②滿足公司層面業績考核要求
本激勵計劃在2021年-2023年會計年度中，分年度對公司的業績指標進行考核，以達到業績考核目標作為激勵對象當年度的歸屬條件之一。公司為本限制性股票激勵計劃設置了A、B兩類業績考核目標，需同時滿足。
授予限制性股票的歸屬安排、業績考核目標如下表所示：
注：上述“營業收入”以經公司聘請的會計師事務所審計的合并報表所載數據為計算依據。
若各歸屬期內，公司當期業績水平未達到或部分達到業績考核目標條件的，激勵對象對應考核當年不得歸屬的限制性股票取消歸屬，并作廢失效。如預留部分在2021年授出，則預留部分業績考核目標與首次授予部分一致。
若預留部分在2022年授出，則預留部分各年度業績考核目標如下表所示：
注：上述“營業收入”以經公司聘請的會計師事務所審計的合并報表所載數據為計算依據。
③滿足激勵對象個人層面績效考核要求
所有激勵對象的個人層面績效考核按照公司現行的《績效管理辦法》組織實施，并依照激勵對象的考核結果確定其實際歸屬的股份數量。激勵對象的績效考核結果劃分為三檔，屆時根據以下考核評級表中對應的個人層面歸屬比例確定激勵對象實際歸屬的股份數量。
若公司滿足當年公司層面業績考核目標，激勵對象當年實際歸屬的限制性股票數量=個人當年計劃歸屬的數量×個人層面歸屬比例。
激勵對象當期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至下一年度。
2、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況
（1）2021年4月20日，公司召開第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就激勵計劃相關議案發表了獨立意見。
同日，公司召開第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等議案，公司監事會對激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
（2）2021年4月22日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《北京凱因科技股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》（公告編號：2021-014），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事杜臣先生作為征集人就2020年年度股東大會將審議的公司2021年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。
（3）2021年4月22日至2021年5月2日，公司對激勵計劃激勵對象的姓名和職務在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年5月7日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《北京凱因科技股份有限公司監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2021-016）。
（4）2021年5月12日，公司召開2020年年度股東大會，審議通過了《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。2021年5月13日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露了《北京凱因科技股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2021-018）。
（5）2021年6月8日，公司召開第五屆董事會第二次會議與第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了獨立意見，監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。
（6）2021年12月31日，公司召開第五屆董事會第六次會議和第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，認為授予條件已經成就，激勵對象資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。公司獨立董事對前述事項發表了獨立意見，監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。
（7）2022年4月20日，公司召開第五屆董事會第九次會議和第五屆監事會第五次會議，審議通過了《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，認為授予條件已經成就，預留授予激勵對象主體資格合法有效，確定的預留授予日符合相關規定。公司獨立董事對前述事項發表了獨立意見，監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。
（8）2022年6月1日，公司召開第五屆董事會第十次會議與第五屆監事會第六次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》。公司獨立董事對前述議案發表了獨立意見，監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。
（9）2022年6月20日，公司召開第五屆董事會第十一次會議與第五屆監事會第七次會議，審議通過了《關于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，公司獨立董事對前述議案發表了獨立意見，監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。
（10）2023年4月21日，公司召開第五屆董事會第十七次會議與第五屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關于2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，公司獨立董事對前述議案發表了獨立意見，監事會對前述事項進行核實并發表了核查意見。
(二) 歷次限制性股票授予情況
首次授予限制性股票情況如下：
預留授予限制性股票情況如下：
(三) 激勵對象各期限制性股票歸屬情況
截至本公告出具日，公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票歸屬情況如下：
注：1、公司2021年限制性股票激勵計劃中2名激勵對象離職，1名激勵對象因個人原因自愿放棄歸屬資格，已不具備激勵對象資格，其已獲授但尚未歸屬的限制性股票取消歸屬并由公司作廢，共計21.00萬股。
2、上述歸屬后限制性股票剩余數量包含2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分及預留授予部分。
