華紡股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國民法典》（以下簡稱“《民法典》”）、中國證監會《上市公司監管指引第8號一一上市公司上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》以及其他有關法律、行政法規、規范性文件和《華紡股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）的有關規定，結合公司實際，擬對《華紡股份有限公司對外擔保管理制度》作如下修訂：
除上述條款修訂外，其他條款不變，本修正案已經第七屆董事會第十次會議審議通過。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2023年4月29日
證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2023-013號
華紡股份有限公司
董事、監事和高級管理人員持股變動
管理制度修正案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《上海證券交易所股票上市規則》以及其他有關法律、行政法規、規范性文件和《華紡股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）的有關規定，結合公司實際，擬對《華紡股份有限公司董事、監事和高級管理人員持股變動管理制度》作如下修訂：
除上述條款修訂外，其他條款不變，本修正案已經公司第七屆董事會第十次會議審議通過。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2023年4月29日
證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2023-003號
華紡股份有限公司
第七屆董事會第十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2、本次董事會會議通知和材料已于2023年4月19日以電子郵件方式發出。
3、本次董事會于2023年4月27日以現場表決方式召開。
4、本次董事會會議應出席董事9人，實際出席會6人；董事趙玉忠因工作原因未能出席，委托劉水超董事代為表決；董事蘇德民、韓曉因工作原因未能出席，均委托盛守祥董事代為表決。
5、會議由盛守祥董事長主持。
二、董事會會議審議情況
會議經審議，通過以下事項：
1、《總經理2022年度工作報告》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
2、《董事會2022年度工作報告》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
3、《公司2022年度財務決算報告》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
4、《公司2023年度財務預算預案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
5、《公司2022年度內部控制自我評價報告》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
6、《公司2022年度利潤分配預案》；
經致同會計師事務所審計，公司2022年度合并報表實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-8,580.81萬元，其中，母公司實現凈利潤-8,160.67萬元，截止 2022年末母公司可供股東分配的利潤為-30,145.93萬元。 鑒于公司本年度利潤及累計未分配利潤為虧損，不滿足利潤分配條件，故公司2022年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
7、《關于公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
8、《關于確認及預計在關聯銀行存貸款業務的議案》（關聯董事劉水超回避表決，共計8張表決票）；
表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。
9、《公司2022年年度報告》全文及摘要；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
10、《公司2023年第一季度報告》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
11、《關于聘任2023年財務審計機構及內部控制審計機構的議案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
12、《公司高管細則修正案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
13、《公司信息披露事務管理制度修正案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
14、《內幕信息知情人登記管理制度修正案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
15、《對外擔保管理制度修正案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
16、《募集資金管理制度修正案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
17、《董監高持股變動管理制度修正案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
18、《防范控股股東及關聯方資金占用管理辦法修正案》；
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
19、《關于召開2022年年度股東大會的議案》；
關于召開2022年年度股東大會的具體事項另行通知。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2023年4月29日
證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2023-004號
華紡股份有限公司
第七屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
1、本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
2、本次監事會會議通知和材料已于2023年4月18日以電子郵件方式發出。
3、本次監事會于2023年4月27日以現場表決方式召開。
4、本次監事會會議應出席監事3人，實際出席會議2人；監事王國棟因工作原因未能出席會議，委托張巖冰監事代為表決。
5、會議由高斌監事長主持。
二、董事會會議審議情況
會議經審議，通過以下事項：
1、監事會2022年度工作報告；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
2、公司2022年度財務決算報告；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
3、公司2023年度財務預算預案；
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
4、《公司2022年年度報告》全文及摘要；
按照《證券法》及上海證券交易所的要求，監事會對公司2022年年度報告進行了審核，一致認為：
（1）該報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（2）該報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
（3）在提出本意見前，未發現參與該報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
（4）未發現其他違反相關規定的行為發生。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
5、公司2023年第一季度報告；
按照《證券法》及上海證券交易所的要求，監事會對公司2023年第一季度報告進行了審核，一致認為：
（1）該報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（2）該報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
（3）在提出本意見前，未發現參與該報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
（4）未發現其他違反相關規定的行為發生。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
華紡股份有限公司監事會
2023年4月29日
