特別風險提示：
1、本次審議的2023年度公司及控股子公司對外擔保額度總共為242,000萬元（不含公司子公司為公司提供的擔保），占公司最近一期經審計凈資產（截至2021年12月31日，凈資產為165,090.48萬元）的比例為146.59%。
2、本次審議的預計擔保事項尚未發生，擔保協議亦未簽署，擔保事項發生時公司將根據相關法律法規及深交所的相關規定及時履行信息披露義務。
一、 擔保情況概述
1、 公司為下游經銷商、養殖場（戶）提供擔保
深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步提升公司產品的市場占有率，加強公司與客戶的合作發展，為公司下游經銷商、養殖場（戶）2023年度向銀行等機構融資提供擔保，以進一步促進相關業務片區的銷售業務。具體方式為：針對長期保持良好合作關系的經銷商、養殖場（戶），公司與其簽訂一定額度的銷售合同后，基于其歷史信用記錄和償債能力提供一定額度的擔保，擔保總額不超過8,000萬元。
2、 公司為下屬公司采購原材料的貨款提供擔保
公司為公司全資或控股的下屬公司2023年度向供應商采購原材料的貨款提供擔保，擔保總額不超過40,000萬元。
具體額度預計如下：
注：資產負債率70%以上的下屬公司的擔保額度可相互調劑使用；資產負債率低于70%的下屬公司的擔保額度可相互調劑使用。
3、 公司為下屬公司融資提供擔保
公司為公司全資或控股的下屬公司2023年度向銀行、融資租賃機構等融資提供擔保，擔保總額不超過194,000萬元。
具體額度預計如下：
注：①資產負債率70%以上的下屬公司的擔保額度可相互調劑使用；資產負債率低于70%的下屬公司的擔保額度可相互調劑使用。②上述擔保額度不包括公司為廣州金農現代農業有限公司提供的擔保額度。
4、 公司全資子公司為公司提供連帶責任擔保
公司全資子公司為公司2023年度向銀行、融資租賃機構等融資提供連帶責任擔保，擔保總額不超過500,000萬。具體額度預計如下：
5、已經生效并延續到2023年度的擔保將占用上述擔保額度，直至該擔保履行完畢或期限屆滿。擔保額度有效期為2023年1月1日至12月31日。擔保額度可在2023年度滾動使用。
本次擔保額度預計事項已經公司于2022年12月20日召開的第五屆董事會第三十三次（臨時）會議及第五屆監事會第二十九次（臨時）會議審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，本次擔保尚需提交公司股東大會審議。
二、被擔保方基本情況
1、 下游經銷商、養殖場（戶）
擔保對象均為與公司長期保持良好合作關系的經銷商、養殖場（戶），經公司嚴格審查、篩選后，根據2023年度業務和實際情況需要確定具體的被擔保對象及其擔保金額、擔保期限等事項。
2、 公司及下屬公司
被擔保公司基本情況詳見附表1，財務情況詳見附表2。
以上被擔保方均不是失信被執行人。
三、擔保合同的主要內容
本次擔保為擬擔保授權事項，具體擔保以正式簽署的擔保協議為準。擔保范圍包括但不限于申請銀行借款、融資租賃、采購履約擔保等，擔保方式包括但不限于連帶責任擔保、抵/質押擔保等。公司授權公司董事長或其指定的授權代理人員在擔保額度范圍內簽署并組織實施相關協議。
四、董事會意見
公司為下游經銷商、養殖場（戶）提供擔保可較好緩解下游經銷商或養殖場（戶）短期資金周轉壓力，同時有利于促進公司業務發展，符合公司整體利益，有利于公司為股東創造良好回報。被擔保的下游經銷商、養殖場（戶）經營及財務狀況良好，且要求提供財產抵押（質押）等反擔保措施，違約風險較小。公司為其提供擔保支持，擔保風險可控，不存在損害上市公司利益的情形。
公司為下屬公司提供擔保以及公司子公司為公司提供擔保，符合公司經營發展的實際需求，有利于公司及子公司籌措資金、拓展市場、發展業務，符合公司整體利益。被擔保公司償債能力、信用狀況良好，公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制。被擔保公司的其他股東未提供同比例擔保，也不存在反擔保情形，本次擔保風險處于公司可控的范圍之內，不會損害公司及股東的利益。
五、公司累計對外擔保及逾期擔保的金額
截至目前，公司及控股子公司實際對外擔保余額為117,813.67萬元（不含公司子公司為公司提供的擔保），占公司最近一期經審計凈資產（截至2021年12月31日，凈資產為165,090.48萬元）的比例為71.36%；其中公司及控股子公司為下游經銷商、養殖場（戶）提供的擔保余額為8,000.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的4.85%，公司為下屬子公司提供的擔保余額為109,813.67萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為66.52%。公司子公司為公司提供的擔保余額為169,000.85萬元。截止目前公司及公司控股子公司因被擔保方逾期而承擔擔保責任的金額為3,981.06萬元，已累計收回代償金額3,288.51萬元。
