公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見，相關內容詳見2022年12月31日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
該議案內容詳見2022年12月31日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于2023年度日常關聯交易的公告》。
（二）、審議通過了《關于為部分子公司申請銀行授信增加擔保額度的議案》
表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
同意公司為子公司安徽楚江高精銅帶有限公司、清遠楚江高精銅帶有限公司、安徽楚江高新電材有限公司向商業銀行申請授信增加提供合計不超過95,000萬元連帶責任擔保額度。
該議案內容詳見2022年12月31日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于為部分子公司申請銀行授信增加擔保額度的公告》。
（三）、審議通過了《關于將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司并對其進行增資的議案》
表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。
同意母公司楚江新材將部分資產及負債以2022年12月31日為基準日劃轉至全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司(以下簡稱“楚江高精銅帶”)，并對楚江高精銅帶進行增資。
公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見，相關內容詳見2022年12月31日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
該議案內容詳見2022年12月31日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司并對其進行增資的公告》。
（四）、審議通過了《關于將全資子公司清遠楚江銅業有限公司整體重組合并至全資子公司清遠楚江高精銅帶有限公司的議案》
表決結果：同意7票、棄權0票、反對0票。
同意全資子公司清遠楚江高精銅帶有限公司（以下簡稱“清遠高精銅帶”）采取同一控制主體下特殊重組方式，以2022年12月31日為基準日吸收合并全資子公司清遠楚江銅業有限公司（以下簡稱“清遠楚江”）及其分支機構。
公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見，相關內容詳見2022年12月31日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
該議案內容詳見2022年12月31日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于將全資子公司清遠楚江銅業有限公司整體重組合并至全資子公司清遠楚江高精銅帶有限公司的公告》。
（五）、審議通過了《關于變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體的議案》
表決結果：同意7票、棄權0 票、反對0 票。
同意將募投項目“年產5萬噸高精銅合金帶箔材項目”的實施主體由楚江新材變更為公司全資子公司楚江高精銅帶；同意將“年產6萬噸高精密度銅合金壓延帶改擴建項目（二、三期）”的實施主體由公司全資子公司清遠楚江變更為公司全資子公司清遠高精銅帶。
公司獨立董事對此議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司出具了專項核查意見，相關內容詳見2022年12月31日的巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
該議案內容詳見2022年12月31日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體的公告》。
（六）、審議通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
表決結果：同意7票、棄權0 票、反對0 票。
董事會決定于2023年1月31日召開2023年第一次臨時股東大會，審議董事會、監事會的相關議案。
該議案內容詳見2022年12月31日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第六次會議決議；
2、獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會
二〇二二年十二月三十一日
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 公告編號：2022－147
債券代碼：128109 債券簡稱：楚江轉債
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第六屆監事會第五次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第五次會議通知于2022年12月26日以書面、傳真或電子郵件等形式發出，會議于2022年12月30日以通訊表決的方式召開。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席樂大銀先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序及出席會議的監事人數符合法律、法規和公司章程等有關規定。
二、監事會會議審議情況
（一）、審議通過了《關于2023年度日常關聯交易的議案》
審議該項議案時，關聯監事姜鴻文先生回避表決。
表決結果：同意2票、棄權0票、反對0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
經審議，監事會認為：公司2023年度日常關聯交易事項是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關聯股東、特別是中小股東的利益。關聯董事審議相關事項時進行了回避表決。監事會對公司上述關聯交易無異議。
該議案內容詳見2022年12月31日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于2023年度日常關聯交易的公告》。
（二）、審議通過了《關于為部分子公司申請銀行授信增加擔保額度的議案》
表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
該議案內容詳見2022年12月31日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于為部分子公司申請銀行授信增加擔保額度的公告》。
（三）、審議通過了《關于將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司并對其進行增資的議案》
表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票
