網絡投票時間：2023年1月5日，其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年1月5日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為：2023年1月5日09:15至15:00期間的任意時間。
5、召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式進行表決。股東投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將按以下規則處理：
（1）如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票為準。
（2）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次有效網絡投票為準。
6、股權登記日：2022年12月30日（星期五）
7、出席對象：
（1）截止2022年12月30日（股權登記日）下午3：00點收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體A股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師。
8、現場會議召開地點：白銀市平川區大橋路1號，公司211會議室
二、會議主要議題
上述議案已經公司第十屆董事會第十六次會議審議通過，詳見公司于2022年12月19日刊登于《證券時報》《上海證券報》、巨潮資訊網的《第十屆董事會第十六次會議決議公告》《關于擬續聘會計師事務所的公告》。
特別提示：
1、上述議案1、2均為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票并披露。
三、會議登記方法
1、登記方式：法人股東持法人營業執照、單位授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東持本人身份證、股東代碼卡、開戶證券營業部蓋章的持股憑證辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真方式登記。
2、登記時間：2023年1月3日、4日9：00-17：00。
3、登記地點：白銀市平川區大橋路1號，公司證券部
4、代理人出席會議需持有委托人親自簽署的授權委托書、委托人身份證及股東賬戶卡、持股憑證（需加蓋證券營業部有效印章）以及代理人身份證辦理登記手續。
5、其他事項
聯系人：楊芳玲
聯系電話：0931-8508220
傳真：0931-8508220
郵編：730030
電子郵箱：jingymd@163.com
本次會議會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票。具體操作流程如下：
（一）網絡投票的程序
1、投票代碼：360552
2、投票簡稱：靖煤投票
3、填報表決意見
本次會議審議均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年1月5日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年1月5日09:15至15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
五、備查文件
1、第十屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會
2022年12月19日
附：
甘肅靖遠煤電股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會授權委托書
茲授權 （先生/女士）代表本人/本單位出席甘肅靖遠煤電股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并按照下表格指示行使表決權，如果沒有做出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托人：
持股數量：
受托人：
受托人身份證號：
委托書簽發日期：
委托書有效期：
委托人簽名（蓋章）：
證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2022-125
債券代碼：127027 債券簡稱：靖遠轉債
甘肅靖遠煤電股份有限公司
關于擬續聘會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
甘肅靖遠煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月18日召開第十屆董事會第十六次會議，審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》，擬續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2022年度財務和內部控制審計機構，現將有關情況公告如下：
一、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
名稱：信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)
成立日期：2012年03月02日
組織形式：特殊普通合伙企業
注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層
首席合伙人：譚小青先生
截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股東）236人，注冊會計師1,455人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過630人。
信永中和2021年度業務收入為36.74億元，其中，審計業務收入為26.90億元，證券業務收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報審計項目358家，收費總額4.52億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為6家。
2、投資者保護能力
信永中和已購買職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2021年度所投的職業保險，累計賠償限額7億元。
近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。
3、誠信記錄
信永中和會計師事務所截止2022年6月30日的近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施12次、自律監管措施0次和紀律處分0次。32 名從業人員近三年因執業行為受到行政處罰4人次、監督管理措施25人次、自律監管措施4人次和紀律處分0人次。
（二）項目信息
1、基本信息
擬簽字項目合伙人：李耀忠先生，1993年獲得中國注冊會計師資質，1996年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和從業，2019年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過5家。
擬擔任獨立復核合伙人：馬傳軍先生，2001年獲得中國注冊會計師資質，2007年開始從事上市公司審計，1997年開始在信永中和從業，2019年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司超過5家。