本次審議的2023年度公司及控股子公司對外擔保額度總共為242,000萬元（不含公司子公司為公司提供的擔保），占公司最近一期經審計凈資產（截至2021年12月31日，凈資產為165,090.48萬元）的比例為146.59%。其中公司及控股子公司為下游經銷商、養殖場（戶）提供的擔保額度為8,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的比例為4.85%；公司為下屬公司提供的擔保額度為234,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產的141.74%。
六、備查文件
1、第五屆董事會第三十三次（臨時）會議決議；
2、第五屆監事會第二十九次（臨時）會議決議；
3、獨立董事關于第五屆董事會第三十三次（臨時）會議相關事項的獨立意見；
4、中信證券股份有限公司關于公司2023年度公司及子公司擔保額度預計的核查意見。
特此公告。
深圳市金新農科技股份有限公司董事會
2022年12月21日
附表1：被擔保方基本信息表
附表2：被擔保方財務情況
證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2022-152
債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債
深圳市金新農科技股份有限公司
關于2023年度開展期貨期權套期
保值業務的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、投資種類：投資的期貨期權套期保值交易品種為商品期貨交易所掛牌交易的玉米、豆粕、油脂、生豬和其他與公司經營相關的產品期貨及期權合約；
2、投資金額：預計2023年公司開展商品套期保值業務所需保證金最高占用額不超過人民幣5,000萬元；
3、特別風險提示：開展期貨期權套期保值業務有利于降低原材料及生豬價格波動對公司生產經營的影響，但具體交易中也可能存在價格異常波動風險、資金風險、技術風險等相關風險，公司將積極落實相關風險防控措施。
深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱 “公司”）于2022年12月20日召開的第五屆董事會第三十三次（臨時）會議審議通過了《關于2023年度開展期貨期權套期保值業務的議案》，在合理范圍內通過全資子公司開展期貨期權套期保值業務，現對相關事項公告如下：
一、 套期保值業務概述
(一) 套期保值的目的
近年來，國內生豬價格及飼料原材料如玉米、豆粕等價格大幅波動，給企業運營帶來極大的不確定性。在合理的范圍內進行套期保值，有助于公司有效控制市場風險，降低原材料、產品等市場價格波動對公司生產經營成本及主營產品價格的影響，實現企業穩定經營的目標。
(二) 開展業務的基本情況
1、套期保值交易品種：商品期貨交易所掛牌交易的玉米、豆粕、油脂、生豬和其他與公司經營相關的產品期貨及期權合約。
2、投入的資金金額：根據公司2023年經營目標，預計2023年開展商品套期保值業務所需保證金最高占用額不超過人民幣5,000萬元（不含期貨標的實物交割款項），有效期內可循環使用。
3、套期保值期間：2023年1月1日至 2023年12月31日。
4、資金來源：公司使用自有資金進行商品期貨期權套期保值，不涉及使用募集資金，資金使用安排合理。
二、 審議程序
此事項已經公司于2022年12月20日召開的第五屆董事會第三十三次（臨時）會議審議通過。此事項不屬于關聯交易事項，無需履行關聯交易表決程序，未達到公司股東大會審議標準，無需提交公司股東大會審議。
三、 風險分析
商品期貨、期權套期保值可以有效管理價格波動風險，減少飼料原料及生豬價格波動給公司帶來的損失，但同時也會存在一定的風險：
1、市場風險：期貨市場行情變化較快，可能會發生期貨價格與現貨價格走勢背離或市場大幅波動等風險。
2、流動性風險：（1）市場流動性風險。由于市場交易不活躍或市場中斷，無法按現行市價價格或與之相近的價格平倉所產生的風險；（2）現金流動性風險。期貨套期保值交易采取保證金制度及逐日盯市制度，存在資金流動性風險及因保證金不足、追加不及時被強平的風險。
3、技術風險及操作風險：由于無法控制或不可預測的系統、網絡、通訊故障等造成交易系統非正常運行，使交易指令出現延遲、中斷或數據錯誤等問題，從而帶來相應風險。軟件系統不完善或交易員操作失誤等原因，導致產生意外損失。
4、政策及法律風險：因相關政策或法律制度發生變化可能給公司帶來損失的風險。
四、 風險控制措施
1、將套期保值業務與公司生產經營相匹配，嚴格控制期貨、期權頭寸，合理采用期貨、期權及上述產品組合來鎖定公司飼料原料成本及養殖利潤。
2、嚴格控制套期保值的資金規模，合理計劃和使用保證金，嚴格按照公司期貨交易管理制度規定下達操作指令，根據規定進行審批后，方可進行操作。公司合理調度資金用于套期保值業務。
3、公司已制定了《期貨管理制度》，該制度對公司開展套期保值業務的審批權限、內部審核流程、風險處理程序等作出了明確規定。同時，公司設立“期貨決策小組”，管理公司期貨、期權套期保值業務。小組成員按分工負責套期保值方案及相關事務的審批、監督和披露，通過實行授權和崗位牽制等措施控制風險。參與投資的人員具備多年期貨市場交易經驗，并充分理解相關業務投資的風險，公司將嚴格執行管理制度相關要求，落實風險防范措施，審慎操作。