經審議，監事會認為：將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司(以下簡稱“楚江高精銅帶”)并對其進行增資的事項，是一種必要的、可行的調整；符合法律法規及證監會、深交所的相關規定，符合全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。因此，監事會同意將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司楚江高精銅帶并對其進行增資的事項。
該議案內容詳見2022年12月31日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司并對其進行增資的公告》。
（四）、審議通過了《關于將全資子公司清遠楚江銅業有限公司整體重組合并至全資子公司清遠楚江高精銅帶有限公司的議案》
表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票
經審議，監事會認為：將公司全資子公司清遠楚江銅業有限公司（以下簡稱“清遠楚江”）整體重組合并至全資子公司清遠楚江高精銅帶有限公司（以下簡稱“清遠高精銅帶”）的事項，是一種必要的、可行的調整；符合法律法規及證監會、深交所的相關規定，符合全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。因此，監事會同意將全資子公司清遠楚江整體重組合并至全資子公司清遠高精銅帶的事項。
該議案內容詳見2022年12月31日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于將全資子公司清遠楚江銅業有限公司整體重組合并至全資子公司清遠楚江高精銅帶有限公司的公告》。
（五）、審議通過了《關于變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體的議案》
表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票
經審議，監事會認為：公司根據發展規劃，擬變更“年產5萬噸高精銅合金帶箔材項目”和“年產6萬噸高精密度銅合金壓延帶改擴建項目（二、三期）”的實施主體，是公司基于募投項目自身建設需要而作出的調整，是一種必要的、可行的調整。此次變更不會對項目實施產生不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未改變募集資金的投向、項目實施的實質內容，不影響募集資金投資項目的實施，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次變更募集資金投資項目實施主體履行了必要的法定程序，監事會同意公司本次變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體。
該議案內容詳見2022年12月31日刊登在《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)《關于變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體的公告》。
三、備查文件
1、公司第六屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司監事會
二〇二二年十二月三十一日
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 公告編號：2022－148
債券代碼：128109 債券簡稱：楚江轉債
安徽楚江科技新材料股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東
大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第六次會議決定于2023年1月31日召開公司2023年第一次臨時股東大會，現將本次股東大會的有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司第六屆董事會第六次會議決議召開，由公司董事會召集舉行。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
（1）現場召開時間：2023年1月31日（星期二）下午16:30。
（2）網絡投票時間：2023年1月31日
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年1月31日上午 9:15一9:25,9:30一11:30，下午 13:00－15:00。
通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年1月31日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：
本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網系統投票中的一種。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
6、股權登記日：2023年1月18日（星期三）
7、出席對象：
（1）截至2023年1月18日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地址：安徽省蕪湖市鳩江區龍騰路88號公司辦公樓會議中心。
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼表：
上述議案已經公司第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第五次會議審議通過。詳見2022年12月31日刊登于《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
提示：根據《上市公司股東大會規則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利益的重大事項時，對中小投資者（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監事、高級管理人員；②單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）的表決應當單獨計票，并及時公開披露。
三、會議登記等事項
1、登記時間：2023年1月30日上午8:00--12:00，下午 13:00--17:00。
2、登記地點：安徽省蕪湖市鳩江區龍騰路88號公司辦公樓二樓董事會辦公室。
3、登記方式：
（1）法人股東出席會議須持有營業執照復印件（蓋公章）、單位持股憑證、法定代表人身份證明書及身份證等辦理登記手續；委托代理人出席的，須持營業執照復印件（蓋公章）、單位持股憑證、授權委托書及出席人身份證等辦理登記手續。
（2）自然人股東親自出席會議的須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續。
（3）本地或異地股東可憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。
四、參加網絡投票的具體操作程序
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、其他事項
1、會議費用情況：參加會議食宿、交通等費用由與會股東自理。
2、會議聯系人：姜鴻文
聯系電話：0553－5315978
傳 真：0553－5315978
郵 箱：truchum@sina.com
