公司專注于高性能工業防蝕及高強度輕量化復合材料樹脂的研發和生產，擁有完整的產品線。在環保高性能耐腐蝕材料和新型復合材料領域，公司通過多年來在產品、技術積累的基礎上，已經將產品品類拓展至輕量化、安全型、環保型產品并成功推向市場，例如安全阻燃樹脂、無苯乙烯樹脂等，以滿足市場日益變化的需求。為達到公司整體營運目標，公司需提升研發創新能力、行業生態融合能力及全球資源整合能力，技術升級、產能提升及管理升級均需要投入大量資金以應對公司未來戰略的各項資金需求。
（三）上市公司盈利水平及資金需求
公司2022年度實現營業收入1,859,764,725.01元，同比減少10.27%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤84,145,875.44元，同比增長569.04%。2022年度公司應對復雜環境的經營管理能力進一步加強，通過有效管控各項費用、提升產銷協調效率、積極與客戶協商穩定訂單獲利以確保長期合作關系，使公司盈利能力得到進一步提升。
公司2022年度經營活動產生的現金流量凈額為-37,583,040.03元，主要原因為公司銷售存在一定期限的銷售結算周期且銷售結算周期長于采購結算周期，公司銷售商品、提供勞務收到的現金滯后于收入確認，亦晚于購買商品、接受勞務支付的現金，存在期間不匹配，隨著業務規模的擴張，經營現金流會出現短期的資金缺口。
綜上所述，公司面對行業競爭環境及行業現金流特性，研發投入、產能建設、業務發展及流動資金皆有一定需求。
（四）上市公司現金分紅水平較低的原因
鑒于目前公司所處的行業特點及發展階段，結合目前經營狀況及未來資金需求，為推動公司各項戰略規劃落地，保證公司持續、穩定、健康發展，公司提出此2022年度利潤分配方案，既保護廣大投資者的合法權益，又兼顧公司持續穩定發展的需求。
（五）上市公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
公司留存未分配利潤將轉入下一年度，用于加大研發投入、擴大生產產能等支持公司必要的運營需求。公司未分配利潤之收益水平受宏觀經濟形勢、資產質量變動、資產利率水平等多種因素的影響。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2023年3月29日召開公司第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于〈公司2022年年度利潤分配方案〉的議案》，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司2022年年度利潤分配方案充分考慮了公司目前的經營狀況、財務狀況及資金需求，符合公司現行的利潤分配政策及相關法律法規的規定；審議程序合法合規，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司本次2022年年度利潤分配方案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
公司監事會認為：公司2022年年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。我們同意公司本次2022年年度利潤分配方案。
四、相關風險提示
（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析：
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）其他風險說明
本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
董事會
2023年3月31日
證券代碼：688585 證券簡稱：上緯新材 公告編號：2023-012
上緯新材料科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第二屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于修訂公司部分管理制度的議案》，上述議案尚需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：
為提升公司管理水平、完善公司治理結構，結合公司實際情況和經營發展需求，對《取得或處分資產處理程序》、《從事衍生性商品交易處理程序》、《資金貸與及背書保證作業辦法》以及《銷售與收款循環》部分條文做出修訂。
上述制度中的《取得或處分資產處理程序》、《從事衍生性商品交易處理程序》以及《資金貸與及背書保證作業辦法》尚需提交公司股東大會審議，修訂后的管理制度全文于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
上緯新材料科技股份有限公司董事會
2023年3月31日
證券代碼：688585 證券簡稱：上緯新材 公告編號：2023-015
上緯新材料科技股份有限公司
第二屆監事會第十九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、會議召開情況
上緯新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十九次會議于2023年3月18日以電子郵件方式發出會議通知，于2023年3月29日以現場結合視訊方式召開。本次會議由第二屆監事會主席陳契伸先生主持，應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名。本次會議的通知、召開及表決流程符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《上緯新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，審議并一致通過如下決議：
二、會議審議情況
（一）審議通過《關于〈公司2022年年度報告及摘要〉的議案》
經審議，監事會認為：公司2022年年度報告及其摘要能充分反映公司報告期內的財務狀況和經營成果。公司2022年年度報告及其摘要的編制、內容和審核程序符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關要求。年報編制過程中，未發現參與公司2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為：監事會全體成員保證公司 2022 年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材料科技股份有限公司2022年年度報告摘要》及《上緯新材料科技股份有限公司2022年年度報告》。
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對，0票回避。
此項議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過《關于〈監事會2022年度工作報告〉的議案》
報告期內，監事會按照《公司法》《公司章程》和《監事會議事規則》等有關規定，認真履行職責。監事會成員出席了本年度內公司召開的監事會，列席了董事會和股東大會，對公司重大決策和決議的形成、表決程序進行了監督和審查，對公司依法運作進行了檢查，特別是對公司經營活動、財務狀況、股東大會召開程序以及董事、高級管理人員履行職責情況等方面實施了有效監督，較好地保障了公司股東權益、公司利益和員工的合法權益，促進了公司的規范化運作。
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對，0票回避。
