及出資額：
甲方以貨幣出資510萬元人民幣，占合資公司注冊資本的51%；
乙方以貨幣出資490萬元人民幣，占合資公司注冊資本的49%。
3、出資時間：
合資公司注冊資本于營業執照獲取之日起30日內實繳到位。
4、合資公司的經營期限為【20】年，屆滿后，經雙方同意，可延長經營期限。
5、合資期限屆滿，甲方或乙方仍要繼續經營公司，他方無意繼續經營的，有意繼續經營公司的一方應當受讓他方的股權。
（二）合資公司治理
1、合資公司設立股東會，由甲乙雙方組成，是合資公司的最高權利機構，依照《公司章程》行使職權。
2、合資公司設董事會，董事會由 3 人組成，其中：甲方推薦 2 人，乙方推薦 1 人，由股東會選舉產生。
3、合資公司設董事長，由甲方提名，董事會選舉產生。董事長是合資公司的法定代表人。
4、合資公司不設監事會，由甲乙雙方各推薦一名監事，由股東會選舉產生。
5、合資公司設總經理一名，由甲方推薦，經董事會聘任。合資公司設副總經理兩名，由雙方各推薦一名，經總經理提名，董事會聘任。
（三）違約責任
甲方或乙方違反本合資協議書約定的承諾與保證及責任和義務的，均視為違約。違約應當向守約方賠償損失并繼續履行其承諾與保證及責任和義務。
（四）協議的成立、生效
本協議自雙方法定代表人或委托代理人簽字并蓋章之日起生效。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、新奧新瑞為新奧能源的控股子公司，新奧能源系國內規模較大的清潔能源分銷商之一，實力雄厚。本次對外投資設立參股公司主要是依托新奧新瑞的清潔能源技術和能源智慧管理能力，擬陸續利用公司現有廠區屋面及養殖場區域的閑置資源啟動分布式光伏發電項目，推動優化公司自身用能結構、降低用能成本，實現公司綠色、低碳發展的同時，助力國家實現“雙碳”目標。
2、本次投資設立參股公司短期內對公司的財務報表及經營數據不會產生重大影響。長期來看，采用經濟、穩定、清潔的新能源可以為企業提供開源節流、節能降碳的新發展模式。本次投資設立參股公司預計會對公司未來財務狀況和經營成果產生一定的積極影響，符合公司及廣大股東的利益。
3、本次合作投資資金來源為公司自有資金及自籌資金，合資公司的后續運營可能受到市場環境、經營管理、不可抗力等多方面因素的影響，存在一定的經營風險，能否實現合作目的及盈利尚存在不確定性。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。
六、備查文件
1、河南新瑞華英能源發展有限公司《營業執照》；
2、《新奧新瑞能源發展有限公司與河南華英農業發展股份有限公司之合資公司合資協議》。
特此公告
河南華英農業發展股份有限公司董事會
二〇二二年十二月十二日
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