三、《公司章程》部分條款修訂情況
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，結合上述注冊資本和經營范圍變更等相關情況，公司擬對《公司章程》部分條款進行修訂。具體修訂內容如下：
除上述條款修訂外，《公司章程》中其他條款不變。修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
本次修訂《公司章程》的事項，尚需提交公司股東大會進行審議。公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層及相關人員根據上述變更辦理工商變更登記及章程備案等法律手續。上述變更最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。
四、修訂公司部分管理制度的相關情況
為進一步規范公司的治理結構，提高公司治理水平，切實保護公司、股東及投資者的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的修訂情況，結合公司實際經營發展需要，公司對《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》進行了修訂。
上述管理制度修訂事項尚需提交公司股東大會審議。修訂后的上述管理制度將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司
董事會
2023年1月7日
證券代碼：688367 證券簡稱：工大高科 公告編號：2023-001
合肥工大高科信息科技股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議于2023年1月6日以通訊方式召開。本次會議通知與議案相關材料于2022年12月30日以郵件方式送達全體董事。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長魏臻先生主持。本次會議的召集、召開和審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于變更公司注冊資本、經營范圍、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》
1、議案內容
公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬的股份已完成登記并于2023年1月4日上市流通，公司注冊資本亦相應增加。同時，為進一步完善公司內部治理制度，規范公司運行，根據《上市公司章程指引》（2022年修訂）等相關法律、法規、規范性文件的修訂，結合公司實際經營發展需要，公司擬變更經營范圍以及對《公司章程》部分條款進行修訂。
詳情請見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于變更公司注冊資本、經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記和修訂公司部分內部管理制度的公告》（公告編號：2023-003）。
2、議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于修訂公司〈股東大會議事規則〉等相關規章制度的議案》
1、議案內容
為進一步完善公司內部治理制度，提高公司治理水平，切實保護公司和股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的修訂，結合公司實際經營發展需要，公司對《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》部分內容進行了修訂。
詳情請見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《合肥工大高科信息科技股份有限公司股東大會議事規則》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會議事規則》。
2、議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況：本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
1、議案內容
為滿足公司生產經營及業務發展需要，公司擬向銀行申請不超過人民幣2億元的綜合授信額度，授信業務范圍包括但不限于信用貸款、應收賬款保理、資產抵押貸款、承兌匯票、貿易融資、保函等。具體授信業務品種、額度和期限，以銀行最終核定為準。前述授信額度不等于公司實際融資金額，在授信額度范圍內，以實際發生的融資金額為準。對于有效期內的相關授信業務事項以及在此額度內為上述業務提供擔保的相關事項，不再另行召開董事會進行審議，統一授權董事長簽署相關文件。
本次申請授信額度有效期為：自本次董事會審議通過之日起12個月內。在授信期限內，授信額度可循環使用。
詳情請見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-004）。
2、議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況：本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》
1、議案內容
詳情請見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-005）。
2、議案表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。
3、回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4、提交股東大會表決情況：本議案無需提交股東大會審議。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事會
2023年1月7日
（下轉B23版）
本版導讀
合肥工大高科信息科技股份有限公司 關于變更公司注冊資本、經營范圍 及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記和修訂公司部分內部管理制度的公告 2023-01-07
