（七）審議通過《2022年度內部控制評價報告》；
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2022年度內部控制評價報告》。
議案表決情況如下：5票同意，0票反對，0票棄權。
（八）審議通過《關于2022年度計提信用及資產減值準備的議案》；
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2022年度計提信用及資產減值準備的公告》。
議案表決情況如下：5票同意，0票反對，0票棄權。
（九）審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》；
具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于修訂〈公司章程〉及相關治理制度的公告》。
議案表決情況如下：5票同意，0票反對，0票棄權。
（十）審議通過《公司2023年第一季度報告》。
根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，監事會對公司編制的2023年第一季度報告提出如下審核意見：
1、公司季報的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司季報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2023年第一季度的經營管理和財務狀況。
議案表決情況如下：5票同意，0票反對，0票棄權。
上述決議的第一、二、三、四、九項內容尚需提請股東大會審議通過。
特此公告。
監事會
2023年4月27日
北京歌華有線電視網絡股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北京歌華有線電視網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》、《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》、《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》、《關于修訂〈授權規則〉的議案》，同日召開第六屆監事會第十一次會議審議通過《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》。現將本次擬修改上述規則事項公告如下：
公司本次對《公司章程》及相關治理制度進行修改，主要根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《上市公司股東大會規則》等相關法律、法規、規范性文件的要求并結合公司實際經營管理情況，對公司現行的《公司章程》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《股東大會議事規則》及《授權規則》中的相關條款進行修訂，具體如下：
一、《公司章程》相關修訂條款具體如下：
二、《董事會議事規則》相關修訂條款具體如下：
三、《監事會議事規則》相關修訂條款具體如下：
四、《股東大會議事規則》相關修訂條款具體如下：
五、《授權規則》相關修訂條款具體如下：
除上述條款發生變動外，本次對上述公司治理制度的修訂還包括部分機構名稱更新、部分文字調整以及部分數字由阿拉伯數字修訂為漢字。涉及條款新增和刪除的，各條款序號依次相應調整。涉及引用其他條款序號的，亦同步調整。《公司章程》及相關治理制度其他條款內容不變。修訂后的《公司章程》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《股東大會議事規則》、《授權規則》將于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
上述相關治理制度的修訂尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后生效。修訂后的《公司章程》需要在市場監督管理部門辦理變更登記和備案，章程變更最終以市場監督管理部門核準的內容為準。
特此公告。
北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會
2023年4月27日
證券代碼：600037 證券簡稱：歌華有線 公告編號：2023-005
北京歌華有線電視網絡股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年5月23日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
（一）股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東大會召集人：董事會
（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結 合的方式
（四）現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年5月23日 14點30分
召開地點：北京市東城區青龍胡同1號歌華大廈三層第九會議室
（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年5月23日
至2023年5月23日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六）融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
（七）涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
注：本次年度股東大會上還將聽取公司獨立董事所作的《2022年度獨立董事述職報告》
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內容詳見公司于2023年4月27日在《證券時報》、《經濟參考報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
2、 特別決議議案：5、8、9、10、11、12
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
（二）持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一）股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
（四）其他人員。
五、 會議登記方法
1、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續。
2、法人股東持營業執照復印件、股東帳戶卡、法定代表人授權委托書及出席人員身份證辦理登記手續。
3、因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議（授權委托書附后），代理人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶辦理登記手續。
4、出席會議股東請于2023年5月18日、19日，每日上午9：30－11：30，下午13：30－17：00持有效證件到現場辦理登記手續，也可用信函或傳真的方式登記。
六、 其他事項
1、會期半天
2、出席會議者交通及住宿自理
3、聯系地址：北京市東城區青龍胡同1號歌華大廈7層歌華有線公司投融資部（董事會辦公室）
4、聯系電話：010－62364114、62035573 傳真：010－62364114、62035573
5、郵政編碼：100007
特此公告。
北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會
2023年4月27日
附件1：授權委托書
授權委托書
北京歌華有線電視網絡股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月23日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600037 證券簡稱：歌華有線 公告編號：臨2023-006
北京歌華有線電視網絡股份有限公司
