基金宗旨：堅持以人為本，關注弱勢群體，增進人口福利與家庭幸福，促進社會和諧與生態文明。
中國人口福利基金會是經民政部注冊、接受國家衛生和計劃生育委員會業務指導、具有獨立法人地位的全國性公募基金會，是我國成立最早的公募基金會之一，為國家4A級基金會。該基金先后獲福布斯中國公募基金會透明度榜單第4名、基金會中心網透明度指數榜單第1名、福布斯中文雜志評選的中國慈善基金榜“中國慈善透明卓越組織獎”及民政部“中國最透明公募基金會”“全國先進社會組織” 等稱號。
二、捐贈的基本情況
捐贈金額：100萬元
資金來源：自有資金
捐贈資金的用途：婦幼關愛基金2023年將主要圍繞婦兒常見疾病防治、基層診療水平提升與弱勢群體幫扶、婦女兒童健康與福利事業方面開展公益活動。公司所捐贈資金全部進入中國人口福利基金會賬戶，用于中國人口福利基金會婦幼關愛基金2023年相關公益活動的開展。
三、捐贈協議的主要條款
1、公司（甲方）自愿向中國人口福利基金會（乙方）捐贈人民幣100萬元，給乙方用于下屬專項基金一一中國人口福利基金會婦幼關愛基金2023年公益活動項目經費。
2、乙方須嚴格按照慈善公益事業項目實施，專款專用，并建立健全賬套，接受審計及政府管理部門監督。本項目實施中甲方負責實施項目的監督，乙方負責善款的管理及項目的實施。
四、本次捐贈對公司的影響
公司本次捐贈目的在于回饋社會，積極履行上市公司社會責任，促進社會福利事業發展，提高婦女兒童健康水平。
特此公告。
健民藥業集團股份有限公司
董事會
二○二三年三月十五日
證券代碼：600976 證券簡稱：健民集團 公告編號：2023-010
健民藥業集團股份有限公司
關于續聘2023年度審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
● 擬繼續聘任的審計機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）
● 本次聘任審計機構的事項尚需公司股東大會批準。
健民藥業集團股份有限公司（以下簡稱“健民集團”）于2023年3月13日召開第十屆董事會第七次會議，會議全票審議通過《關于聘任公司2023年度審計機構及其報酬的議案》，根據公司第十屆董事會第三次審計委員會對中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）2022年年度審計工作進行了評價，公司擬繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機構，具體如下：
一、擬續聘事務所信息
1、基本信息
（1） 機構名稱：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）
（2） 成立日期：中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱：中審眾環會計師事務所）始創于1987年，是全國首批取得國家批準具有從事證券、期貨相關業務資格及金融業務審計資格的大型會計師事務所之一。根據財政部、證監會發布的從事證券服務業務會計師事務所備案名單，本所具備股份有限公司發行股份、債券審計機構的資格。2013年11月，按照國家財政部等有關要求轉制為特殊普通合伙制。
（3） 組織形式：特殊普通合伙企業
（4） 注冊地址：湖北省武漢市武昌區東湖路169號2-9層。
（5） 首席合伙人：石文先
（6） 2021年末合伙人數量199人、注冊會計師數量1,282人、簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數780人。
（7） 2021年經審計總收入216,939.17萬元、審計業務收入185,443.49萬元、證券業務收入49,646.66萬元。
（8） 2021年度上市公司審計客戶家數181家，主要行業涉及制造業，批發和零售業，房地產業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，農、林、牧、漁業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，采礦業，文化、體育和娛樂業等，審計收費18,088.16萬元，健民集團同行業上市公司審計客戶家數19家。
2、投資者保護能力
中審眾環會計師事務所每年均按業務收入規模購買職業責任保險，并補充計提職業風險金，購買的職業保險累計賠償限額9億元，目前尚未使用，可以承擔審計失敗導致的民事賠償責任。
3、誠信記錄
（1）中審眾環會計師事務所最近3年未受到刑事處罰、自律監管措施和紀律處分，最近3年因執業行為受到行政處罰1次、最近3年因執業行為受到監督管理措施19次。
（2）35名從業執業人員最近3年因執業行為受到刑事處罰0次，行政處罰2人次，行政管理措施40人次、自律監管措施0次和紀律處分0次。
二、項目信息
1、基本信息
項目合伙人：楊紅青女士，1997年成為注冊會計師，1994年開始從事上市公司審計，1994年開始在中審眾環會計師事務所執業，2014-2018年，以及2021年起為健民藥業集團股份有限公司提供審計服務；近3年簽署9家上市公司審計報告。
簽字注冊會計師：夏希雯女士，2017年成為中國注冊會計師，2005年起開始從事上市公司審計，2005年起開始在中審眾環會計師事務所執業，2019年起為健民藥業集團股份有限公司提供審計服務。最近3年簽署4家上市公司審計報告。
項目質量控制復核合伙人：根據中審眾環會計師事務所質量控制政策和程序，項目質量控制負責人為范桂銘，2009年成為中國注冊會計師，2008年起開始從事上市公司審計，2008年起開始在中審眾環會計師事務所執業，2019年起為健民藥業集團股份有限公司提供審計服務。最近3年復核3家上市公司審計報告。
2、誠信記錄
項目合伙人楊紅青、簽字注冊會計師夏希雯及質量控制復核合伙人范桂銘最近3年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律處分。