擬簽字注冊會計師：朱銀玲女士，2015年獲得中國注冊會計師資質，2008年開始從事上市公司審計，2009年開始在信永中和從業，2022年開始為本公司資產重組工作提供備考審閱服務，近三年簽署的上市公司1家。
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，無受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，無受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。
3、獨立性
信永中和會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費
2022年度，公司財務審計費用擬定為60萬元，內控審計35萬元，系按照會計師事務所提供審計服務所需的專業技能、工作性質、承擔的工作量，以所需工作人、日數和每個工作人日收費標準確定。若公司合并范圍和年度審計范圍發生變化，將授權公司經理層與會計師事務所協商調整審計收費。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會履職情況
公司審計委員會就公司擬續聘2022年度審計機構事項進行了溝通，經與信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）進行溝通，并對其專業資質、業務能力、獨立性和投資者保護能力進行核查。認為，信永中和會計師事務所具備證券業務資格，具有從事上市公司審計工作的豐富經驗和執業素養，鑒于在之前聘任期間，能夠履行職責，按照獨立審計準則，客觀、公正的為公司出具審計意見，為保持公司外部審計工作的連續性和穩定性，我們提議續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，并同意將本議案提交公司第十屆董事會第十六次會議審議。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見
公司獨立董事對本次續聘會計師事務所事項進行了事前認可，并發表獨立意見，詳見公司同日刊登于巨潮資訊網《獨立董事關于相關事項發表的獨立意見》。
（三）董事會對議案審議和表決情況
公司于2022年12月18日召開第十屆董事會第十六次會議，會議以13票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》。
（四）其他事項
公司本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，自公司股東大會審議通過之日起生效，并提請股東大會授權經理層商簽有關協議。
三、備查文件
1、第十屆董事會第十六次會議決議；
2、審計委員會會議記錄；
3、獨立董事發表的獨立意見；
4、擬聘任會計師事務所關于其基本情況的說明。
特此公告。
甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會
2022年12月19日
證券代碼：000552 證券簡稱：靖遠煤電 公告編號：2022-124
債券代碼：127027 債券簡稱：靖遠轉債
甘肅靖遠煤電股份有限公司
第十屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開情況
甘肅靖遠煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十六次會議于2022年12月18日上午十點在白銀平川公司二樓會議室以現場和通訊相結合表決方式召開，本次會議通知已于2022年12月15日以OA、微信、電話、傳真、電子郵件等方式送達全體董事。本次會議應參加董事13名，實際參加表決董事13名。經與會董事表決同意，本次會議由董事茍小弟先生主持，會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律法規、部門規章和規范性文件的規定。
二、會議審議情況
經與會董事審議，會議通過了以下決議：
1、關于推舉茍小弟先生履行公司董事長職務的議案；
表決結果：13票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。
因工作調整，楊先春先生向公司和董事會提交了辭職報告，辭去公司董事、董事長及董事會專門委員會相關委員職務。根據有關法律法規和《公司章程》的規定，楊先春先生辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
為了確保公司日常經營管理有序運行，根據《公司章程》及有關規定，公司董事會推舉董事茍小弟先生履行公司董事長職務（簡歷附后），履職期限至公司董事會選舉產生新任董事長為止。
2、關于提名第十屆董事會董事候選人的議案；
表決結果：13票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。
因公司董事會職務空缺，按照《公司章程》等規定，公司董事會提名劉昌平先生為公司第十屆董事會董事候選人。（簡歷附后）
3、關于擬續聘會計師事務所的議案；
表決結果：13票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。
詳見公司同日刊登于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網《關于擬續聘會計師事務所的公告》。
4、關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案。
表決結果：13票同意，0 票反對，0 票棄權，表決通過。
詳見公司同日刊登于證券時報、上海證券報、巨潮資訊網《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
上述議案2、3將提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對上述相關議案發表了獨立意見，詳見公司同日刊登于巨潮資訊網的《獨立董事關于相關事項發表的獨立意見》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事對相關事項發表的獨立意見。
特此公告。
甘肅靖遠煤電股份有限公司董事會
2022年12月19日
附簡歷：
1、茍小弟，男，1965年5月出生，研究生學歷，曾任蘭州石油化工機器廠技術員，省石化工業廳科員，省精細化工實業公司副經理，省石油化學工業局副主任科員、副處長，省安監 局監管二處副處長，省安監局危化處副處長，省安監局危化處處長，省安全生產監督管理局副局長、黨組成員。現任靖遠煤業集團有限責任公司黨委副書記、總經理，本公司董事。
截止本公告披露日，茍小弟先生未持有公司股份，擔任公司控股股東靖遠煤 業集團有限責任公司黨委副書記、總經理。茍小弟先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
2、劉昌平，男，1971年02月出生，研究生學歷，正高級工程師。曾任靖遠礦務局紅會一礦技術員、助理采煤工程師，靖遠礦務局科學研究設計院采礦室工程師、副主任、科研開發管理室主任，靖遠煤業有限責任公司安全監察局副局長，靖遠煤業工程勘察設計有限公司執行董事、經理，公司大水頭礦黨委委員、書記，甘肅金遠煤業有限公司總經理、甘肅煤開投平山湖煤業有限公司總經理。現任公司總經理、規劃發展與環境保護部部長。
截止本公告披露日，劉昌平先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形，未曾被中國證監會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單；符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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