3、授權委托書（見附件2）。
六、 備查文件
1、第六屆董事會第六次會議決議；
2、第六屆監事會第五次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會
二〇二二年十二月三十一日
附件 1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1、投票代碼為“362171”
2、投票簡稱為“楚江投票”
3、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年1月31日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和 13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年1月31日上午9:15至下午 15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
本人/本單位作為安徽楚江科技新材料股份有限公司的股東，茲委托 （ ）先生/女士代表出席安徽楚江科技新材料股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，被委托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本單位對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
說明：委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委托人單位名稱或姓名 ： 委托人證券賬戶：
委托人身份證件號碼營業執照注冊號： 委托人持有股數：
受托人（簽字）：
受托人身份證件號碼：
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
簽署日期： 年 月 日
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 公告編號：2022－149
債券代碼：128109 債券簡稱：楚江轉債
安徽楚江科技新材料股份有限公司
關于2023年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
1、日常關聯交易概述
根據生產經營需要，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“楚江新材”）及子公司2023年度擬與關聯方安徽楚江再生資源有限公司(以下簡稱“楚江再生”）、蕪湖森源工貿發展有限公司（以下簡稱“森源工貿”）、安徽楚江新材料產業研究院有限公司（以下簡稱“楚江研究院”）發生總金額不超過人民幣800,800萬元的采購原料、租賃業務等日常關聯交易。
2022年12月30日，公司第六屆董事會第六次會議審議通過了《關于2023年度日常關聯交易的議案》，該議案關聯董事姜純回避表決，公司獨立董事發表了獨立意見。
根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022修訂）》和《公司章程》等相關規定，該議案尚需提交公司股東大會審議。
2、預計日常關聯交易類別和金額
公司預計2023年與相關關聯人發生日常關聯交易的具體情況如下：
單位：萬元
注：以上金額為不含稅金額。
3、上一年度日常關聯交易實際發生情況
單位：萬元
注：以上金額為不含稅金額。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）安徽楚江再生資源有限公司
1、基本情況
企業名稱：安徽楚江再生資源有限公司
統一社會信用代碼：91340200750968440N
類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
住所：中國（安徽）自由貿易試驗區蕪湖片區九華北路8號
法定代表人：盛代華
注冊資本：5000萬元整
成立日期：2003年6月12日
營業期限：自2003年6月12日至2037年6月11日
經營范圍：再生金屬提煉、熔鑄、加工；廢舊五金家電、電子電器產品、報廢機械、設備回收、線纜拆解；再生金屬、再生塑料收購、加工、倉儲、銷售；金屬材料銷售；自營或代理各類商品和技術進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外（上述經營范圍不含危險報廢物經營、報廢汽車回收、境外可利用廢物經營的項目）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
截止2022年11月30日，楚江再生總資產為290,026,344.98元，凈資產為65,518,219.82元，2022年1-11月營業收入3,827,579,395.06元，凈利潤2,370,153.17元，（上述財務數據未經審計）。
2、與上市公司關聯關系
楚江再生系楚江集團全資子公司，與本公司受同一母公司控制。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022修訂）》的規定，楚江再生構成公司的關聯方，因此楚江新材及子公司向楚江再生采購原料構成關聯交易。
3、履約能力分析
根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人具備一定的履約能力，交易不會給公司帶來風險。
（二） 蕪湖森源工貿發展有限公司
1、基本情況
企業名稱：蕪湖森源工貿發展有限公司
統一社會信用代碼：91340202MA8NQL6F2Y
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
住所：安徽省蕪湖市鏡湖區天門山東路2號斑馬產業園A座辦公樓303室
法定代表人：王言宏
注冊資本：5000萬元整
成立日期：2022年3月1日
營業期限：2022年3月1日至無固定期限
經營范圍：一般項目：金屬材料銷售；金屬礦石銷售；新型金屬功能材料銷售；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬制品銷售；有色金屬合金銷售；金屬包裝容器及材料銷售；電氣設備銷售；機械設備銷售；電工器材銷售；五金產品批發；機械電氣設備銷售；電線、電纜經營；建筑裝飾材料銷售；潤滑油銷售；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；機械設備租賃；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）
截止2022年11月30日，森源工貿總資產為50,358,684.62元，凈資產為1,788,083.17元，2022年1-11月營業收入2,470,017,829.35元，凈利潤1,788,083.17元，（上述財務數據未經審計）。
2、與上市公司關系
森源工貿系楚江集團全資子公司，與本公司受同一母公司控制。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022修訂）》的規定，森源工貿構成公司的關聯方，因此楚江新材及子公司向森源工貿采購原料構成關聯交易。
3、履約能力分析
根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人具備一定的履約能力，交易不會給公司帶來風險。
（三）安徽楚江新材料產業研究院有限公司
1、基本情況
企業名稱：安徽楚江新材料產業研究院有限公司