3、獨立性
中審眾環會計師事務所及項目合伙人楊紅青、簽字注冊會計師夏希雯、項目質量控制復核人范桂銘不存在可能影響獨立性的情形。
三、審計收費
董事會擬支付給會計師事務所2023年度審計報酬為人民幣90萬元（與2022年度審計費用持平），其中財務審計報酬60萬元，內部控制審計報酬30萬元。本期審計報酬按照被審單位規模和參與項目各級別人員工時費用定價。
四、擬續聘審計機構履行的程序
1、董事會審計委員會意見
2023年3月13日公司第十屆董事會第三次審計委員會全票審議通過“對中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）2022年度審計工作的評價”，審計委員會對中審眾環會計師事務所2022年年度審計工作進行了評價，認為：中審眾環會計師事務所在業內具有良好信譽，執業質量符合要求，從事本公司審計工作以來，派出的審計人員均具備較高的職業操守和履職能力，在審計過程中勤勉盡責，圓滿完成各項審計工作。為此，審計委員會建議擬繼續聘任中審眾環會計師事務所為公司2023年度審計機構。
2、獨立董事的事前認可及獨立意見
公司獨立董事在董事會會議召開前對本次擬繼續聘任審計機構的情況進行了事前審核，同意提交董事會審議。董事會后，獨立董事發表獨立意見：我們認為中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券相關業務執業資格，為公司提供審計服務的過程中，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，按進度完成了公司的審計工作，履行了雙方所規定的責任與義務。為保持公司審計工作的連續性，我們同意繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
3、董事會意見
公司于2023年3月13日召開的第十屆董事會第七次會議全票審議通過了《關于聘任公司2023年度審計機構及其報酬的議案》，同意繼續聘任中審眾環會計師事務所為公司2023年度審計機構，并將本議案提交股東大會審議。
4、尚需履行的審批程序
本次繼續聘任中審眾環會計師事務所為公司2023年度審計機構尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
健民藥業集團股份有限公司
董事會
二○二三年三月十五日
證券代碼：600976 證券簡稱：健民集團 公告編號：2023-011
健民藥業集團股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年4月7日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次2022年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
2023年3月13日召開的公司第十屆董事會第七次會議審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》，公司2022年年度股東大會的召集、召開符合國家現行法律、法規及《公司章程》的有關規定。
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年4月7日14點00分
召開地點：武漢市漢陽區鸚鵡大道484號健民集團總部會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年4月7日至2023年4月7日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
本次股東大會不涉及征集投票權情況。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議題資料詳見公司2023年3月15日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn、上海證券報、中國證券報、證券時報發布的相關公告
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：6、8、10、11
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、個人股東需持本人身份證、股東帳戶；個人股東代理人需持本人身份證、授權委托書及股東帳戶；法人股東的法定代表人需持股東帳戶，營業執照復印件（加蓋公司公章）和本人身份證，法人股東代理人需持股東帳戶、授權委托書、營業執照復印件（加蓋公司公章）、代理人身份證，到健民藥業集團股份有限公司董事會辦公室登記。
2、股東也可以信函或傳真方式登記,登記時間以郵戳或我公司收到傳真日期為準。
3、登記時間：2023年4月6日前
4、登記地點：湖北省武漢市漢陽區鸚鵡大道484號健民藥業集團股份有限公司董事會辦公室
5、郵編：430052
6、電話/傳真：027-84523350
7、聯系人：曹洪、王淼
六、 其他事項
出席會議人員請于會議開始半小時前至會議地點驗證入場，出席會議人員食宿及交通費用自理。
特此公告。
健民藥業集團股份有限公司
董事會
2023年3月15日
附件1：授權委托書
授權委托書
健民藥業集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月7日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600976 證券簡稱：健民集團 公告編號：2023-004
健民藥業集團股份有限公司
第十屆監事會第三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