2022年年度利潤分配預案公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 每股分配比例：擬每股派發現金紅利人民幣0.073元（含稅）。公司本年度不進行資本公積金轉增股本、不送紅股。
● 本次利潤分配方案以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，北京歌華有線電視網絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤為334,333,242.77元，截至2022年12月31日，公司可供全體股東分配的利潤為4,044,936,532.59元。經董事會決議，公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
1、公司擬向全體股東每10股派發現金紅利0.73元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本1,391,777,884股，以此計算合計擬派發現金紅利101,599,785.53元（含稅）。本年度公司現金分紅金額占歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為30.39%。利潤分配預案符合相關法律法規和《公司章程》的規定。
2、本年度公司不進行資本公積金轉增股本，不送紅股，剩余未分配利潤結轉至下一年度。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
1、董事會會議的召開、審議和表決情況
公司于2023年4月25日召開第六屆董事會第十三次會議，經全體董事審議，以14票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《2022年度利潤分配預案》，本方案符合公司章程規定的利潤分配政策。
2、獨立董事意見
公司2022年度利潤分配預案體現了公司重視對投資者的合理回報，充分考慮了全體股東的利益，不存在損害其他股東尤其是中小股東利益的情形。預案符合公司的實際情況，有利于公司持續健康發展，制定及審議程序符合相關規定，我們同意公司本次利潤分配預案，同意將該議案提交公司2022年度股東大會審議。
3、監事會意見
公司于2023年4月25日召開第六屆監事會第十一次會議，全體監事一致同意審議通過公司2022年度利潤分配預案，監事會認為公司2022年度利潤分配預案充分考慮了公司經營情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害公司及全體股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。因此，我們同意公司2022年度利潤分配預案并提交公司2022年年度股東大會審議。
三、相關風險提示
1、本年度公司現金分紅金額占歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為30.39%，占公司報告期末累計可供分配利潤的2.51%，該分紅方案是公司董事會綜合考慮了公司發展階段、未來的資金需求等因素，在兼顧公司長期可持續發展和股東回報的基礎上提出，不會造成公司流動資金短缺，不會影響公司正常經營和長期發展。本次利潤分配預案符合相關法律、法規，符合中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號一上市公司現金分紅》和《公司章程》規定的分配政策和要求，符合公司經營實際情況。上述利潤分配預案不存在損害公司和股東利益的情況。
2、本次利潤分配預案尚需提交公司2022年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會
2023年4月27日
證券代碼：600037 證券簡稱：歌華有線 公告編號：臨2023－007
北京歌華有線電視網絡股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1．基本信息
2.投資者保護能力
截至2022年末，立信會計師事務所（特殊普通合伙）已提取職業風險基金1.61億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：
3.誠信記錄
立信會計師事務所（特殊普通合伙）近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰2次、監督管理措施30次、自律監管措施無和紀律處分2次，涉及從業人員82名。
（二）項目信息
1.基本信息
2.誠信記錄
項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
立信會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。
4.審計收費
本期財務報告審計費用119萬元，其中半年報財務審計費用40萬元，年報財務審計費用79萬元。2023年審計費用系根據公司業務規模及分布情況協商確定，較本期財務報告審計收費無變化。
三、擬續聘會計事務所履行的程序
（一）審計委員會的履職情況
公司第六屆董事會審計委員會第六次會議審計通過《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告審計機構的議案》。董事會審計委員會同意向董事會提議續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告審計機構。
（二）獨立董事事前認可及獨立意見
獨立董事事前認可意見：經核查，立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關業務的資格，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，誠信狀況良好，能夠為公司提供真實公允的審計服務，能夠滿足公司財務審計工作的要求。公司本次聘請會計師事務所符合相關法律、法規規定，不存在損害公司利益和股東利益的情形，我們同意續聘其為公司2023年度財務報告審計機構，并提交公司第六屆董事會第十三次會議審議。
獨立董事獨立意見：我們認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關業務的資格，具備為上市公司提供財務審計服務的經驗和能力，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，誠信狀況良好，能夠滿足公司財務審計工作的要求。本次續聘財務審計機構理由恰當，不存在損害本公司及全體股東利益的情況。我們同意續聘其為公司2023年度財務報告審計機構，并同意經董事會審議通過后將該事項提交公司2022年度股東大會審議。
（三）董事會的審議和表決情況
公司于2023年4月25日召開公司第六屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告審計機構的議案》，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為2023年度財務報告審計機構。
（四）生效日期
本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
北京歌華有線電視網絡股份有限公司董事會
2023年4月27日
證代碼：600037 證券簡稱：歌華有線 公告編號：臨2023-008
北京歌華有線電視網絡股份有限公司
關于續聘內部控制審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 擬聘任的內部控制審計機構：天健會計師事務所（特殊普通合伙）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1．基本信息
注：天健會計師事務所（特殊普通合伙）2022年業務收入尚未經審計，故仍然按照審計機構提供的2021年業務數據進行披露；除前述之外上述其他基本信息均為截至2022年12月31日實際情況。
2.投資者保護能力
上年末，天健會計師事務所（特殊普通合伙）累計已計提職業風險基金1億元以上，購買的職業保險累計賠償限額超過1億元，職業風險基金計提及職業保險購買符合財政部關于《會計師事務所職業風險基金管理辦法》等文件的相關規定。
（下轉B595版）
本版導讀
北京歌華有線電視網絡股份有限公司 關于修訂《公司章程》及 相關治理制度的公告 2023-04-27