統一社會信用代碼：913402073940437745
類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
住所：安徽省蕪湖市鳩江經濟開發區龍騰路86號
法定代表人：姜純
注冊資本：10000萬元整
成立日期：2014年9月5日
營業期限：自2014年9月5日至2034年9月4日
經營范圍：新材料研發、生產及銷售，新能源技術、節能減排技術的研發、技術轉讓、技術咨詢，新材料產業循環經濟的開發利用和科技成果轉化。
截止2022年11月30日，楚江研究院總資產為112,864,454.72元，凈資產為91,256,612.19元，2022年1-11月營業收入7,842,595.27元，凈利潤2,884,355.29元，（上述財務數據未經審計）。
2、與上市公司關聯關系
楚江研究院系楚江集團的全資子公司，與本公司受同一母公司控制，根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022修訂）》的規定，楚江研究院構成公司的關聯方，因此楚江新材與楚江研究院租賃業務構成關聯交易。
3、履約能力分析
根據其財務狀況和資信狀況，該關聯人具備一定的履約能力，交易不會給公司帶來風險。
三、關聯交易主要內容
1、定價原則
公司和關聯方發生的上述各項關聯交易，均在自愿平等、公平公允的原則下進行，遵循市場定價原則，嚴格執行市場價格。
2、關聯交易協議簽署情況
上述關聯交易公司將根據交易雙方生產經營需要及時與關聯方簽訂協議。公司與關聯方之間的交易均以可比市場價格為參考標準，遵循獨立主體、公平、公正的原則，依據公允的市場價格確定交易價格；交易價款根據約定的價格和實際交易數量計算，付款安排和結算方式參照行業公認標準或合同約定執行。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易是基于公司經營需要，屬于正常的商業交易行為，交易價格均依據市場公允價格，相關交易行為均按照簽訂的相關合同嚴格執行，不存在損害公司和股東利益的行為，不會對公司本期以及未來的財務狀況、經營成果產生重大影響，也不會影響公司的獨立性，公司不會因此對關聯方產生依賴。
五、獨立董事意見
基于獨立判斷立場，對上述日常關聯交易事項進行了事前認可并發表獨立意見如下：
經審議，我們認為：公司與關聯方發生的關聯交易是按照“公平自愿，互惠互利” 的原則進行的，關聯董事回避表決，決策程序合法有效；交易價格按市場價格確定，定價公允，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為；不會對公司未來的財務狀況、經營成果及獨立性產生負面影響；公司不會因此類交易而對關聯方形成依賴。
因此，我們對公司2023年度日常關聯交易事項表示同意。
六、監事會意見
經審核，監事會認為：公司2023年度日常關聯交易事項是在公平合理、雙方協商一致的基礎上進行的，交易價格的確定符合公開、公平、公正的原則，交易方式符合市場規則，交易價格公允，沒有損害公司及公司非關聯股東、特別是中小股東的利益。關聯董事審議相關事項時進行了回避表決。監事會對公司上述關聯交易無異議。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第六次會議決議；
2、公司第六屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事對2023年度日常關聯交易事項的事前認可和獨立意見。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會
二〇二二年十二月三十一日
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 公告編號：2022－150
債券代碼：128109 債券簡稱：楚江轉債
安徽楚江科技新材料股份有限公司
關于為部分子公司申請銀行授信增加
擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年12月30日召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第五次會議審議通過了《關于為部分子公司申請銀行授信增加擔保額度的議案》，本次增加擔保額度議案尚需提交公司股東大會審議。具體情況公告如下：
一、擔保情況概述
公司于2022年4月13日、2022年5月6日分別召開第五屆董事會第二十七次會議和第五屆監事會第二十六次會議、2021年年度股東大會，審議通過了《關于為子公司及孫公司申請銀行授信額度提供擔保的議案》，同意公司為子公司及孫公司向商業銀行申請授信額度提供合計不超過420,000萬元連帶責任擔保。其中：
1、為全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司（以下簡稱“楚江高精銅帶”）向商業銀行申請授信額度提供合計不超過15,000萬元連帶責任擔保。
2、為全資子公司清遠楚江高精銅帶有限公司（以下簡稱“清遠高精銅帶”）向商業銀行申請授信額度提供合計不超過20,000萬元連帶責任擔保。
3、為全資子公司安徽楚江高新電材有限公司（以下簡稱“楚江電材”）向商業銀行申請授信額度提供合計不超過103,000萬元連帶責任擔保。
具體內容詳見公司于2022年4月15日披露的《關于為子公司及孫公司申請銀行授信額度提供擔保的公告》（公告編號：2022－035）。
為了滿足子公司實際經營業務的需要，公司擬對上述子公司向商業銀行申請授信增加提供合計不超過95,000萬元連帶責任擔保額度，具體如下：
單位：萬元
上述申請的額度主要用于非流動資金貸款、流動資金貸款、開立銀行承兌匯票、信用證、商業承兌匯票貼現、押匯等業務。公司擬分別為楚江高精銅帶、清遠高精銅帶、楚江電材提供不超過上述銀行融資額度的連帶責任擔保。具體條款以與銀行簽訂的《最高額保證合同》或《保證合同》為準。
二、被擔保方基本情況
（一）楚江高精銅帶
名稱：安徽楚江高精銅帶有限公司
統一社會信用代碼：91340200MA8NC1GW48
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：姜純
注冊資本：壹億圓整
成立日期：2021年11月1日
營業期限：長期
住所：中國（安徽）自由貿易試驗區蕪湖片區九華北路8號
經營范圍：一般項目：新材料技術研發；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
楚江高精銅帶系我公司全資子公司，本公司持有楚江高精銅帶100%股份。
截至2022年11月30日，楚江高精銅帶主要指標如下：
單位：萬元
（二）清遠高精銅帶
名稱：清遠楚江高精銅帶有限公司
統一社會信用代碼：91441802MA57CRK17R
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：姜純
注冊資本：貳仟萬圓整
成立日期：2021年11月1日
營業期限：長期
住所：清遠高新技術產業開發區創興二路15號
經營范圍：有色金屬材料及制品研發、加工、銷售（國家限制或禁止經營的除外）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
清遠高精銅帶系我公司全資子公司，本公司持有清遠高精銅帶100%股份。
截至2022年11月30日，清遠高精銅帶主要指標如下：
單位：萬元
（三）楚江電材
名稱：安徽楚江高新電材有限公司
統一社會信用代碼：91340225677560931C