4、公司審計部定期及不定期對套期保值交易業務進行檢查，監督套期保值交易業務人員執行風險管理制度和工作程序情況，及時防范業務中的重大風險。
五、 會計核算原則及衍生品公允價值
公司衍生品交易相關會計政策及核算原則按照中華人民共和國財政部發布的《企業會計準則第22號－金融工具確認和計量》及《企業會計準則第24號－套期保值》等相關規定執行。公司商品套期保值交易品種在期貨交易所交易，市場透明度大，成交活躍，成交價格和當日結算單價能充分反映衍生品的公允價值。
六、 對公司的影響
公司開展期貨期權套期保值業務，可以防范和降低主要原材料及產品價格波動給公司帶來的經營風險，保證公司生產成本和產成品售價的相對穩定，推動公司業績穩健增長。
七、 獨立董事意見
經核查，獨立董事認為：公司開展期貨期權套期保值業務的相關審批程序符合相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。公司已制定《期貨管理制度》，加強內部控制，落實風險防范措施，為公司從事套期保值業務制定了具體操作流程。公司開展套期保值業務，能有效降低飼料原材料和生豬價格波動給公司帶來的經營風險，不會損害公司及全體股東的利益，同意開展期貨期權套期保值業務。
八、 保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：在保障正常的生產經營前提下，公司開展商品期貨期權套期保值業務，有利于降低價格波動影響，更好地規避原材料價格波動給公司經營帶來的風險，減少價格波動給公司經營業績造成的影響，具有一定的必要性。公司已按照相關法規的規定制定了《期貨管理制度》，建立了較為完善的商品期貨套期保值業務內控和風險管理制度。上述事項已經公司董事會審議通過，獨立董事對該項事項發表了明確同意的意見，履行了必要的審批程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等規定。
九、 備查文件
1、第五屆董事會第三十三次（臨時）會議決議；
2、獨立董事對第五屆董事會第三十三次（臨時）會議相關事項發表的獨立意見；
3、中信證券股份有限公司關于公司2023年度開展期貨期權套期保值業務的核查意見。
特此公告。
深圳市金新農科技股份有限公司董事會
2022年12月21日
證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2022-151
債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債
深圳市金新農科技股份有限公司關于2023年度綜合授信融資額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
一、 綜合授信額度預計情況概述
(一) 基本情況
深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度計劃向銀行、融資租賃機構等申請不超過50億元人民幣的綜合授信融資額度。額度有效期為2023年1月1日至12月31日，可在2023年度滾動使用。實際融資金額、融資期限將根據公司運營資金的實際需求來確定，以授信額度內與銀行簽署的合同為準。公司全資子公司為上述融資提供連帶責任擔保。
公司授權董事長或其指定的授權代理人員代表公司簽署及實施上述授信額度內的一切授信（包括但不限于授信、借款、融資等）有關的合同、協議、憑證等各項文件。
(二) 審議程序
本次向銀行申請綜合授信融資額度已經公司于2022年12月20日召開的第五屆董事會第三十三次（臨時）會議審議通過。根據《公司章程》等相關規定，上述事項尚需提交公司股東大會審議。
二、 對公司的影響
本次向銀行、融資租賃機構等申請綜合授信融資額度有利于滿足公司經營發展的需要，拓寬了公司融資渠道，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。
三、 備查文件
1、第五屆董事會第三十三次（臨時）會議決議
特此公告。
深圳市金新農科技股份有限公司董事會
2022年12月21日
證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2022-153
債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債
深圳市金新農科技股份有限公司
關于召開公司2023年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十三次（臨時）會議審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，現就召開2023年第一次臨時股東大會相關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會
（二）會議的召集人：公司董事會
（三）會議召集的合法、合規性：經公司第五屆董事會第三十三次（臨時）會議審議通過，決定召開公司2023年第一次臨時股東大會。本次股東大會會議召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（四）會議召開的日期和時間
