附件：簡歷
羅小鳳女士，中國國籍，無境外長期居留權。1970年生，本科學歷，律師資格證，經濟師。2002年12月至2010年6月，先后任四川原則律師事務所、四川典章律師事務所專職律師；2010年6月至2016年7月歷任成都金控融資租賃有限公司風控部副經理（主持工作）、風險控制部兼資產管理部經理、業務二部總經理、總經理助理；2015年1月至2016年7月任成都金融控股集團有限公司小微金融板塊不良資產清收辦公室副主任；2016年7月至2018年9月任成都建筑工程集團總公司（成都建工集團有限公司前身）上市部（金融創新部）部長；2018年9月至2018年11月任成都建工集團有限公司上市部（金融創新部）部長；2018年11月至2021年8月任成都建工集團有限公司第一監事會主席（擔任成都建工第三建筑工程有限公司、成都建工第六建筑工程有限公司、成都建工第九建筑工程有限公司和成都建工裝飾裝修有限公司監事）；2020年10月至2022年5月任成都興城供應鏈集團股份有限公司監事會主席；2022年5月至2022年6月任成都興城人居地產投資集團股份有限公司、成都天府鄉村發展集團有限公司和成都興城資本管理有限責任公司專職外部董事；2022年7月至2022年12月任本公司董事。
截止公告日，羅小鳳女士未直接或間接持有本公司股票。羅小鳳女士與公司控股股東或實際控制人、持有公司百分之五以上股份的其他股東、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。羅小鳳女士未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，不屬于“失信被執行人”，不存在《中華人民共和國公司法》《中化巖土集團股份有限公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形，符合相關法律法規和《中化巖土集團股份有限公司章程》等規定的任職要求。
證券代碼：002542 證券簡稱：中化巖土 公告編號：2022-113
中化巖土集團股份有限公司
關于召開2023年第一次
臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中化巖土集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2023年1月5日（星期四）下午14:00召開2023年第一次臨時股東大會，審議公司第四屆董事會第二十三次臨時會議提交的相關議案，現將會議有關事項通知如下：
一、召開會議基本情況
1．股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。
2．股東大會的召集人：董事會。
2022年12月20日，公司第四屆董事會第二十三次臨時會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
3．會議召開的合法、合規性：董事會召集召開本次股東大會會議符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等有關法律法規、規范性文件以及《中化巖土集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。
4．會議召開時間：
（1）現場會議召開時間為：2023年1月5日（星期四）下午14:00；
（2）網絡投票時間為：2023年1月5日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年1月5日9:15一15:00期間的任意時間。
5．會議召開方式：本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場表決：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過投票平臺進行投票表決。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
6．股權登記日：2022年12月28日。
7．出席對象：
（1）2022年12月28日（星期三）下午收市時在結算公司登記在冊，持有公司股票的股東，均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會，股東可書面委托代理人出席本次會議和參加表決，股東委托的代理人不必是公司的股東（授權委托書模板詳見附件）；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．會議地點：北京市大興區科苑路13號院1號樓公司第二會議室。
二、會議審議事項
本次會議審議的議案經公司第四屆董事會第二十三次臨時會議審議通過后提交，程序合法，資料完備，并于2022年12月21日公告，相關內容詳見《證券時報》和巨潮資訊網。其中提案1.00、提案2.00須經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權三分之二以上通過。
對上述議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三、會議登記等事項
1．法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業執照復印件，法定代表人證明書和身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權委托書（格式見附件2）和代理人身份證。
2．自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權委托書和代理人身份證。
3．登記時間：2022年12月30日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，異地股東可用信函或傳真方式于上述時間登記，以2022年12月30日16:00前到達本公司為準，不接受電話登記。
4．登記地點：北京市大興區科苑路13號公司董事會辦公室。
5．會議聯系方式：
聯系人：丁芝永
電話：010-61271947
傳真：010-61271705
電子郵箱：cge@cge.com.cn
6．注意事項：現場出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。本次股東大會現場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1．公司第四屆董事會第二十三次臨時會議決議；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
中化巖土集團股份有限公司
董事會
2022年12月20日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統投票和互聯網投票，具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序
1．投票代碼：362542
2．投票簡稱：中化投票
3．填報表決意見：同意、反對、棄權。
4．股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1．投票時間：2023年1月5日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1．互聯網投票系統開始投票的時間為2023年1月5日上午9:15，結束時間為2023年1月5日下午15:00。
2．股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
