一、交易概述
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“瑞和股份”或“公司”）的全資子公司深圳市瑞和恒星科技發展有限公司（以下簡稱“瑞和恒星”或“轉讓方”）擬與北京京能清潔能源電力股份有限公司（以下簡稱“北京京能”或“受讓方”）簽署《股權轉讓協議》（以下簡稱“本協議”）。公司的全資子公司瑞和恒星將持有全資子公司瑞信新能源（信豐）有限公司（以下簡稱“瑞信新能源”、“標的公司”或“目標公司”）100%股權轉讓于北京京能，轉讓價款暫定為人民幣16,163.94395萬元，且轉讓價款不高于有權國資監管機構對標的公司的評估備案值。若評估備案值高于前述轉讓價款，則目標公司100%股權的最終轉讓價格仍為人民幣16,163.94395萬元。
公司于2022年12月19日召開第五屆董事會2022年第九次會議以及第五屆監事會2022年第六次會議，審議通過了《關于全資子公司轉讓下屬公司股權的議案》，同意公司控股子公司瑞和恒星將其持有的瑞信新能源100%股權轉讓給北京京能。
本次交易完成后，瑞和恒星不再持有瑞信新能源的股權，瑞信新能源將不再納入公司合并報表范圍。公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。本次交易不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本次交易無需提交股東大會審議。
二、交易對方的基本情況
（一）基本情況
1、公司名稱：北京京能清潔能源電力股份有限公司
2、企業類型：股份有限公司（港澳臺投資、上市）
3、成立日期： 1993年2月3日
4、注冊地址：北京市延慶區八達嶺經濟開發區紫光東路1號118室
5、法定代表人：張鳳陽
6、注冊資本： 824,450.8144萬元
7、統一社會信用代碼： 911000101718150E
8、經營范圍：電力生產；供熱服務；投資咨詢。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；該企業于2010年04月29日由內資企業變更為外商投資企業；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
9、主要股東：
北京能源集團有限責任公司（61.65%）、北京能源投資集團(香港)有限公司（5.72%）、中國再保險(集團)股份有限公司（5.54%）（ 截至2022年6月30日數據）。
（二）截至本公告披露日，北京京能與公司及公司前十名股東不存在在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系，也不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。
（三）受讓方主要財務數據
單位：元
注：以上數據來源2021年底企業年年審報告。
（四）經查詢，截至本公告披露日，北京京能信用狀況良好，不屬于失信被執行人。
三、交易標的基本情況
本次交易標的為瑞信新能源100%股權，截止披露日，公司控股子公司瑞和恒星直接持有瑞信新能源100%股權。
（一）目標公司基本情況
1、公司名稱：瑞信新能源（信豐）有限公司
2、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
3、成立日期：2015年7月17日
4、注冊地址：江西省贛州市信豐縣正平鎮聯合村
5、法定代表人：陳韶東
6、注冊資本：210萬元
7、統一社會信用代碼： 913607223364184946
8、經營范圍：太陽能電站、生態農業投資建設開發；能源合同管理、新能源技術開發、建設及光伏發電系統集成；光伏項目施工、安裝。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
9、主要股東：深圳市瑞和恒星科技發展有限公司（本次交易前持股100%）
10、瑞信新能源運營正常，不屬于失信被執行人。
（二）目標公司主要財務數據
單位：元
注：目標公司2021年度財務數據經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計。2022年6月30日財務數據未經審計。
（三）資產評估作價情況
受讓方業已委托評估機構對目標公司出具評估報告，評估基準日為2022年6月30日。最終評估結果以有權國資機構通過的評估備案值為準。
（四）其他情況概述
1、關于目標公司的訴訟、查封、凍結、擔保情況的約定：
由轉讓方及轉讓方控股股東方在股轉前取得債權人解除目標公司擔保責任。否則，由此給目標公司造成的損失由轉讓方和轉讓方股東承擔。
轉讓方承諾：截止協議簽訂日，目標公司對外未提供任何擔保，且目標公司沒有任何已發生或因交割交接完成日之前未披露原因造成的即將發生或正在發生的訴訟、仲裁、被執行等司法程序。如果發生該等司法程序，則由轉讓方負責解決，且承擔相應費用（包括但不限于仲裁費、訴訟費、律師費、保全費、差旅費等爭議解決相關費用），并賠償目標公司和受讓方因此造成的一切損失。
轉讓方承諾，除已向受讓方披露的股權質押外，轉讓方持有的目標公司的股權未設定有他項權利，不存在重大瑕疵，目標股權未被查封、凍結或受到其他任何限制。
四、交易協議的主要內容
轉讓方：深圳市瑞和恒星科技發展有限公司
受讓方：北京京能清潔能源電力股份有限公司
目標公司：瑞信新能源（信豐）有限公司
（一）轉讓標的
轉讓方持有瑞信新能源100%股權及與該等股權相關的權益。
（二）轉讓價款及支付
轉讓方將其合法持有的目標公司100%的股權暫以人民幣16,163.94395萬元的價格轉讓給受讓方。最終的股權轉讓價款不高于北京能源集團有限責任公司批復的評估備案值。如果評估備案值高于人民幣16,163.94395萬元，則目標公司100%股權的最終轉讓價格為人民幣16,163.94395萬元。