預留授予部分尚未歸屬。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結果暨股份上市公告》（公告編號：2022-045）。
二、 限制性股票歸屬條件說明
(一) 董事會就限制性股票歸屬條件是否成就的審議情況
2023年4月21日，公司召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據公司2020年年度股東大會的授權，董事會認為本激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，本期可歸屬數量為3.60萬股，同意公司按照本激勵計劃的相關規定為符合條件的1名激勵對象辦理歸屬相關事宜。
(二) 關于本激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的說明
1、根據歸屬時間安排，本激勵計劃第一次預留授予部分已進入第一個歸屬期
根據《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，第一個歸屬期為“自首次授予日起12個月后的首個交易日至首次授予日起24個月內的最后一個交易日”。本激勵計劃第一次預留授予日為2021年12月31日，因此本激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期為2023年1月3日至2023年12月29日。
2、符合歸屬條件的說明
激勵對象獲授的限制性股票需同時滿足以下歸屬條件方可分批次辦理歸屬事宜：
因此，2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期的1名激勵對象可歸屬3.60萬股限制性股票。
(三) 監事會意見
經審議，監事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，同意公司按照本激勵計劃的相關規定為符合條件的1名激勵對象以13.61元/股的授予價格（調整后）歸屬限制性股票數量3.60萬股并辦理歸屬相關事宜。本事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定。
(四) 獨立董事意見
我們認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，公司2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期規定的歸屬條件已經成就。本次符合歸屬條件的1名激勵對象的歸屬資格合法有效，可歸屬的限制性股票數量為3.60萬股。本次歸屬事項的安排和審議程序符合法律法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。
因此，我們一致同意公司為滿足條件的激勵對象辦理第一次預留授予部分限制性股票第一個歸屬期歸屬相關事宜。
三、 本次歸屬的具體情況
（一）預留授予日：2021年12月31日
（二）歸屬數量：3.60萬股
（三）歸屬人數：1人
（四）授予價格（調整后）：13.61元/股
（五）股票來源：公司向激勵對象定向發行公司A股普通股股票
（六）激勵對象名單及歸屬情況
四、 監事會對激勵對象名單的核實情況
監事會對激勵對象名單核查后認為：本次擬歸屬的1名激勵對象符合《公司法》《證券法》等法律法規和規范性文件以及《公司章程》規定的任職資格，符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》規定的激勵對象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票的歸屬條件已成就。綜上，監事會同意公司本次激勵計劃第一次預留授予部分限制性股票第一個歸屬期的歸屬名單。
五、 歸屬日及買賣公司股票情況的說明
公司將根據政策規定的歸屬窗口期，統一辦理激勵對象限制性股票歸屬及相關的歸屬股份登記手續，并將中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續當日確定為歸屬日。
經公司自查，參與本激勵計劃的高級管理人員在本公告日前6個月不存在買賣公司股票的行為。
六、 限制性股票費用的核算及說明
公司根據《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，確定限制性股票授予日的公允價值，在授予日后不需要對限制性股票進行重新評估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產負債表日，根據最新取得的可歸屬的人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可歸屬限制性股票的數量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。
公司在授予日授予限制性股票后，已在對應的等待期根據會計準則對本次限制性股票相關費用進行相應攤銷，具體以會計師事務所出具的年度審計報告為準，本次限制性股票歸屬不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。
七、 法律意見書的結論性意見
信達律師認為：根據公司2020年年度股東大會對董事會的授權，截至本法律意見書出具之日，本次歸屬及作廢已取得現階段必要的批準和授權；公司本次激勵計劃第一次預留授予部分限制性股票已進入第一個歸屬期，第一個歸屬期的歸屬條件已成就；本次歸屬及作廢符合《管理辦法》等法律法規、規范性文件及《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規定，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形。
八、 上網公告附件
（一）《北京凱因科技股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》；
（二）《北京凱因科技股份有限公司監事會關于2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期歸屬名單的核查意見》；
（三）《廣東信達律師事務所關于北京凱因科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件及部分已授予尚未歸屬限制性股票作廢相關事項的法律意見書》。
特此公告。
北京凱因科技股份有限公司董事會
2023年4月22日
證券代碼：688687 證券簡稱：凱因科技 公告編號：2023-023
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京凱因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉及公司部分治理制度的議案》。現將相關情況公告如下：
一、修訂《公司章程》的相關情況
為更好地滿足公司未來業務的開展，公司高級管理人員的稱謂由“總經理”變更為“總裁”，“副總經理”變更為“副總裁”，本次變更僅為職位的更名，不涉及公司高級管理人員的變動。根據《上市公司章程指引（2022年修訂）》等有關法律法規、規范性文件，公司結合實際情況對《公司章程》進行了修訂，具體修訂情況如下：