類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：姜純
注冊資本：肆億壹仟柒佰柒拾柒萬叁仟伍佰捌拾叁圓整
成立日期：2008年07月08日
營業期限：長期
住所：安徽省蕪湖市無為縣泥汊鎮工業區
經營范圍：導電銅桿、電線、電纜、電磁線生產、加工、銷售，高科技導電材料研發，自營和代理各類商品及技術的進出口業務；廢舊五金家電、電子電器產品、線纜回收拆借；再生金屬提煉、熔鑄、加工、倉儲、銷售（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
楚江電材系我公司全資子公司，本公司持有楚江電材100%股份。
截至2022年11月30日，楚江電材主要指標如下：
單位：萬元
（四）楚江高精銅帶、清遠高精銅帶、楚江電材資產質量優良，償債能力較強，為其增加提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內。
三、擔保協議的主要內容
擔保協議的主要內容由本公司及楚江高精銅帶、清遠高精銅帶、楚江電材與銀行協商確定。
四、董事會意見
公司子公司楚江高精銅帶、清遠高精銅帶、楚江電材資產質量優良，償債能力較強，為其增加提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內，不存在與中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。此次增加擔保有利于子公司籌措資金，開展業務，符合公司整體利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2022年12月30日，公司及子公司累計對外擔保余額為人民幣297,760萬元，占公司2021年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產的48.29%。
公司及子公司均無逾期擔保情況。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第六次會議決議；
2、公司第六屆監事會第五次會議決議。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會
二〇二二年十二月三十一日
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 公告編號：2022－151
債券代碼：128109 債券簡稱：楚江轉債
安徽楚江科技新材料股份有限公司
關于將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司并對其進行增資的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“楚江新材”）于2022年12月30日召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第五次會議審議通過了《關于將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司并對其進行增資的議案》，同意母公司楚江新材將部分資產及負債以2022年12月31日為基準日劃轉至全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司(以下簡稱“楚江高精銅帶”)，并以此對楚江高精銅帶進行增資。
根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，該事項無需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、本次資產劃轉及增資的具體情況
為進一步優化公司管理和業務架構，提高公司經營管理效率，公司擬將母公司楚江新材銅板帶業務生產經營相關的資產、負債、業務及人員劃轉至全資子公司楚江高精銅帶，并以相關資產組的凈資產向楚江高精銅帶增資。在上述事項實施完畢后，楚江高精銅帶將成為母公司原有銅板帶業務的承載主體。具體情況如下：
（一）劃轉雙方的基本情況
1、劃出方：安徽楚江科技新材料股份有限公司
名稱：安徽楚江科技新材料股份有限公司
統一社會信用代碼：91340200743082289Q
類型：其他股份有限公司(上市)
法定代表人：姜純
注冊資本：壹拾叁億叁仟叁佰陸拾陸萬柒仟捌佰貳拾伍圓整
成立日期：2005年12月21日
營業期限：長期
住所：中國（安徽）自由貿易試驗區蕪湖片區九華北路8號
經營范圍：有色金屬（不含貴金屬）材料研發、加工、銷售（礦產資源勘查開采除外），熱工設備的研制、生產和銷售，熱處理技術領域內的技術咨詢、技術研發和技術服務，碳復合材料及制品、粉末冶金材料及制品的研發、加工、銷售和新材料生產領域內的技術咨詢、技術研發、技術服務，鋰電池負極材料（除危險化學品）研發、加工、銷售，3D 打印材料的研發、加工、銷售，自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
2、劃入方：安徽楚江高精銅帶有限公司
名稱：安徽楚江高精銅帶有限公司
統一社會信用代碼：91340200MA8NC1GW48
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：姜純
注冊資本：壹億圓整
成立日期：2021年11月1日
營業期限：長期
住所：中國（安徽）自由貿易試驗區蕪湖片區九華北路8號
經營范圍：一般項目：新材料技術研發；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
3 、劃出方與劃入方的關系
楚江高精銅帶(劃入方)系楚江新材(劃出方)的全資子公司，楚江新材直接持有楚江高精銅帶100%的股權。
(二) 本次資產劃轉并增資的具體方案
楚江新材擬以2022年12月31日為基準日，將公司銅板帶業務生產經營相關的資產、負債劃轉至全資子公司楚江高精銅帶，并由楚江高精銅帶承接楚江新材銅板帶業務及相關人員。劃轉事項實施完畢后，楚江高精銅帶將成為母公司楚江新材原有銅板帶業務生產經營的承載主體。截至2022年11月30日，楚江新材生產經營業務相關的資產、負債情況如下：
單位：萬元
注：以上數據未經審計。
上述劃轉的資產中包含房產及土地 (具體以相關資產轉讓協議為準)。截至目前，劃轉資產權屬清晰，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等妨礙權屬轉移的情況。
同時，公司擬以上述劃轉資產、負債在基準日 (2022年12月31日)所形成的凈資產對全資子公司楚江高精銅帶進行增資，其中40,000.00萬元認繳楚江高精銅帶新增注冊資本，剩余部分計入楚江高精銅帶的資本公積，最終劃轉的資產、負債以劃轉實施結果為準。本次增資完成后，楚江高精銅帶的注冊資本為50,000.00萬元，仍為公司全資子公司。本次增資情況如下表：
單位：萬元
（三）本次劃轉涉及的員工安置
本次劃轉涉及的人員根據“人隨資產/業務走”的原則由全資子公司接收，公司將按照國家有關法律法規的規定，在履行必要的程序后，為員工辦理相關轉移手續，員工工齡連續計算，薪酬待遇不變。
（四）其他說明
公司授權管理層負責辦理資產劃轉、增資等相關手續，包括但不限于辦理相關資產處置、人員安置、債權債務處置、稅務、工商登記等，授權有效期至上述資產劃轉、增資等相關事項全部辦理完畢止。
二、本次事項對公司的影響
1、本次資產劃轉有利于進一步明確公司的業務架構和管理體系，優化內部資源配置，提高經營管理效率，有利于促進公司業務發展和經營業績提升。