目標公司完成工商登記且取得等額財務收據后的20個工作日內支付股權轉讓價款12,364.67679萬元人民幣。取得北京能源集團有限責任公司關于評估備案的批復文件且取得等額財務收據后20個工作日內，受讓方支付轉讓方股權轉讓款3,799.26717萬元人民幣（股權轉讓價款不高于北京能源集團有限責任公司批復的評估備案值），至遲不超過股權轉讓工商登記變更后八個月。
（三）股權交割
轉讓方應協助受讓方于本協議生效后三（3）個工作日內辦理股權轉讓工商變更登記。自交割完成日起，目標股權對應的全部股東權利（包括根據本協議過渡期條款已于本協議生效之日起轉移至受讓方享有的股東權利）與義務轉由受讓方享有或承擔。
（四）權利交接
股權交割完成日為交接開始日。轉讓方應在交接開始日開始7個工作日內向受讓方履行完畢本協議項下全部交接義務，完成全部交接工作，受讓方應積極配合接收。
目標公司的交接工作包括但不限于：資產交接、資質證照交接、文件資料交接、銀行賬戶與印章交接、管理層換任等。
雙方按照本協議約定完成全部權利交接工作后，簽署《交接完成確認書》。《交接完成確認書》簽署之日為交接完成日。
（五）稅費承擔
雙方一致同意，本次股權轉讓雙方所需繳納的一切稅費各方各自依法承擔。
（六）合同生效
本協議經各方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章或合同專用章，同時需經董事會或股東大會及監管機構審批同意后生效。以最后日期為準。
（七）其他
各方還就債務繼承及承接、過渡期、稅費承擔、資金監管及運用、承諾保證、債務或有債務和違約責任、爭議解決等內容做出了約定。
五、涉及交易的其他安排
1、人員安置
目標公司不存在拖欠原有員工的工資、社會保險、住房公積金等情形，原有員工由轉讓方負責接收和安置，安置費用、經濟補償金、賠償金等由轉讓方承擔（如有）。因交割完成日和交接完成日之前勞動用工問題引發的糾紛給目標公司造成損失的，由轉讓方承擔全部損失。
2、土地租賃
根據交易雙方約定，標的公司股權交割完成后新發生的土地租賃費等費用，如果不屬于歷史遺留問題，該等費用由目標公司承擔。
3、交易完成后是否會產生關聯交易
本次交易完成后，若涉及未來可能發生的關聯交易，公司將根據信息披露規則履行相關內部程序進行審議。
4、關于目標公司股東借款的約定
截至本次交易的評估基準日2022年6月30日，標的公司存在對公司及子公司的其他應付賬款9,115.589048萬元，上述其他應付賬款為目標公司作為公司全資下屬公司期間，瑞和股份及瑞和恒星為支持其日常經營發生的往來款，不構成《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1 號一一主板上市公司規范運作》規定的對外提供財務資助；本次交易完成后，上述基于日常經營往來而形成的債務，根據交易雙方約定，將由目標公司在股權交割完成后且滿足付款條件后10個工作日內償還。
六、本次交易的目的和對公司的影響及可能存在的風險
本次轉讓標的公司股權符合公司戰略發展規劃，有利于公司優化資產，促進公司穩健發展，同時本次交易實施將緩解公司現金流壓力改善公司財務狀況，增強公司持續經營和健康發展的能力。本次股權轉讓不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東長遠利益，對公司本期及未來財務狀況和經營成果不會產生重大不利影響。
本次交易的交易對方為國有企業，具有較強的履約能力，但受審批程序及資金安排的影響，尚需受讓方履行相關國資監管程序后方可實施，交易存在一定不確定性 。敬請投資者注意投資風險。
七、備查文件
1、第五屆董事會2022年第九次會議決議；
2、第五屆監事會2022年第六次會議決議；
3、獨立董事意見；
4、股權轉讓相關文本。
特此公告。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
二○二二年十二月十九日
證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2022-089
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會2022年第九次會議于2022年12月19日召開，會議決議于2023年1月4日召開公司2023年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、 會議基本情況
1、會議屆次：本次股東大會為2023年第一次臨時股東大會。
2、會議召集人：公司董事會（公司第五屆董事會2022年第九次會議決議召開本次股東大會）；
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開日期與時間：
（1）現場會議時間：2023年1月4日（星期三）下午14:30
（2）網絡投票時間：2023年1月4日（星期三），其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年1月4日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年1月4日上午9:15一下午15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者授權委托股東代理人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次臨時股東大會公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；
（3）公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式。如同一表決權出現重復投票的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。