健民藥業集團股份有限公司于2023年3月3日發出召開第十屆監事會第三次會議的通知并于2023年3月13日在武漢市漢陽區鸚鵡大道484號健民集團會議室召開本次會議，會議應到監事5人，實到監事5人，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司監事會主席肖琪經先生主持，經到會監事充分討論，審議通過如下議案：
1. 2022年監事會工作報告
同意：5票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
2. 公司2022年年度報告
同意：5票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
3. 公司2022年度利潤分配預案
同意：5票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
公司2022年度分配方案：按照公司總股本153,398,600股為基數，擬向全體股東每10股派現金紅利人民幣10.00元（含稅），合計分配利潤153,398,600.00元，尚余915,247,814.92元，結轉以后年度分配。詳見中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司關于2022年度利潤分配預案的公告》。
4. 公司2022年度財務決算及2023年度財務預算報告
同意：5票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
5. 公司2023年度內部控制評價報告
同意：5票 棄權：0票 反對：0票
詳見中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司2022年內部控制評價報告》。
特此公告。
健民藥業集團股份有限公司
監事會
二○二三年三月十五日
證券代碼：600976 證券簡稱：健民集團 公告編號：2023-005
健民藥業集團股份有限公司
第十屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
健民藥業集團股份有限公司于2023年3月3日發出召開第十屆董事會第七次會議的通知，本次會議于2023年3月13日9:30以現場結合視頻會議方式召開，現場會議在湖北省武漢市漢陽區鸚鵡大道484號公司會議室召開，視頻會議通過網絡會議系統進行。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人（其中郭云沛獨董通過視頻會議出席，其余現場出席），符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由公司董事長何勤先生主持，經到會董事充分討論，審議通過如下議案：
1、2022年總裁工作報告
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
2、2022年董事會工作報告
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
3、2022年獨立董事述職報告
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司2022年獨立董事述職報告》。
4、2022年董事會審計委員會述職報告
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司2022年董事會審計委員會述職報告》。
5、公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
6、公司2022年度利潤分配預案
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
公司2022年度利潤分配預案：按照公司總股本153,398,600股為基數，擬向全體股東每10股派現金紅利人民幣10.00元（含稅），合計分配利潤153,398,600.00元，尚余915,247,814.92元，結轉以后年度分配。詳見中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司關于2022利潤分配預案的公告》。
7、公司2022年年度報告
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
詳見中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司2022年年度報告》及其摘要。
8、公司2022年度內部控制評價報告
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
詳見中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。
9、公司2023年度融資額度的議案
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
根據公司2023年生產經營情況預測，本年度公司及控股子公司擬向金融機構申請授信額度合計為10億元（包含已生效未到期的授信額度）。詳見中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司關于2023年度融資額度的公告》。
10、公司資產損失核銷的議案
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
2022年公司對應收賬款、固定資產等資產進行了清理、檢查， 依據清理結果擬對以下資產進行核銷或計提減值，具體如下：
(1) 公司的應收賬款中，有部分客戶達到壞賬損失的確認條件，款項確實無法收回，擬對其進行核銷處理。