1、現場會議時間：2023年1月5日14:30
2、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年1月5日的交易時間即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年1月5日9:15一15:00期間任意時間。
（五）召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股東通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次表決結果為準。
（六）股權登記日：2022年12月29日（星期四）。
（七）出席對象：
1、截止股權登記日下午交易結束后，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件2）。
存在對本次股東大會審議議案需回避表決、承諾放棄或者不得行使表決權的股東，需在本次股東大會上回避表決、放棄或者不得行使表決權，并且不得代理其他股東行使表決權，否則對相關議案的表決視為無效表決，不計入統計結果。
2、公司董事、監事、高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師。
4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議召開地點：深圳市光明區光明街道光電北路18號金新農大廈16樓會議室。
二、會議審議事項
1、會議議案
2、披露情況
上述議案1已經公司于2022年12月20日召開的第五屆董事會第三十三次（臨時）會議和第五屆監事會第二十九次（臨時）會議審議通過，議案2經第五屆董事會第三十三次（臨時）會議審議通過，具體內容詳見2022年12月21日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年度公司及子公司擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-150）和《關于2023年度綜合授信融資額度預計的公告》（公告編號：2022-151）。
3、議案1屬于特別決議事項，需獲得出席會議的股東所持有效表決權三分之二以上同意。議案2屬于普通決議事項，需獲得出席會議的股東所持有效表決權二分之一以上同意。本次股東大會對上述議案的中小投資者表決單獨計票并披露單獨計票結果。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2023年1月4日（星期三）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到時間為準，但不得遲于2023年1月4日下午4:00送達）。
2、登記方式：
(1) 自然人股東憑本人身份證和證券賬戶卡進行登記手續；
(2) 法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人身份證明或法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；
(3) 委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
(4) 股東可以憑以上證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
3、登記地點：公司董事會辦公室（深圳市光明區光明街道光電北路18號金新農大廈16樓）
4、登記聯系人及聯系方式
聯系人：唐麗娜
電 話：0755-27166108/13610162103 傳 真：0755-27166396
郵箱：jxntech@kingsino.cn
5、會期半天，出席會議股東食宿及交通費用自理。出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、《第五屆董事會第三十三次（臨時）會議決議》
2、《第五屆監事會第二十九次（臨時）會議決議》
特此公告。
深圳市金新農科技股份有限公司董事會
2022年12月21日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362548
2、投票簡稱：金新投票
3、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年1月5日的交易時間，即：9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年1月5日上午9：15，結束時間為2023年1月5日下午3：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
深圳市金新農科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會授權委托書