除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。本次修訂《公司章程》事項尚需提交公司2022年年度股東大會以特別決議方式審議，須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
二、修訂公司部分治理制度的相關情況
為進一步完善公司治理結構，更好地滿足公司未來業務的開展，公司高級管理人員的稱謂由“總經理”變更為“總裁”，“副總經理”變更為“副總裁”，前述變更僅為職位的更名，不涉及公司高級管理人員的變動。公司對《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《對外擔保管理制度》《關聯交易管理制度》《對外投資管理制度》《規范與關聯方資金往來的管理制度》《總裁工作制度》《內幕信息知情人登記備案制度》《投資者關系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息內部報告制度》《董事會審計委員會年報工作規程》《年報信息披露重大差錯責任追究制度》中有關“總經理”、“副總經理”稱謂的條款進行修訂。
其中對《股東大會議事規則》《董事會議事規則》的修訂事項尚需提交公司2022年年度股東大會以特別決議方式審議，須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意，并對《對外擔保管理制度》《關聯交易管理制度》《對外投資管理制度》《規范與關聯方資金往來的管理制度》的修訂事項提交公司2022年年度股東大會審議。
修訂后的《北京凱因科技股份有限公司章程》及相關公司治理制度將在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上予以披露。
特此公告。
北京凱因科技股份有限公司董事會
2023年4月22日
證券代碼：688687 證券簡稱：凱因科技 公告編號：2023-024
北京凱因科技股份有限公司
關于聘任公司證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
北京凱因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月21日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。公司董事會同意聘任周雅莉女士（簡歷詳見附件）擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責，任職自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。
周雅莉女士已取得上海證券交易所頒發的科創板董事會秘書資格證書，具備擔任證券事務代表所必需的專業知識和相關工作經驗，能夠勝任相關崗位職責的要求，并符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法律法規規定的任職資格的相關要求。
公司證券事務代表的聯系方式如下：
電話：010-67892271
傳真：010-67892271
電子郵箱：ir@kawin.com.cn
聯系地址：北京市亦莊經濟技術開發區榮京東街6號
郵政編碼：100176
特此公告。
北京凱因科技股份有限公司董事會
2023年4月22日
附件：
周雅莉，女，1994年1月出生，大學本科學歷，中國國籍，無境外永久居留權，具備上海證券交易所科創板董事會秘書資格。周雅莉女士曾在公司證券部任證券事務專員，現任公司證券事務代表。
截至本公告披露日，周雅莉女士未持有公司股票，與公司實際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系。未受過中國證監會、證券交易所及其他有關部門處罰和懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人，符合《公司法》等相關法律法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：688687 證券簡稱：凱因科技 公告編號：2023-027
北京凱因科技股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年5月18日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2023年5月18日 14點00分
召開地點：北京市北京經濟技術開發區榮京東街6號3號樓1樓報告廳
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年5月18日
至2023年5月18日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
注：本次股東大會將聽取獨立董事關于《2022年度獨立董事述職報告》。
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2023年4月21日召開的第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十一次會議審議通過，具體內容詳見2023年4月22日公司登載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《經濟參考報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的相關公告及文件。公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上登載《北京凱因科技股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：9、10.01、10.02、11
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間：2023年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。
（二）登記地點：北京市北京經濟技術開發區榮京東街6號3號樓2層董事會辦公室。
（三）登記方式：
股東可以親自出席股東大會，亦可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必為公司股東。擬現場出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理登記手續：
1、法人股東的法定代表人/執行事務合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、企業營業執照（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、企業營業執照（復印件加蓋公章）、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記手續。