經清理，達到壞賬損失確認條件的應收賬款余額244,314.04元，其中應核銷已計提的壞賬準備244,314.04元，故此核銷對當期凈利潤無影響。
經清理，擬計提全額壞賬準備的應收賬款余額3,960,280.00元，此項計提減少凈利潤3,960,280.00元。
(2) 公司的固定資產中，由于廠房及設備改造、技術進步、運輸設備已達報廢年限、辦公設備已無使用價值等原因，擬對一部分固定資產進行報廢和核銷，另一部分固定資產計提全額減值。
經清理，擬處置的固定資產原值7,351,093.05元，已提折舊5,454,300.49元，已計提固定資產減值準備9,060.39元，營業外支出1,118,156.84元，營業外收入2,386.87元，資產處置收益-531,838.62元，此項核銷減少凈利潤1,401,038.37元。
經清理，擬計提全額減值的固定資產原值20,081,431.09元，已提折舊10,391,470.78元，前期已計提固定資產減值準備77,731.10元，本期擬計提固定資產減值準備9,612,229.21元，此項減值減少凈利潤9,612,229.21元。
11、關于運用自有閑置資金進行現金管理的議案
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
為有效盤活公司自有資金，提高閑置資金收益率，2023年公司將繼續對閑置自有資金進行合理規劃，投資于風險等級R2以下的理財產品。本次現金管理額度為10億元，授權期限自2023年7月1日起至2024年6月30日止。詳見中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司關于運用自有閑置資金進行現金管理的公告》。
12、關于2023年度對外擔保額度預計的議案
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
公司擬繼續為下屬商業子公司向金融機構申請的授信額度提供連帶責任保證，擔保額度預計4億元，其中為全資子公司武漢健民藥業集團維生藥品有限責任公司提供的擔保額度不超過3億元，為控股子公司健民藥業集團廣東福高藥業有限公司提供擔保額度不超過1億元，擔保期限為2023年5月1日至2024年4月30日，期限不超過12個月。詳見中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司關于2023年度對外擔保額度預計的公告》。
13、關于聘任2023年度審計機構及其報酬的議案
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
本議案需提交股東大會審議。
公司擬繼續聘任中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，審計費用為90萬元（與2022年度審計費用持平），其中財務審計報酬60萬元，內部控制審計報酬30萬元。詳見中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司關于聘用2023年度審計機構及其報酬的公告》。
14、公司2022年社會責任報告
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司2022年社會責任報告》。
15、公司主要經營團隊2023年績效責任書
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
16、公司財務總監2023年績效責任書
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
17、關于向中國人口福利基金會捐贈的議案
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
為提高婦女兒童健康水平，公司2023年將繼續向中國人口福利基金會捐贈100萬元，作為中國人口福利基金會婦幼關愛基金2023年度活動經費。詳見中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司關于向中國人口福利基金會捐贈的公告》
18、關于召開公司2022年年度股東大會的議案
同意：9票 棄權：0票 反對：0票
公司定于2022年4月7日（星期五）下午2：00在武漢市漢陽區鸚鵡大道484號健民集團總部會議室召開2022年年度股東大會。詳見中國證券報、證券時報、上海證券報及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民藥業集團股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》。
特此公告。
健民藥業集團股份有限公司
董事會
二○二三年三月十五日
證券代碼：600976 證券簡稱：健民集團 公告編號：2023-007
健民藥業集團股份有限公司
關于2023年度融資額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
健民藥業集團股份有限公司（以下簡稱：公司）于2023年3月13日召開第十屆董事會第七次會議，會議全票審議通過《關于公司2023年度融資額度的議案》，根據公司2023年生產經營情況預測和投資預測，擬向金融機構申請授信額度為10億元（包含已生效未到期的授信額度），具體如下：
一、申請授信額度基本情況
授信額度申請主體：公司及其控股子公司
授信銀行：全國性商業銀行或國有銀行
授信敞口額度：10億元（包含已生效未到期的授信額度）
授信品種包括但不限于短期流動資金貸款、長期借款、銀行承兌匯票、商業承兌匯票、保函、信用證、項目貸款、抵押貸款等。
以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內，并以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。授信期限內，授信額度可循環使用。