茲授權 先生/女士，代表本人（單位）出席深圳市金新農科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。除以下會議各項議案的投票指示外，本委托書未做具體指示的議案，受托人可以按自己的意思進行表決。授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至本次會議結束時止。委托人對受托人關于會議各項議案的投票指示如下：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托人股東賬戶：
委托人持股數量：
委托日期： 年 月 日
證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2022-149
債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債
深圳市金新農科技股份有限公司
關于日常關聯交易增加2022年額度
及預計2023年額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 日常關聯交易基本情況
（一） 此前預計2022年度額度情況
深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月29日召開的第五屆董事會第二十八次會議及第五屆監事會第二十五次會議審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，根據業務經營發展需要，公司子公司2022年度擬與公司間接控股股東粵港澳大灣區產融投資有限公司的董事陳丹先生間接控股的下屬公司湛江恒興養殖科技有限公司（以下簡稱“湛江恒興”）、茂名恒興畜牧有限公司（以下簡稱“茂名恒興”）共產生預計不超過2,200萬元的生豬銷售關聯交易，具體詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-098）。
（二） 本次增加2022年度額度情況
鑒于陳丹先生控股的下屬公司業務拓展需要，且公司豬苗成活率高、生產成績好，其下屬公司擬進一步增加對公司豬苗的采購量，此前審議的2022年度日常關聯交易額度2,200萬元上調為3,500萬元。
預計2022年度日常關聯交易類別和金額：
單位：萬元
注：預計的日常關聯交易額度可根據實際需求情況在陳丹先生控股的下屬公司之間調劑使用，不僅限于上述3家公司。
（三） 預計2023年度額度情況
單位：萬元
注：預計的日常關聯交易額度可根據實際需求情況在陳丹先生控股的下屬公司之間調劑使用，不僅限于上述3家公司。
（四） 增加2022年度額度及預計2023年度額度的審核程序
公司于2022年12月20日召開的第五屆董事會第三十三次（臨時）會議及第五屆監事會第二十九次（臨時）會議審議通過了《關于日常關聯交易增加2022年額度及預計2023年額度的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定，本次交易事項在董事會審議權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。
（五） 2021-2022年度公司日常關聯交易實際發生情況
1. 2021年度公司日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
注：因交易金額較小，未達到審議標準，公司未對2021年度關聯交易進行預計，因此不存在預計金額以及與預計金額的差異。
2. 2022年度公司日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
注：上述2022年度日常關聯交易情況僅為截至目前已發生的交易情況。
二、關聯方介紹和關聯關系
（一）湛江恒興養殖科技有限公司
1、基本信息
2、主要財務數據
3、關聯關系
公司間接控股股東粵港澳大灣區產融投資有限公司的董事陳丹先生間接持有湛江恒興70%股權。
4、湛江恒興不是失信被執行人，經營情況正常，財務狀況良好，信譽良好，具備履行合同的能力。
（二）茂名恒興畜牧有限公司
1、基本信息
2、主要財務數據
3、關聯關系
公司間接控股股東粵港澳大灣區產融投資有限公司的董事陳丹先生間接持有茂名恒興70%股權。
4、茂名恒興不是失信被執行人，經營情況正常，財務狀況良好，信譽良好，具備履行合同的能力。
（三）茂名恒興畜牧有限公司電白分公司
1、基本信息
2、主要財務數據
3、關聯關系
公司間接控股股東粵港澳大灣區產融投資有限公司的董事陳丹先生間接持有茂名恒興電白分公司70%股權。
4、茂名恒興電白分公司不是失信被執行人，經營情況正常，財務狀況良好，信譽良好，具備履行合同的能力。
三、關聯交易主要內容
上述預計的關聯交易主要為公司子公司向關聯方銷售生豬，屬于正常的經營往來。
在預計的關聯交易范圍內，公司將根據實際業務需要，遵循客觀公正、平等自愿、價格公允的原則，參照與其他非關聯方的市場交易價格和關聯方協商確定關聯交易的價格，按合同簽署的流程及相關規定，簽署相關協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
此次所預計的關聯交易是公司開展生產經營活動的正常交易，有助于公司業務的發展。公司與關聯方交易價格參照與其他非關聯方的市場交易價格確定，公平、合理，不存在損害公司和全體股東利益的行為。相關關聯交易金額占公司營業收入比重較小，對公司獨立性沒有影響，公司不會因此類業務而對關聯方形成依賴或被其控制。