2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照原件、股東賬戶卡原件（如有）等持股證明辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照原件、授權委托書原件（授權委托書格式詳見附件1）、委托人的股東賬戶卡原件（如有）等持股證明、委托人身份證/護照復印件辦理登記。
3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。
4、異地股東可以通過傳真或郵件方式登記，登記文件須在2023年5月16日下午17:00點前送達，并經與公司電話確認后方視為登記成功。公司不接受電話方式辦理登記。通過上述方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述材料原件和復印件。
六、 其他事項
（一）本次股東大會會期預計不超過半天，出席會議的股東及股東代理人交通、食宿費自理。
（二）參會股東及股東代理人請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件和復印件，以便驗證入場。
（三）會議聯系方式
聯系人：赫崇飛、周雅莉
電話：010-67892271
傳真：010-67892271
電子郵箱：ir@kawin.com.cn
特此公告。
北京凱因科技股份有限公司董事會
2023年4月22日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
北京凱因科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月18日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：688687 證券簡稱：凱因科技 公告編號：2023-015
北京凱因科技股份有限公司
第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
北京凱因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七次會議于2023年4月21日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議通知于2023年4月11日以電子郵件、電話方式送達。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長周德勝先生主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定。
二、董事會會議審議情況
會議以現場和通訊投票表決方式審議并通過了如下決議：
（一）審議通過了《關于公司2022年度總經理工作報告的議案》
2022年，公司管理層嚴格遵守《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》《總裁工作制度》的相關規定，認真履行董事會賦予的職責，規范運作、科學決策，積極推動公司各項業務發展。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（二）審議通過了《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》
2022年，公司董事會嚴格按照相關法律法規、規范性文件以及公司制度規定，認真履行股東大會賦予的職責，有效開展董事會各項工作，保障了公司良好運作和可持續發展，維護了公司和股東的合法權益。
同時，獨立董事向董事會提交了《北京凱因科技股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》，并將在2022年年度股東大會上進行述職。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（三）審議通過了《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
董事會全體成員保證公司2022年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司2022年年度報告》及《北京凱因科技股份有限公司2022年年度報告摘要》。
（四）審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告的議案》
董事會同意《北京凱因科技股份有限公司2022年度財務決算報告》及《北京凱因科技股份有限公司2023年度財務預算報告》的內容。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（五）審議通過了《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本170,908,422股，扣除公司回購專用證券賬戶中股份數3,035,824股后的股本167,872,598股為基數，以此計算合計擬派發現金紅利33,574,519.60元（含稅），占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為40.25%。本年度不進行公積金轉增股本，不送紅股。
如在分配方案披露至實施期間因新增股份上市、股份回購等事項，導致公司總股本發生變動的，則以未來實施分配方案的股權登記日的總股本扣減回購專用證券賬戶中股份數為基數，按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調整，并將另行公告具體調整情況。
公司獨立董事已就本議案發表了明確同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-017）。
（六）審議通過了《關于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
公司根據相關業務規則，編制了截至2022年12月31日的《北京凱因科技股份有限公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，報告真實反映了公司2022年度募集資金實際存放與使用情況，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違規使用募集資金的情形。
公司獨立董事已就本事項發表了明確同意的獨立意見，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對年度募集資金存放與使用情況出具了鑒證報告，保薦機構海通證券股份有限公司對年度募集資金存放與使用情況出具了核查意見。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-018）。
（七）審議通過了《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》