本次資產劃轉在公司合并報表范圍內進行，不涉及合并報表范圍變化，對公司的財務狀況和經營成果無重大影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。
2、公司將根據后續劃轉進度，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注相關公告并注意投資風險。
三、本次事項的決策程序
公司第六屆董事會第六次會議審議通過了《關于將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司并對其進行增資的議案》，公司獨立董事、監事會均發表了明確的同意意見。
本次劃轉屬于公司內部資產劃轉事項，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，本次事項無需提交股東大會審議，自董事會審議通過后予以實施。
四、專項意見說明
1、獨立董事意見
本次將母公司楚江新材資產、債務及人員劃轉至全資子公司楚江高精銅帶并對其進行增資的事項，是公司基于自身發展需要作出的調整，前述事項履行了必要的審批程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。因此，我們同意將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司楚江高精銅帶并對其進行增資的事項。
2、監事會意見
公司第六屆監事會第五次會議審議通過了《關于將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司并對其進行增資的議案》，監事會認為：將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司楚江高精銅帶并對其進行增資的事項，是一種必要的、可行的調整；符合法律法規及證監會、深交所的相關規定，符合全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。因此，監事會同意將母公司資產、負債及人員劃轉至全資子公司楚江高精銅帶并對其進行增資的事項。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會第六次會議決議；
2、公司第六屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會
二〇二二年十二月三十一日
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 公告編號：2022－152
債券代碼：128109 債券簡稱：楚江轉債
安徽楚江科技新材料股份有限公司
關于將全資子公司清遠楚江銅業有限
公司整體重組合并至全資子公司清遠
楚江高精銅帶有限公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“楚江新材”）于2022年12月30日召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第五次會議審議通過了《關于將全資子公司清遠楚江銅業有限公司整體重組合并至全資子公司清遠楚江高精銅帶有限公司的議案》，同意全資子公司清遠楚江高精銅帶有限公司（以下簡稱“清遠高精銅帶”）采取同一控制主體下特殊重組方式，以2022年12月31日為基準日吸收合并全資子公司清遠楚江銅業有限公司（以下簡稱“清遠楚江”）及其分支機構。
根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》 等相關規定，本次交易不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，該事項無需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、全資子公司之間重組合并的具體情況
公司一直致力于先進銅基材料產品的技術研發和科技創新，為了更好實現公司資源優化配置，加快推動精密銅帶產品往高端方向發展，公司擬將清遠楚江（含分支機構）整體業務、資產、債務及人員以2022年12月31日為基準日重組合并至清遠高精銅帶。具體情況如下：
（一）重組合并雙方的基本情況
1、被合并方：清遠楚江銅業有限公司
名稱：清遠楚江銅業有限公司
統一社會信用代碼：91441800771890945R
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：盛代華
注冊資本：貳億玖仟萬圓整
成立日期：2005年03月21日
營業期限：2005年03月21日至2035年03月21日
住所：廣東省清遠高新技術產業開發區創興二路15號
經營范圍：有色金屬和黑色金屬材料及制品加工、銷售。（國家限制或禁止經營的除外）；貨物及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
2、合并方：清遠楚江高精銅帶有限公司
名稱：清遠楚江高精銅帶有限公司
統一社會信用代碼：91441802MA57CRK17R
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：姜純
注冊資本：貳仟萬圓整
成立日期：2021年11月1日
營業期限：長期
住所：清遠高新技術產業開發區創興二路15號
經營范圍：有色金屬材料及制品研發、加工、銷售（國家限制或禁止經營的除外）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
3 、重組合并雙方的關系
清遠楚江 (被合并方)及清遠高精銅帶（合并方）均系楚江新材的全資子公司，楚江新材直接持有清遠楚江和清遠高精銅帶100%的股權。
(二) 本次重組合并的具體方案
公司擬以2022年12月31日為基準日，將清遠楚江（含分支機構）整體業務、資產及人員重組合并至清遠高精銅帶，并由清遠高精銅帶承接清遠楚江的整體生產經營業務及人員。上述重組合并事項全部完成后，清遠楚江（含分支機構）將予以注銷。截至2022年11月30日，清遠楚江的資產、負債及權益情況如下：
單位：萬元
注：以上數據未經審計。
楚江新材擬將清遠楚江重組基準日的資產、負債全部劃轉至清遠高精銅帶，并將清遠楚江凈資產作為公司對清遠高精銅帶的投資，其中：增加清遠高精銅帶注冊資本29,000萬元,其余部分計入資本公積。
（三）本次重組合并的員工安置
清遠楚江人員全部由清遠高精銅帶接收，公司將按照國家有關法律法規的規定，在履行必要的程序后，為員工辦理相關轉移手續，員工工齡連續計算，薪酬待遇不變。
（四）其他說明
公司授權管理層負責辦理重組合并等相關手續，包括但不限于辦理相關資產處置、人員安置、債權債務處置、稅務、工商登記等，授權有效期至上述重組合并等相關事項全部辦理完畢止。
二、本次事項對公司的影響
1、本次重組合并有利于進一步明確公司的業務架構和管理體系，優化內部資源配置，提高經營管理效率，有利于促進公司業務發展和經營業績提升。
本次重組合并在公司合并報表范圍內進行，不涉及合并報表范圍變化，對公司的財務狀況和經營成果無重大影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。
2、公司將根據后續重組合并進度，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注相關公告并注意投資風險。
三、本次事項的決策程序
公司第六屆董事會第六次會議審議通過了《關于將全資子公司清遠楚江銅業有限公司整體重組合并至全資子公司清遠楚江高精銅帶有限公司的議案》，公司獨立董事、監事會均發表了明確的同意意見。
