中國有色金屬建設股份有限公司 關于修訂《募集資金管理制度》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國有色金屬建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月29日召開第九屆董事會第51次會議，審議通過了《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》。

具體修訂內容對照如下：

注：以上募集資金管理制度條款修訂已對原條款序號做相應調整。

除上述條款外，《募集資金管理制度》其他內容保持不變。修訂后的《募集資金管理制度》全文詳見巨潮資訊網。

本次修改《募集資金管理制度》事項尚需提交公司股東大會審批。

特此公告。

中國有色金屬建設股份有限公司董事會

2022年12月30日

證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2022-085

中國有色金屬建設股份有限公司

關于修訂《擔保管理辦法》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國有色金屬建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月29日召開第九屆董事會第51次會議，審議通過了《關于修訂〈擔保管理辦法〉的議案》。

具體修訂內容對照如下：

修訂后的《擔保管理辦法》全文詳見巨潮資訊網。

本次修改《擔保管理辦法》事項尚需提交公司股東大會審批。

特此公告。

中國有色金屬建設股份有限公司董事會

2022年12月30日

證券代碼：000758 證券簡稱：中色股份 公告編號：2022-083

中國有色金屬建設股份有限公司

關于修訂《獨立董事工作制度》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中國有色金屬建設股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月29日召開第九屆董事會第51次會議，審議通過了《關于修訂〈獨立董事工作制度〉的議案》。

具體修訂內容對照如下：

（下轉B30版）

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中國有色金屬建設股份有限公司 關于修訂《募集資金管理制度》的公告 2022-12-30