根據企業內部控制規范體系并結合公司內部控制制度和評價方法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，董事會對公司2022年度的內部控制有效性進行評價并編制了《北京凱因科技股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。報告真實反映了公司2022年度內部控制制度的實施情況，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的內部控制，不存在內部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的認定情形。
公司獨立董事已就本事項發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。
（八）審議通過了《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》
董事會同意續聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。
公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見并就本議案發表了明確同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于續聘2023年度審計機構的公告》（公告編號：2023-019）。
（九）審議通過了《關于公司2023年度申請銀行綜合授信額度的議案》
為滿足公司經營發展的資金需求，董事會同意公司向杭州銀行、興業銀行、北京農商銀行等銀行申請不超過人民幣6億元的綜合授信額度，具體授信額度、要素最終以銀行實際審批為準。授信形式包括但不限于流動資金貸款、非流動資金貸款、承兌匯票、保理、保函、開立信用證、票據貼現等授信業務。授信額度有效期自本次董事會審議通過之日起至下一年年度董事會審議年度授信額度事項之日止。在授信期限內，授信額度可循環使用。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于2023年度申請銀行綜合授信額度的公告》（公告編號：2023-020）。
（十）審議通過了《關于公司2023年第一季度報告的議案》
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司2023年第一季度報告》。
（十一）審議通過了《關于公司董事2023年度薪酬方案的議案》
公司制定的薪酬方案符合相關法律法規和公司規定，綜合考慮了公司實際情況和經營成果，有利于不斷提高公司董事的責任意識，更加勤勉盡責，承擔相應的責任，履行應盡的義務，有利于公司的長遠發展。
公司獨立董事已就本議案發表了明確同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（十二）審議通過了《關于公司高級管理人員2023年度薪酬方案的議案》
公司制定的薪酬方案符合相關法律法規和公司規定，綜合考慮了公司實際情況和經營成果，有利于不斷提高公司高級管理人員的責任意識，更加勤勉盡責，承擔相應的責任，履行應盡的義務，有利于公司的長遠發展。
公司獨立董事已就本議案發表了明確同意的獨立意見。
關聯董事周德勝先生、赫崇飛先生、史繼峰先生回避表決。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
（十三）審議通過了《關于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定，本激勵計劃在2021年-2023年會計年度中，分年度對公司的業績指標進行考核，同時滿足A、B兩類業績考核目標為激勵對象當年度的歸屬條件之一，由于本激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期及第二次預留授予部分第一個歸屬期的A類業績考核目標未完成，同意作廢首次授予部分及第二次預留授予部分的激勵對象已授予但尚未歸屬的限制性股票共136.5萬股。
公司獨立董事已就本議案發表了明確同意的獨立意見。
關聯董事周德勝、鄧閏陸、赫崇飛、史繼峰為本激勵計劃的激勵對象，回避對本議案的表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-021）。
（十四）審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，董事會認為公司2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，同意公司按照本激勵計劃的相關規定為符合條件的1名激勵對象以13.61元/股的授予價格（調整后）歸屬限制性股票數量共3.60萬股（調整后）并辦理歸屬相關事宜。
公司獨立董事已就本議案發表了明確同意的獨立意見。
關聯董事周德勝、鄧閏陸、赫崇飛、史繼峰為本激勵計劃的激勵對象，回避對本議案的表決。
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2023-022）。
（十五）審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》
為更好地滿足公司未來業務的開展，公司高級管理人員的稱謂由“總經理”變更為“總裁”，“副總經理”變更為“副總裁”，本次變更僅為職位的更名，不涉及公司高級管理人員的變動。公司本次對《公司章程》的修訂符合《上市公司章程指引（2022年修訂）》等有關法律法規、規范性文件的規定及公司實際情況，董事會同意對《公司章程》進行修訂。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會以特別決議方式審議，須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于修訂〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告編號：2023-023）及《北京凱因科技股份有限公司章程》。
（十六）審議通過了《關于修訂公司部分治理制度的議案》
公司本次對部分治理制度的修訂更好地滿足了公司未來業務的開展，公司高級管理人員的稱謂由“總經理”變更為“總裁”，“副總經理”變更為“副總裁”，前述變更僅為職位的更名，不涉及公司高級管理人員的變動。董事會同意對《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《對外擔保管理制度》《關聯交易管理制度》《對外投資管理制度》《規范與關聯方資金往來的管理制度》《總裁工作制度》《內幕信息知情人登記備案制度》《投資者關系管理制度》《信息披露管理制度》《重大信息內部報告制度》《董事會審計委員會年報工作規程》《年報信息披露重大差錯責任追究制度》中有關“總經理”、“副總經理”稱謂的條款進行修訂。