五、獨立董事意見
1、獨立董事事前認可意見
本次日常關聯交易增加2022年額度及預計2023年額度，是公司發展和日常生產經營所需的正常交易，符合公司實際情況。上述預計的關聯交易不存在損害公司和中小股東利益的情形，遵循了客觀公正、平等自愿、價格公允的交易原則，不會對上市公司獨立性產生影響。因此，同意將此事項提交董事會審議。
2、獨立董事獨立意見
經審核，我們認為公司子公司與關聯方之間的業務往來遵守了公平、公正的市場原則，與其他業務往來企業同等對待，不存在利益輸送，不存在損害公司及股東利益的情形，審議程序符合法律法規和規范性文件的相關規定，預計的交易事項有助于公司業務的發展，同意本次日常關聯交易事項。
六、監事會意見
經審核，監事會認為：預計的關聯交易主要為公司子公司向關聯方銷售生豬，屬于正常的經營往來。交易價格公平、合理，不存在損害公司和全體股東利益的行為，相關關聯交易金額占公司營業收入比重較小，公司不會因此類業務而對關聯方形成依賴或被其控制，同意本次預計的日常關聯交易。
七、保薦機構意見
經核查，保薦機構認為，金新農關于日常關聯交易增加2022年額度及預計2023年額度事項符合公司正常生產經營的需要；該事項已經履行了必要的程序，經董事會審議通過，獨立董事已發表事前認可意見及同意相關事項的獨立意見，監事會已發表同意意見，符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關法律法規的要求。
八、備查文件
1、第五屆董事會第三十三次（臨時）會議決議；
2、第五屆監事會第二十九次（臨時）會議決議；
3、獨立董事關于第五屆董事會第三十三次（臨時）會議相關事項的事前認可意見；
4、獨立董事關于第五屆董事會第三十三次（臨時）會議相關事項的獨立意見；
5、中信證券股份有限公司關于公司日常關聯交易增加2022年額度及預計2023年額度的核查意見。
特此公告。
深圳市金新農科技股份有限公司董事會
2022年12月21日
證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2022-148
債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債
深圳市金新農科技股份有限公司第五屆監事會第二十九次（臨時）會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第二十九次（臨時）會議于2022年12月14日以微信、電話、電子郵件等方式發出通知，并于2022年12月20日（星期二）在光明區金新農大廈會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。監事李文靜女士現場出席，其他監事以通訊方式出席。會議由監事會主席李新年先生主持，會議的召開符合《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。經與會監事認真審議，表決通過了如下決議：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于日常關聯交易增加2022年額度及預計2023年額度的議案》。
經審核，監事會認為：預計的關聯交易主要為公司子公司向關聯方銷售生豬，屬于正常的經營往來。交易價格公平、合理，不存在損害公司和全體股東利益的行為，相關關聯交易金額占公司營業收入比重較小，公司不會因此類業務而對關聯方形成依賴或被其控制，同意本次預計的日常關聯交易。
《關于日常關聯交易增加2022年額度及預計2023年額度的公告》（公告編號：2022-149）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、會議逐項審議通過了《關于2023年度公司及子公司擔保額度預計的議案》。
2.01 公司為下游經銷商、養殖場（戶）提供擔保
表決情況：同意3票；反對0票；棄權0票。
表決結果：通過。
2.02 公司為下屬公司采購原材料的貨款提供擔保
表決情況：同意3票；反對0票；棄權0票。
表決結果：通過。
2.03 公司為下屬公司融資提供擔保
表決情況：同意3票；反對0票；棄權0票。
表決結果：通過。
2.04 公司全資子公司為公司提供連帶責任擔保
表決情況：同意3票；反對0票；棄權0票。
表決結果：通過。
經審核，監事會認為：本次預計2023年度擔保額度，有利于滿足公司、公司下屬公司、下游經銷商養殖場（戶）資金需求，擔保風險可控，不會損害公司及股東的利益。同意本次2023年度擔保額度預計事項。
《關于2023年度公司及子公司擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-150）詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
深圳市金新農科技股份有限公司監事會
2022年12月21日
證券代碼：002548 證券簡稱：金新農 公告編號：2022-147
債券代碼：128036 債券簡稱：金農轉債
深圳市金新農科技股份有限公司