用途：日常經營活動、項目并購融資、基建項目投資改造等。
二、有關授權情況
公司董事會提請股東大會授權總裁班子辦理上述授信事宜，按照公司經營所需具體辦理貸款、貼現等融資業務；同時授權公司法定代表人簽署有關銀行合同及文件規定的所有登記、備案和資料提供等事宜。
授權期限自2022年年度股東大會審議通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止。在授權期限內，授信額度可循環使用。
三、申請授信額度的必要性
向銀行申請授信額度是公司及控股子公司實現業務發展及經營的需要，有利于改善公司財務狀況，對公司及控股子公司經營有積極的影響，符合公司和全體股東利益的要求。
公司2023年度融資額度需經股東大會批準后實施，最終授信額度將以實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公司經營實際需求確定。
特此公告。
健民藥業集團股份有限公司
董事會
二○二三年三月十五日
證券代碼：600976 證券簡稱：健民集團 公告編號：2023-012
健民藥業集團股份有限公司
關于2022年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 2022年年度利潤分配預案：每 10 股派現金紅利人民幣 10 元（含稅） ，不實施資本公積轉增股本，不送紅股。
● 按照公司總股本153,398,600股為基數，擬向全體股東每10股派現金紅利人民幣10元（含稅），合計分配利潤153,398,600.00元，尚余915,247,814.92元，結轉以后年度分配。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本及應分配的股數發生變動的， 擬維持每股分配金額不變，相應調整分配比例，并將另行公告具體調整情況。
● 此次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。
一、利潤分配預案內容
中審眾環會計師事務所以標準無保留意見的《審計報告（眾環審字〔2023〕0100333號）》對公司2022年度的經營業績、財務狀況進行了審計驗證。截至2022年12月31日，母公司2022年度實現凈利潤407,569,092.78元，加年初未分配利潤784,418,697.58元，可供分配的利潤1,191,987,790.36元，減付2021年普通股股利123,341,375.44元，未分配利潤1,068,646,414.92元。經第十屆董事會第七次會議、第十屆監事會第三次會議決議，公司2022年年度擬實施以實施權益分派股權登記日登記的總股本153398600股為基數分配利潤。本次利潤分配預案如下：
1、2022年度分配預案
按照公司總股本153,398,600股為基數，擬向全體股東每10股派現金紅利人民幣10元（含稅），合計分配利潤153,398,600.00元，尚余915,247,814.92元，結轉以后年度分配。
2、現金分紅占歸母凈利潤的比重
公司2022年度擬分配現金153,398,600.00元占歸屬于上市公司股東的凈利潤的37.64%。
如在本公告披露之日起至實施權益分派的股權登記日期間，公司總股本基數發生變動的，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2023年3月13日召開第十屆董事會第七次會議，會議全票審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》，并將本議案提交2022年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
根據《中華人民共和國公司法》、中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，作為健民藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會獨立董事，我們就公司第十屆董事會第七次會議中相關事項發表了獨立意見，其中對公司2022年度利潤分配預案發表意見如下：
1、公司2022年度利潤分配金額預計占當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的30%以上，分配預案綜合考量企業未來成長需求、股東回報等因素，符合當前實際情況。
2、公司2022年度利潤分配預案符合中國證監會《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《公司章程》的有關規定，符合公司的實際情況，沒有損害股東特別是中小股東的利益。
綜上所述，我們同意將該利潤分配預案提交股東大會審議。
（三）監事會意見
公司于2023年3月13日召開第十屆監事會第三次會議，會議全票審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》，監事會認為該分配預案符合相關法律法規和《公司章程》的要求，有利于公司可持續發展，維護股東的長遠利益，其決策程序合法、合規。監事會同意該分配預案，并同意提交公司股東大會審議。
三、相關風險提示
1、本次利潤分配預案結合了公司業務發展規劃、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
2、本次利潤分配預案尚須提交公司2022年年度股東大會審議通過后實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
健民藥業集團股份有限公司
董事會
二○二三年三月十五日
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