本議案中對《股東大會議事規則》《董事會議事規則》的修訂事項需提交公司2022年年度股東大會以特別決議方式審議，須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意，并對《對外擔保管理制度》《關聯交易管理制度》《對外投資管理制度》《規范與關聯方資金往來的管理制度》的修訂事項提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于修訂〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告編號：2023-023）及《北京凱因科技股份有限公司股東大會議事規則》《北京凱因科技股份有限公司董事會議事規則》《北京凱因科技股份有限公司對外擔保管理制度》《北京凱因科技股份有限公司關聯交易管理制度》《北京凱因科技股份有限公司對外投資管理制度》《北京凱因科技股份有限公司規范與關聯方資金往來的管理制度》。
（十七）審議通過了《關于公司組織機構部分調整的議案》
為進一步完善公司治理結構，優化管理流程，提升公司運營效率和管理水平，同意公司組織機構部分調整如下：
1、原“證券部”“投資者關系部”合并為“董事會辦公室”；
2、撤銷“業務拓展部”。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
（十八）審議通過了《關于公司聘任證券事務代表的議案》
周雅莉女士已取得上海證券交易所頒發的科創板董事會秘書資格證書，具備擔任證券事務代表所必需的專業知識和相關工作經驗，能夠勝任相關崗位職責的要求，并符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規規定的任職資格的相關要求。董事會同意聘任周雅莉女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于聘任證券事務代表的公告》（公告編號：2023-024）。
（十九）審議通過了《關于公司控股子公司增資擴股暨關聯交易的議案》
為滿足公司戰略發展要求，推動公司的業務發展，公司控股子公司北京凱因格領生物技術有限公司擬實施增資擴股，公司高級管理人員湯鍵先生擬對其增資人民幣953萬元，增加注冊資本658萬元，其余295萬元計入資本公積，公司將放棄本次增資擴股的優先認繳出資權。本次增資擴股完成后，北京凱因格領生物技術有限公司仍屬于公司合并報表范圍內的控股子公司。
公司獨立董事已就本議案發表了明確同意的獨立意見。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于公司控股子公司增資擴股暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-025）。
（二十）審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
董事會同意董事會提請股東大會授權董事會決定向特定對象發行融資總額不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十的股票，授權期限自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。
公司獨立董事已就本議案發表了明確同意的獨立意見。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會以特別決議方式審議，須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的公告》（公告編號：2023-026）。
（二十一）審議通過了《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》
董事會同意公司于2023年5月18日14:00召開2022年年度股東大會。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-027）。
特此公告。
北京凱因科技股份有限公司董事會
2023年4月22日
證券代碼：688687 證券簡稱：凱因科技 公告編號：2023-016
北京凱因科技股份有限公司
第五屆監事會第十一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
北京凱因科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第十一次會議于2023年4月21日以現場結合通訊表決方式在公司會議室召開，會議通知于2023年4月11日以電子郵件、電話方式送達。會議應出席監事3名，實際出席監事3名。會議由監事會主席吳珂女士主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議以現場和通訊投票表決方式審議并通過了如下決議：
（一）審議通過了《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
2022年度，公司監事會認真履行監督職責，對公司的依法運作情況、財務狀況和內部控制等方面進行了監督和檢查，充分維護了公司和股東的合法權益。公司2022年度監事會工作報告的編制和審議程序符合相關法律法規、規范性文件以及公司制度的規定，內容和格式符合相關規定，真實反映了公司2022年度監事會工作情況。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（二）審議通過了《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》
監事會認為：董事會編制和審核公司2022年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司2022年年度報告》及《北京凱因科技股份有限公司2022年年度報告摘要》。
（三）審議通過了《關于公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告的議案》
監事會同意《北京凱因科技股份有限公司2022年度財務決算報告》及《北京凱因科技股份有限公司2023年度財務預算報告》的內容。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過了《關于公司2022年度利潤分配方案的議案》
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本170,908,422股，扣除公司回購專用證券賬戶中股份數3,035,824股后的股本167,872,598股為基數，以此計算合計擬派發現金紅利33,574,519.60元（含稅），占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為40.25%。本年度不進行公積金轉增股本，不送紅股。
如在分配方案披露至實施期間因新增股份上市、股份回購等事項，導致公司總股本發生變動的，則以未來實施分配方案的股權登記日的總股本扣減回購專用證券賬戶中股份數為基數，按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調整，并將另行公告具體調整情況。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-017）。
（五）審議通過了《關于公司2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