本次重組合并屬于公司內部重組事項，不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《深圳證券交易所股票上市規則（2022修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，本次事項無需提交股東大會審議，自董事會審議通過后予以實施。
四、專項意見說明
1、獨立董事意見
本次將全資子公司清遠楚江整體重組合并至全資子公司清遠高精銅帶的事項，是公司基于自身發展需要作出的調整，前述事項履行了必要的審批程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。因此，我們同意將全資子公司清遠楚江整體重組合并至全資子公司清遠高精銅帶的事項。
2、監事會意見
公司第六屆監事會第五次會議審議通過了《關于將全資子公司清遠楚江銅業有限公司整體重組合并至全資子公司清遠楚江高精銅帶有限公司的議案》，監事會認為：將公司全資子公司清遠楚江整體重組合并至全資子公司清遠高精銅帶的事項，是一種必要的、可行的調整；符合法律法規及證監會、深交所的相關規定，符合全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東利益的情況。因此，監事會同意將全資子公司清遠楚江整體重組合并至全資子公司清遠高精銅帶的事項。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會第六次會議決議；
2、公司第六屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會
二〇二二年十二月三十一日
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 公告編號：2022－153
債券代碼：128109 債券簡稱：楚江轉債
安徽楚江科技新材料股份有限公司
關于變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“楚江新材”）于2022年12月30日召開第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第五次會議審議通過了《關于變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體的議案》，根據公司發展規劃，公司擬對自身組織架構及業務條線進行重新部署，因此在結合募投項目實際情況的基礎上，公司擬將募投項目“年產5萬噸高精銅合金帶箔材項目”的實施主體由楚江新材變更為公司全資子公司安徽楚江高精銅帶有限公司(以下簡稱“楚江高精銅帶”)、擬將“年產6萬噸高精密度銅合金壓延帶改擴建項目（二、三期）”的實施主體由公司全資子公司清遠楚江銅業有限公司（以下簡稱“清遠楚江”）變更為公司全資子公司清遠楚江高精銅帶有限公司（以下簡稱“清遠高精銅帶”），本次僅變更募投項目實施主體，仍在原實施地點建設，且募投項目相關的實施內容、實施方案等均保持不變。本次變更在董事會審議通過后即可實施，無需提交公司股東大會審議，具體情況如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]353號《關于核準安徽楚江科技新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》，公司向社會公開發行面值總額183,000萬元可轉換公司債券，每張面值100元，扣除各項發行費用合計人民幣1,437.60萬元后，實際募集資金凈額為人民幣181,562.40萬元。上述募集資金已于2020年6月10日到位，業經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠驗字[2020]241Z0002號《驗資報告》驗證。本公司對募集資金采取了專戶存儲。
截至2022年11月30日，本次公司募集資金的基本情況如下：
單位：萬元
二、本次變更部分募投項目實施主體的具體情況
（一）整體情況概述
根據公司發展規劃，公司擬對自身組織架構及業務條線進行重新部署，因此在結合募投項目實際情況的基礎上，公司擬變更“年產5萬噸高精銅合金帶箔材項目”和“年產6萬噸高精密度銅合金壓延帶改擴建項目（二、三期）”的實施主體。本次僅變更募投項目實施主體，仍在原實施地點建設，且募投項目相關的實施內容、實施方案等均保持不變，此次變更不屬于募集資金用途的變更，因此無需提交公司股東大會審議。具體情況如下：
（二）變更后實施主體的基本情況：
1、安徽楚江高精銅帶有限公司
名稱：安徽楚江高精銅帶有限公司
統一社會信用代碼：91340200MA8NC1GW48
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：姜純
注冊資本：壹億圓整
成立日期：2021年11月1日
營業期限：長期
住所：中國（安徽）自由貿易試驗區蕪湖片區九華北路8號
經營范圍：一般項目：新材料技術研發；有色金屬壓延加工；高性能有色金屬及合金材料銷售；金屬材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。許可項目：貨物進出口；技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
股權結構：楚江新材直接持有楚江高精銅帶100%的股權。
2、清遠楚江高精銅帶有限公司
名稱：清遠楚江高精銅帶有限公司
統一社會信用代碼：91441802MA57CRK17R
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：姜純
注冊資本：貳仟萬圓整
成立日期：2021年11月1日
營業期限：長期
住所：清遠高新技術產業開發區創興二路15號
經營范圍：有色金屬材料及制品研發、加工、銷售（國家限制或禁止經營的除外）；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
股權結構：楚江新材直接持有清遠高精銅帶100%的股權。
（三）變更實施主體的原因
1、為進一步優化公司管理和業務架構，提高公司經營管理效率，公司擬將母公司楚江新材銅板帶業務生產經營相關的資產、負債、業務及人員劃轉至全資子公司楚江高精銅帶，并以凈資產向楚江高精銅帶增資。上述事項實施完畢后，楚江高精銅帶將成為母公司原有生產經營業務的承載主體，與此相對應的，公司擬將募投項目“年產5萬噸高精銅合金帶箔材項目”的實施主體由楚江新材變更為公司全資子公司楚江高精銅帶。
2、公司為了持續推動先進銅基材料產品的技術研發和科技創新，并更好實現公司資源優化配置，加快推動精密銅帶產品往高端方向發展為進一步優化，公司擬將清遠楚江（含分支機構）整體業務、資產、債務及人員以2022年12月31日為基準日重組合并至清遠高精銅帶。與此相對應的，公司擬將募投項目“年產6萬噸高精密度銅合金壓延帶改擴建項目（二、三期）”的實施主體由公司全資子公司清遠楚江變更為公司全資子公司清遠高精銅帶。
本次僅變更募投項目實施主體，仍在原實施地點建設，且募投項目相關的實施內容、實施方案等均保持不變。不存在其他事項構成募投項目的實質變更進而觸發公司可轉債的回售條款。
（四）變更實施主體的影響
本次變更部分募投項目的實施主體是公司根據公司發展規劃及項目實際情況做出的審慎決定，未改變募集資金的投資規模、投資方向、募投項目建設內容，未改變募集資金用途，不會對募集資金投資項目的實施產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。