中化巖土集團股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本單位（本人）出席中化巖土集團股份有限公司于2023年1月5日召開的2023年第一次臨時股東大會，受托人按照下列指示就下列議案投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本單位（本人）對本次會議審議的議案的表決意見如下：
注：1．上述議案，委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”對應欄中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
2．授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至本次會議結束時止。
3．法人股東由法定代表人委托的代理人出席會議的，授權委托書應由法定代表人簽署并加蓋法人股東印章。
委托人/單位（簽名蓋章）：
委托人身份證號碼/單位營業執照號碼：
委托人聯系方式：
委托人/單位股票賬號：
委托人/單位持股數：
受托人（簽名）：
受托人身份證號：
簽發日期：
證券代碼：002542 證券簡稱：中化巖土 公告編號：2022-111
中化巖土集團股份有限公司
關于補選公司董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中化巖土集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到董事羅小鳳女士的書面辭職報告，羅小鳳女士因工作調整原因辭去公司董事及董事會戰略委員會委員職務。具體內容詳見公司2022年12月20日于巨潮資訊網上披露的《關于公司董事辭職的公告》（公告編號：2022-108）。
公司控股股東成都興城投資集團有限公司提名劉明俊先生（簡歷附后）為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。經董事會提名委員會審查，劉明俊先生符合董事任職資格條件的相關要求。公司第四屆董事會第二十三次臨時會議同意提名劉明俊先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
此次補選完成后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。
該事項尚需提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。
備查文件
1．第四屆董事會第二十三次臨時會議決議；
2．獨立董事關于第四屆董事會第二十三次臨時會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
中化巖土集團股份有限公司
董事會
2022年12月20日
附件：簡歷
劉明俊先生，中國國籍，無境外長期居留權。1973年生，本科學歷，正高級工程師。2009年8月至2014年8月，任成都市第三建筑工程公司副經理；2014年8月至2018年9月歷任成都市第七建筑工程公司（成都建工第七建筑工程有限公司前身）經理、總經理；2018年9月至2021年12月任成都建工第七建筑工程有限公司董事長兼總經理；2021年10月至今任成都建工集團有限公司副總經理；2022年5月至今任四川省紫坪鋪水庫環境治理有限公司董事；2022年6月至今任成都建工第八建筑工程有限公司董事長。
截止公告日，劉明俊先生未直接或間接持有本公司股票。劉明俊先生擔任副總經理職務的成都建工集團有限公司為公司控股股東成都興城投資集團有限公司全資子公司，與公司為同一控制下的企業，為公司的關聯方，因此劉明俊先生與公司控股股東或實際控制人存在關聯關系。劉明俊先生與持有公司百分之五以上股份的其他股東、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。劉明俊先生未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒，不屬于“失信被執行人”，不存在《中華人民共和國公司法》《中化巖土集團股份有限公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，符合相關法律法規和《中化巖土集團股份有限公司章程》等規定的任職要求。
證券代碼：002542 證券簡稱：中化巖土 公告編號：2022-110
中化巖土集團股份有限公司
第四屆董事會第二十三次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中化巖土集團股份有限公司（以下簡稱“中化巖土”或“公司”）董事會于2022年12月17日以電話通知、電子郵件、現場通知等方式發出了召開公司第四屆董事會第二十三次臨時會議的通知，于2022年12月20日在北京市大興區科苑路13號公司會議室以現場與通訊同時進行的方式召開。會議應出席董事8人，實際出席董事8人。會議由公司董事長吳延煒先生召集并主持，公司監事、高管列席了會議。
本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《中化巖土集團股份有限公司章程》的有關規定，會議有效。本次會議審議通過如下議案：
一、關于修訂《公司章程》的議案
表決結果：8票同意、0票棄權、0票反對。
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》和其他有關規定，結合公司實際情況，同意修訂《公司章程》。
本議案需提請2023年第一次臨時股東大會審議并提請股東大會授權董事會及公司職能部門辦理相關的工商變更登記事宜。
《公司章程》《公司章程修正案》發布于巨潮資訊網。
二、關于修訂《董事會議事規則》的議案
表決結果：8票同意、0票棄權、0票反對。
本議案需提請2023年第一次臨時股東大會審議。
《董事會議事規則》發布于巨潮資訊網。
三、關于修訂《董事會秘書工作細則》的議案
表決結果：8票同意、0票棄權、0票反對。
《董事會秘書工作細則》發布于巨潮資訊網。
四、關于補選公司董事的議案
表決結果：8票同意、0票棄權、0票反對。
經公司控股股東成都興城投資集團有限公司提名，董事會提名委員會審查，董事會同意提名劉明俊先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，并提交公司2023年第一次臨時股東大會審議，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。《關于補選公司董事的公告》發布于《證券時報》和巨潮資訊網。《獨立董事關于第四屆董事會第二十三次臨時會議相關事項的獨立意見》發布于巨潮資訊網。
本議案需提請2023年第一次臨時股東大會審議。
五、關于聘任公司董事會秘書的議案
表決結果：8票同意、0票棄權、0票反對。
經董事長吳延煒先生提名，董事會提名委員會審查，董事會同意聘任羅小鳳女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。羅小鳳女士持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。《關于公司董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告》發布于《證券時報》和巨潮資訊網。《獨立董事關于第四屆董事會第二十三次臨時會議相關事項的獨立意見》發布于巨潮資訊網。
六、關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案
表決結果：8票同意、0票棄權、0票反對。
公司董事會決定于2023年1月5日召開2023年第一次臨時股東大會。
《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》發布于《證券時報》和巨潮資訊網。
特此公告。
中化巖土集團股份有限公司
董事會
2022年12月20日
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