第五屆董事會第三十三次（臨時）會議
決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市金新農科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十三次（臨時）會議通知于2022年12月14日以電子郵件、微信、電話等方式發出，并于2022年12月20日（星期二）在光明區金新農大廈會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司董事長郝立華先生現場出席，其他董事以通訊方式出席了本次會議，會議由董事長郝立華先生主持。公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，以記名投票表決方式進行了表決，表決通過了如下決議：
一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于日常關聯交易增加2022年額度及預計2023年額度的議案》。
鑒于陳丹先生控股的下屬公司擬進一步增加對公司豬苗的采購量，此前審議的2022年度日常關聯交易額度2,200萬元上調為3,500萬元，且預計2023年度日常關聯交易額度為3,900萬元。具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于日常關聯交易增加2022年額度及預計2023年額度的公告》（公告編號：2022-149）。
公司獨立董事對本次關聯交易予以事前認可并發表了同意的獨立意見，中信證券股份有限公司出具了核查意見。
二、會議逐項審議通過了《關于2023年度公司及子公司擔保額度預計的議案》。
2.01 公司為下游經銷商、養殖場（戶）提供擔保
公司預計2023年度為下游經銷商、養殖場（戶）提供擔保不超過8,000萬元。公司獨立董事對本次擔保事項發表了同意的獨立意見，具體內容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
表決情況：同意7票；反對0票；棄權0票。
表決結果：通過。
2.02 公司為下屬公司采購原材料的貨款提供擔保
公司預計2023年度為下屬公司采購原材料的貨款提供擔保不超過40,000萬元。
表決情況：同意7票；反對0票；棄權0票。
表決結果：通過。
2.03 公司為下屬公司融資提供擔保
公司為下屬公司2023年度向銀行、融資租賃機構等融資提供擔保不超過194,000萬元。
表決情況：同意7票；反對0票；棄權0票。
表決結果：通過。
2.04 公司全資子公司為公司提供連帶責任擔保
公司全資子公司2023年度為公司融資提供連帶責任擔保不超過500,000萬元。
表決情況：同意7票；反對0票；棄權0票。
表決結果：通過。
具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年度公司及子公司擔保額度預計的公告》（公告編號：2022-150）。中信證券股份有限公司對上述議案出具了核查意見。上述議案尚需提交公司股東大會審議。
三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2023年度綜合授信融資額度預計的議案》。
公司2023年度計劃向銀行、融資租賃機構等申請不超過50億元人民幣的綜合授信融資額度，公司全資子公司為上述融資提供連帶責任擔保，具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年度綜合授信融資額度預計的公告》（公告編號：2022-151）。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
四、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于2023年度開展期貨期權套期保值業務的議案》。
公司預計2023年開展商品套期保值業務所需保證金最高占用額不超過人民幣5,000萬元（不含期貨標的實物交割款項），有效期內可循環使用，具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于2023年度開展期貨期權套期保值業務的公告》（公告編號：2022-152）。
公司獨立董事發表了同意的獨立意見，中信證券股份有限公司出具了核查意見。
五、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
本次董事會審議通過的部分議案，尚需提交公司股東大會審議，董事會提議于2023年1月5日（星期四）14:30在深圳市光明區光明街道光電北路18號金新農大廈16樓會議室召開2023年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的公告》（公告編號：2022-153）。
特此公告。
深圳市金新農科技股份有限公司董事會
2022年12月21日
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深圳市金新農科技股份有限公司 關于2023年度公司及子公司 擔保額度預計的公告 2022-12-21