此項議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過《關于〈2022年度內部控制自我評價報告〉的議案》
經審議，監事會認為2022年公司在財務報告和非財務報告的所有重大方面保持了有效的內部控制制度，內部控制總體得到持續有效運行。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材料科技股份有限公司2022年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對，0票回避。
（四）審議通過《關于〈公司2022年度財務決算報告〉的議案》
經審議，監事會認為公司2022年度財務決算按照《公司法》《企業會計準則》和《公司章程》等規定編制，公允反映了公司2022年12月31日的財務狀況，以及2022年度的經營成果和現金流量。
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對，0票回避。
此項議案尚需提交公司股東大會審議。
（五）審議通過《關于〈公司2023年度財務預算報告〉的議案》
經審議，監事會認為公司2023年度財務預算報告結合了當前的國家經濟形勢、行業現狀與公司現有的經營能力，綜合考慮了業務發展情況，對公司2023年度的財務數據狀況進行了合理預測。
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對，0票回避。
此項議案尚需提交公司股東大會審議。
（六）審議通過《關于〈公司2022年年度利潤分配方案〉的議案》
經審議，監事會認為公司2022年年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。我們同意公司本次2022年度利潤分配方案。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材料科技股份有限公司2022年年度利潤分配方案公告》。
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對，0票回避。
此項議案尚需提交公司股東大會審議。
（七）審議通過《關于〈公司2022年度募集資金存放與實際使用情況專項報告〉的議案》
經審議，監事會認為公司2022年度募集資金存放與實際使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》以及公司《募集資金管理制度》等法律法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材料科技股份有限公司關于2022年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對，0票回避。
（八）審議通過《關于公司為全資子公司、全資子公司為全資子公司提供擔保的議案》
經審議，監事會認為本次公司為全資子公司、全資子公司為全資子公司提供擔保有利于子公司的經營發展，符合公司整體利益。決策程序符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形，監事會同意本次為全資子公司提供擔保的事項。
具體內容詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上緯新材料科技股份有限公司關于公司為全資子公司、全資子公司為全資子公司提供擔保的公告》
表決結果：3票贊成，0票棄權，0票反對，0票回避。
特此公告。
上緯新材料科技股份有限公司監事會
2023年3月31日
證券代碼：688585 證券簡稱：上緯新材 公告編號：2023-016
上緯新材料科技股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年4月21日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年4月21日 10點30分
召開地點：上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓5樓會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年4月21日
至2023年4月21日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
議案1-2已經公司2023年1月16日召開的第二屆董事會第二十一次會議審議通過，議案2已經公司第二屆監事會第十八次會議審議通過，議案3-10已經公司2023年3月29日召開的第二屆董事會第二十二次會議審議通過，議案3、7-9、11已經公司2023年3月29日召開的第二屆監事會第十九次會議審議通過。
2、 特別決議議案：1
3、 對中小投資者單獨計票的議案：2、6、9
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：2
應回避表決的關聯股東名稱：SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic Capital Holding Limited、阜寧上誠咨詢服務合伙企業（有限合伙）
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間
2023年4月14日上午9:00-11:30，下午13:00-15:30。
（二）登記地點
上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓5樓董事會辦公室。
（三）登記方式
1、自然人股東親自出席的，應出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復印件、授權委托書原件和受托人身份證原件。
2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示其本人身份證原件、法人營業執照副本復印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（加蓋公章）。
3、股東可按以上要求以信函、電子郵件、現場的方式進行登記，信函到達郵戳和電子郵件到達日應不遲于2023年4月14日15:30，信函、電子郵件中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或電子郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。
六、其他事項
（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。
（三）會議聯系方式
聯系地址：上海市松江區江田東路185號智匯科創園8號樓5樓
聯系電話：021-57746183-188
郵箱：ir@swancor.com.cn
聯系人：聶亞麗
特此公告。
上緯新材料科技股份有限公司董事會
2023年3月31日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
上緯新材料科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月21日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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