監事會認為：公司2022年度募集資金存放和實際使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關法律法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專戶使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2023-018）。
（六）審議通過了《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》
監事會認為：公司2022年度內部控制評價報告的編制符合企業內部控制規范體系并結合了公司的內部控制制度和評價方法。報告真實反映了公司2022年度內部控制制度的實施情況，公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的內部控制，不存在內部控制重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的認定情形。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司2022年度內部控制評價報告》。
（七）審議通過了《關于公司監事2023年度薪酬方案的議案》
公司制定的薪酬方案符合相關法律法規和公司規定，綜合考慮了公司實際情況和經營成果，有利于不斷提高公司監事的責任意識，更加勤勉盡責，承擔相應的責任，履行應盡的義務，有利于公司的長遠發展。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
（八）審議通過了《關于公司續聘2023年度審計機構的議案》
監事會同意續聘中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。
本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于續聘2023年度審計機構的公告》（公告編號：2023-019）。
（九）審議通過了《關于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》
監事會認為：公司本次作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規、規范性文件及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意公司本次作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票共136.50萬股。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于作廢2021年限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號：2023-021）。
（十）審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》
監事會認為：公司2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期規定的歸屬條件已經成就，同意公司按照本激勵計劃的相關規定為符合條件的1名激勵對象以13.61元/股的授予價格（調整后）歸屬限制性股票數量3.60萬股并辦理歸屬相關事宜。本事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》和公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等相關規定。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃第一次預留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公告編號：2023-022）。
（十一）審議通過了《關于公司2023年第一季度報告的議案》
監事會認為：董事會編制和審核公司2023年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司2023年第一季度報告》。
（十二）審議通過了《關于公司控股子公司增資擴股暨關聯交易的議案》
監事會認為：本次控股子公司增資擴股暨關聯交易的事項滿足公司業務發展的資金需求，有利于公司持續經營，增強其自身運營能力。本次關聯交易定價公允，符合公司及控股子公司的長遠發展規劃，不會對公司財務狀況、經營成果、主營業務及持續經營能力產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《北京凱因科技股份有限公司關于公司控股子公司增資擴股暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-025）。
特此公告。
北京凱因科技股份有限公司監事會
2022年4月22日
證券代碼：688687 證券簡稱：凱因科技 公告編號：2023-017
北京凱因科技股份有限公司
2022年度利潤分配方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例：每10股派發現金紅利2元（含稅），不進行公積金轉增股本，不送紅股。
● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的公司總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 如在分配方案披露至實施期間因新增股份上市、股份回購等事項，導致公司總股本發生變動的，則以未來實施分配方案的股權登記日的總股本扣減回購專用證券賬戶中股份數為基數，按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調整，并將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經中匯會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣353,628,242.16元。經公司第五屆董事會第十七次會議決議，公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的公司總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本170,908,422股，扣除公司回購專用證券賬戶中股份數3,035,824股后的股本167,872,598股為基數，以此計算合計擬派發現金紅利33,574,519.60元（含稅），占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為40.25%。本年度不進行公積金轉增股本，不送紅股。
（下轉B123版）
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北京凱因科技股份有限公司關于修訂 《公司章程》及公司部分治理制度的公告 2023-04-22