6、股權登記日：2022年12月29日（星期四）。
7、會議出席對象
（1）截止2022年12月29日（星期四）下午15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人可以不是公司的股東；
（2）本公司董事、監事及高級管理人員；
（3）見證律師；
（4）公司董事會同意列席的其他人員。
8、會議地點：現場會議地點為深圳市羅湖區深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室。
二、會議審議事項
以上1項議案由第五屆董事會2022年第九次會議審議通過，具體內容詳見2022年12月20日公司在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的相關決議公告。
所有議案將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會議登記等事項
1、自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明進行登記；
2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業執照(復印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證件或證明登記；
3、異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當地郵戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
4、登記時間：2023年1月3日（星期二，上午 9：00～11：30，下午 2：00～5：00）
5、登記地點：深圳市羅湖區深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室(信函登記請注明“股東大會”字樣)
6、聯系方式
聯系人：李遠飛
聯系電話：0755-33916666 轉 8922
聯系傳真：0755-33916666 轉 8922
電子郵箱：zqb@sz-ruihe.com
郵 編：518001
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn） 參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議咨詢：公司證券事務部
聯系人：李遠飛
聯系電話：0755-33916666 轉 8922
聯系傳真：0755-33916666 轉 8922
2、本次股東大會現場會議會期預計半天，與會股東及股東代理人食宿及交通費用自理。
3、出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
1．第五屆董事會2022年第九次會議決議；
2．深交所要求的其他文件。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
董 事 會
二〇二二年十二月十九日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、投票代碼：362620。
2、投票簡稱：瑞和投票。
3、填報表決意見或選舉票數
本次會議審議的議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2023年1月4日（星期三）的交易時間，即9:15一9:25，9:30至11:30和13:00至15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2023年1月4日（星期三）上午 9:15，結束時間2023年1月4日（星期三）下午15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 托 書
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司董事會：
茲授權委托 先生/女士代表本單位/本人出席2023年1月4日在深圳市羅湖區深南東路3027號瑞和大廈四樓會議室召開的深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票。本人已通過深圳證券交易所網站了解了公司有關審議事項及內容，表決意見如下：
說明：
1、對于非累積投票議案，在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選無效，不填表示棄權。
2、表決意見應填寫清楚、工整，不得涂改，否則為廢票。
3、委托人未作任何投票指示或者對同一項審議事項有多項授權指示的，則受托人可按照自己的意愿代為行使表決權，其行使表決權的后果均由委托人承擔。
4、本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。
委托人姓名（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號碼（或營業執照號碼）：
委托人持有股數：
委托人股東賬號：
受 托 人 簽 名：
受托人身份證號碼：
委 托 日 期：
注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
2、委托人為法人，應加蓋法人公章并由法定代表人簽字。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
關于第五屆董事會2022年第九次會議相關事項的獨立董事意見