公司將繼續加強對募投項目建設進度的監督和管理，保障項目的順利實施，提高募集資金的使用效益。同時，公司將繼續嚴格遵守《上市公司監管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則（2022修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號一一主板上市公司規范運作》以及《公司章程》和制度等相關規定，加強募集資金使用的內部與外部監督，確保募集資金使用的合法、有效。
三、履行的審議程序及相關意見
（一）董事會審議程序
2022年12月30日，公司召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關于變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體的議案》。根據公司發展規劃，公司擬對自身組織架構及業務條線進行重新部署，因此在結合募投項目實際情況的基礎上，公司擬將募投項目“年產5萬噸高精銅合金帶箔材項目”的實施主體由楚江新材變更為全資子公司楚江高精銅帶、擬將“年產6萬噸高精密度銅合金壓延帶改擴建項目（二、三期）”的實施主體由全資子公司清遠楚江變更為全資子公司清遠高精銅帶。此次變更不屬于募集資金用途的變更，因此無需提交公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司本次變更部分募集資金投資項目“年產5萬噸高精銅合金帶箔材項目”和“年產6萬噸高精密度銅合金壓延帶改擴建項目（二、三期）”的實施主體，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未改變募集資金的投向、項目實施的實質內容，不影響募集資金投資項目的實施，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定以及《公司章程》的規定，本次變更募投項目實施主體履行了必要的審議程序。因此，我們同意公司本次變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體。
（三）監事會意見
2022年12月30日，公司召開第六屆監事會第五次會議，審議通過了《關于變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體的議案》。公司根據發展規劃，擬變更“年產5萬噸高精銅合金帶箔材項目”和“年產6萬噸高精密度銅合金壓延帶改擴建項目（二、三期）”的實施主體，是公司基于募投項目自身建設需要而作出的調整，是一種必要的、可行的調整。此次變更不會對項目實施產生不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，未改變募集資金的投向、項目實施的實質內容，不影響募集資金投資項目的實施，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次變更募集資金投資項目實施主體履行了必要的法定程序，監事會同意公司本次變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體。
四、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構華泰聯合證券有限責任公司認為：楚江新材本次變更部分募集資金投資項目實施主體的事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的程序；本次變更部分募集資金投資項目實施主體是根據業務發展需要及實際情況作出的審慎決策，符合公司的發展規劃，不存在損害公司及股東利益的情況。本保薦機構對楚江新材本次變更部分募集資金投資項目實施主體事項無異議。
綜上，保薦機構對楚江新材變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施主體事項無異議。
五、備查文件
1、公司第六屆董事會第六次會議決議；
2、公司第六屆監事會第五次會議決議；
3、獨立董事關于第六屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見；
4、華泰聯合證券有限責任公司出具的核查意見。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會
二〇二二年十二月三十一日
證券代碼：002171 證券簡稱：楚江新材 公告編號：2022－154
債券代碼：128109 債券簡稱：楚江轉債
安徽楚江科技新材料股份有限公司
關于為控股子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月13日、2022年5月6日分別召開第五屆董事會第二十七次會議和第五屆監事會第二十六次會議、2021年年度股東大會，審議通過了《關于為子公司及孫公司申請銀行授信額度提供擔保的議案》，同意公司為子公司及孫公司向商業銀行申請授信額度提供合計不超過420,000萬元連帶責任擔保。其中：為控股子公司江蘇鑫海高導新材料有限公司（以下簡稱“鑫海高導”）向商業銀行申請授信額度提供合計不超過101,000萬元連帶責任擔保。具體內容詳見公司于2022年4月15日披露的《關于為子公司及孫公司申請銀行授信額度提供擔保的公告》（公告編號：2022－035）。
二、擔保進展情況
1、近日，公司與華夏銀行股份有限公司鎮江分行（以下簡稱“華夏銀行鎮江分行”）簽訂了《最高額保證合同》（編號：ZJ10710120220038）。為鑫海高導所欠華夏銀行鎮江分行的全部債務（包括但不限于主債權、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、債務利息、遲延履行金、及債權人實現債權和擔保權利的費用等）承擔連帶保證責任，保證最高本金限額為人民幣4,000萬元。保證期間為本擔保合同生效之日起至各授信業務主合同項下每一筆具體授信業務債務履行期（包括展期、延期）屆滿之日后滿三年之日止。
２、近日，公司與建設銀行股份有限公司丹陽支行（以下簡稱“建設銀行丹陽支行”）簽訂了《最高額保證合同》（編號：HTC320756200ZGDB2022N03C）。為鑫海高導所欠建設銀行丹陽支行的全部債務（包括但不限于全部本金、利息、罰息、復利、違約金、賠償金、債務利息、遲延履行金、及債權人實現債權和擔保權利的費用等）承擔連帶保證責任，保證最高本金限額為人民幣5,000萬元。保證期間為本擔保合同生效之日起至各授信業務主合同項下每一筆具體授信業務債務履行期（包括展期、延期）屆滿之日后滿三年之日止。
三、公司累計對外擔保金額
截至2022年12月30日，公司及子公司累計對外擔保余額（含本次擔保）為人民幣297,760萬元（其中：為鑫海高導累計擔保余額為人民幣87,000萬元），占公司2021年12月31日歸屬于上市公司股東凈資產的48.29%。
公司及子公司無逾期對外擔保和涉及訴訟擔保的情形。
四、備查文件
1、公司與華夏銀行鎮江分行簽訂的《最高額保證合同》。
2、公司與建設銀行丹陽支行簽訂的《最高額保證合同》。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事會
二〇二二年十二月三十一日
本版導讀
安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六屆董事會第六次會議決議公告 2022-12-31