證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2023-007號
華紡股份有限公司
關于聘任會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）
● 公司2022年度財務報告及內部控制審計已由致同會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“致同所”）完成，綜合考慮公司業務發展和審計工作需要，保持公司未來審計工作有序進行，公司擬繼續聘任致同所為 2023年度財務報告及內部控制審計機構。
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
① 事務所名稱：致同會計師事務所（特殊普通合伙）
② 成立日期：2011年12月22日
③ 統一社會信用代碼：91110105592343655N
④ 類型：特殊普通合伙企業
⑤ 執行事務合伙人：李惠琦
⑥ 營業場所：北京市朝陽區建國門外大街22號賽特廣場五層
⑦ 是否具有證券、期貨相關業務資格：是
截至2022年末，致同從業人員超過五千人，其中合伙人205名，注冊會計師1,270名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過400人。
致同2021年度業務收入25.33億元，其中審計業務收入19.08億元，證券業務收入4.13億元。2021 年度其上市公司審計客戶為 230 家，收費總額2.88億元。上市公司審計客戶主要行業包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業。
2.投資者保護能力
致同內控機制健全，嚴格根據《中國注冊會計師法》成立職業風險基金，并設立職業保險賠償制度，能夠承擔因審計失敗導致的民事賠償責任。致同已購買職業保險，累計賠償限額9億元，職業保險購買符合相關規定。2021年末職業風險基金1,037.68萬元。
致同近三年已審結的與執業行為相關的民事訴訟均無需承擔民事責任。
3.誠信記錄
致同近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施8次、自律監管措施0次和紀律處分1次。20名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施8次、自律監管措施0次和紀律處分1次。
（二）項目信息
1、人員信息
2、誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施和自律監管措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。
3、獨立性
致同所及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
4、審計收費
本期審計費用88萬元（不含審計期間交通食宿費用），其中財務報表審計費用68萬元，內部控制審計20萬元，審計費用系根據公司業務規模及分布情況協商確定。
二、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）審計委員會的履職情況：
公司董事會審計委員會就公司擬聘任2023年審計機構的事項向公司管理層了解了具體情況，并審核了擬聘會計師事務所的相關資質等證明資料，并對致同會計師事務所（特殊普通合伙）在公司2022年度審計過程中的工作與表現進行了了解，對致同所的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為其在執業過程中能夠滿足為公司提供審計服務的資質要求，同意續聘致同所為公司2023年財務審計和內部控制審計機構。
（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見：
1、事前認可情況：
公司擬聘請致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務與內部控制審計機構，符合公司戰略發展需要和審計要求，且綜合考慮了相關審計機構的審計質量、服務水平及收費情況。該所符合《證券法》規定的審計資質，具有多年為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司年度財務與內部控制審計工作要求，此次續聘會計師事務所不違反相關法律法規，不會損害全體股東及投資者的合法權益，同意將提交公司董事會審議，董事會審議通過后尚需提交股東大會審議。
2、獨立意見：
致同會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券從業資格和專項審計服務的專業能力，且具備充足的上市公司審計服務經驗，能夠滿足公司年度財務與內部控制審計工作要求，本次聘任會計師事務所符合公司戰略發展需要和審計要求，該事項已經公司審計委員會審核，表決程序合法、合規，不存在損害公司及股東，尤其是中小股東利益的情形。尚需提交股東大會審議。
（三）董事會的審議和表決情況
公司第七屆董事會第十次會議審議通過了《關于聘任公司2023年財務審計機構及內部控制審計機構的議案》，全體董事一致同意本次聘任審計機構議案。
（四）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2023年4月29日
證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2023-008號
華紡股份有限公司高管工作細則修正案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
依據有關法律、行政法規、規范性文件和《華紡股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）的有關規定，結合公司實際，擬對《華紡股份有限公司高管工作細則》作如下修訂：
除上述條款修訂外，其他條款不變，本修正案已經公司第七屆董事會第十次會議審議通過。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2023年4月29日
證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2023-010號
華紡股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度修正案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所信息披露管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管第5號一一上市公司內幕信息知情人登記管理制度》以及其他有關法律、行政法規、規范性文件和《華紡股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）的有關規定，結合公司實際，擬對《華紡股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度》作如下修訂：
除上述條款修訂外，其他條款不變，本修正案已經公司第七屆董事會第十次會議審議通過。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2023年4月29日
證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2023-012號
華紡股份有限公司
募集資金管理制度修正案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
依據中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》以及《華紡股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的規定，結合公司實際，擬對《華紡股份有限公司募集資金管理制度》作如下修訂：
除上述條款修訂外，其他條款不變，本修正案已經公司第七屆董事會第十次會議審議通過，尚需提交公司2022年度股東大會審議。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2023年4月29日
證券代碼：600448 證券簡稱：華紡股份 公告編號：2023-014號
華紡股份有限公司
防范控股股東及關聯方資金
占用管理辦法修正案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第8號一一上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》以及其他有關法律、行政法規、規范性文件和《華紡股份有限公司章程》（以下簡稱公司章程）的有關規定，結合公司實際，擬對《華紡股份有限公司防范控股股東及關聯方資金占用管理辦法》作如下修訂：
除上述條款修訂外，其他條款不變，本修正案已經公司第七屆董事會第十次會議審議通過。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2023年4月29日
本版導讀
2023-04-29 2023-04-29