依據《中華人民共和國公司法》、（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關規定，我們作為深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對全體股東及投資者負責的態度，對公司第五屆董事會2022年第九次會議相關事項發表如下獨立意見：
一、《關于全資子公司轉讓下屬公司股權的議案》的獨立意見
公司的全資子公司深圳市瑞和恒星科技發展有限公司轉讓其持有的瑞信新能源（信豐）有限公司100%股權系經過審慎研究，有利于實現公司資源合理配置，符合公司長遠發展的需要，能夠增加公司現金流，改善公司的財務狀況。本次交易價格公允、合理，公司董事會的召集、召開、審議、表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在影響股東利益特別是中小股東利益的情形。我們同意公司的全資子公司深圳市瑞和恒星科技發展有限公司轉讓其持有的瑞信新能源（信豐）有限公司100%股權。
二、《關于轉讓下屬公司股權被動形成財務資助的議案》的獨立意見
本次財務資助行為符合瑞和股份目前階段的實際情況，與公司戰略發展規劃不沖突。上述財務資助的風險可控，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及中小投資者的利益。董事會在審議財務資助事項時，審議程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定。我們同意該財務資助事項。
獨立董事：
高 剛 朱厚佳
趙慶祥
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
董 事 會
二〇二二年十二月十九日
證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2022-091
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
關于轉讓下屬公司股權被動形成
財務資助的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
公司于2022年12月19日召開第五屆董事會2022年第九次會議、第五屆監事會2022年第六次會議，審議通過《關于全資子公司轉讓下屬公司股權的議案》、《關于轉讓下屬公司股權被動形成財務資助的議案》，獨立董事對前述議案發表了明確同意的獨立意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，《關于轉讓下屬公司股權被動形成財務資助的議案》尚需提請公司股東大會審議。
一、本次被動形成財務資助概述
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司（以下簡稱“瑞和股份”或“公司”）的全資子公司深圳市瑞和恒星科技發展有限公司（以下簡稱“瑞和恒星”或“轉讓方”）擬與北京京能清潔能源電力股份有限公司（以下簡稱：“北京京能”或“受讓方”）簽署《股權轉讓協議》。公司的全資子公司瑞和恒星將持有全資子公司瑞信新能源（信豐）有限公司（以下簡稱“瑞信新能源”、“標的公司”或“目標公司”）100%股權轉讓于北京京能。
由于目標公司存在對瑞和股份及瑞和恒星的其他應付賬款9,115.589048萬元，上述其他應付賬款為目標公司作為公司全資下屬公司期間，瑞和股份及瑞和恒星為支持其日常經營發生的往來款，不構成《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1 號一一主板上市公司規范運作》規定的對外提供財務資助；本次交易完成后，上述基于日常經營往來而形成的債務，根據交易雙方約定，將由目標公司在股權交割完成后且滿足付款條件后10個工作日內償還。在目標公司不再納入公司合并報表范圍后，上述款項被動形成瑞和股份及瑞和恒星對目標公司的財務資助。
二、財務資助對象的情況
本次財務資助的對象為瑞信新能源，目前公司控股子公司瑞和恒星直接持有瑞信新能源100%股權，股權轉讓完成后瑞和恒星將不再持有瑞信新能源股份。
（一）資助對象基本情況
1、公司名稱：瑞信新能源（信豐）有限公司
2、企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)
3、成立日期：2015年7月17日
4、注冊地址：江西省贛州市信豐縣正平鎮聯合村
5、法定代表人：陳韶東
6、注冊資本：210萬元
7、統一社會信用代碼： 913607223364184946
8、經營范圍：太陽能電站、生態農業投資建設開發；能源合同管理、新能源技術開發、建設及光伏發電系統集成；光伏項目施工、安裝。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
9、主要股東：深圳市瑞和恒星科技發展有限公司（本次交易前持股100%）
10、瑞信新能源運營正常，不屬于失信被執行人。
（二）目標公司主要財務數據
單位：元
注：目標公司2021年度財務數據經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計。2022年6月30日財務數據未經審計。
三、財務資助風險分析
此次財務資助是由于股權轉讓行為被動形成的財務資助。股權轉讓前，瑞信新能源為公司的全資下屬公司，公司對其日常經營能進行有效控制。股權轉讓后，公司將積極督促其履行還款義務。此次財務資助行為的風險可控，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司和中小股東的利益。
四、董事會意見
本次財務資助行為符合瑞和股份目前階段的實際情況，與公司戰略發展規劃不沖突。上述財務資助的風險可控，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及中小投資者的利益。董事會同意本次財務資助事項。
五、獨立董事意見
本次財務資助行為符合瑞和股份目前階段的實際情況，與公司戰略發展規劃不沖突。上述財務資助的風險可控，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及中小投資者的利益。董事會在審議財務資助事項時，審議程序合法、有效，符合法律法規和《公司章程》的相關規定。我們同意該財務資助事項。
六、 監事會意見
本次財務資助行為符合瑞和股份目前階段的實際情況，與公司戰略發展規劃不沖突。上述財務資助的風險可控，不會對公司的日常經營產生重大影響，不會損害公司及中小投資者的利益，審議程序合法、有效，符合法律法規和《公司章程》的相關規定。監事會同意本次財務資助事項。
七、公司累計對外提供財務資助情況
報告期內，除本次披露情況外，公司及控股子公司不存在其他對外提供財務資助事項。
八、備查文件
1、第五屆董事會2022年第九次會議決議；
2、第五屆監事會2022年第六次會議決議；
3、獨立董事意見；
特此公告。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
二○二二年十二月十九日
證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2022-088
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
第五屆監事會2022年第六次會議決議公告
本公司及監事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第五屆監事會2022年第六次會議于2022年12月19日在深圳市羅湖區深南東路3027號瑞和大廈四樓多功能會議廳。本次會議的通知已于2022年12月12日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位監事。本次會議由監事會主席張映莉女士主持，會議應到監事3名，實到監事3名，達到法定人數。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過如下決議：
一、3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于全資子公司轉讓下屬公司股權的議案》；
詳細內容請參閱刊登于2022年12月20日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司轉讓下屬公司股權的公告》。
二、3票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于轉讓下屬公司股權被動形成財務資助的議案》；
詳細內容請參閱刊登于2022年12月20日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于轉讓下屬公司股權被動形成財務資助的公告》。
特此公告。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
監事會
二○二二年十二月十九日
證券簡稱：瑞和股份 證券代碼：002620 公告編號：2022-087
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
第五屆董事會2022年第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第五屆董事會2022年第九次會議于2022年12月19日在深圳市羅湖區深南東路3027號瑞和大廈四樓多功能會議廳以現場結合通訊方式召開。本次會議的通知已于2022年12月12日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事。本次會議由董事長李介平先生主持，會議應到董事9名，實到董事9名。公司的監事、部分高管列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議通過如下決議：
一、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于全資子公司轉讓下屬公司股權的議案》；
詳細內容請參閱刊登于2022年12月20日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于全資子公司轉讓下屬公司股權的公告》。
二、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于轉讓下屬公司股權被動形成財務資助的議案》，本議案需提交2023年第一次臨時股東大會審議；
詳細內容請參閱刊登于2022年12月20日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于轉讓下屬公司股權被動形成財務資助的公告》。
三、9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
公司將于2023年1月4日（星期三）下午14時30分在深圳市羅湖區深南東路 3027號瑞和大廈四樓會議室召開2023年第一次臨時股東大會。《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》全文于2022年12月20日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網站巨潮資 訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
董事會
二○二二年十二月十九日
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